证券代码：603506证券简称：南都物业公告编号：2026-018

南都物业服务集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月13日

(二) 股东会召开的地点：浙江省杭州市西湖区紫荆花路 2 号联合大厦 A 座 1单元10楼百年阁会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数56

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）115987559

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）62.5313

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次会议由董事会召集，董事长韩芳女士主持。本次会议采取现场投票和网络投

票相结合的方式召开。本次会议的召集召开及表决方式符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席7人董事阙建华先生因公未能出席会议；

2、董事会秘书赵磊先生列席了本次股东会，部分高级管理人员列席了本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 115083063 99.2201 841396 0.7254 63100 0.0545

2、议案名称：关于公司2025年年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 115153563 99.2809 833996 0.7191 0 0.0000

3、议案名称：关于公司2025年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 115146163 99.2745 841396 0.7255 0 0.0000

4、议案名称：关于续聘公司2026年度财务审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 115144863 99.2734 841396 0.7254 1300 0.00125、议案名称：关于公司董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 930977 52.4720 841956 47.4546 1300 0.0734

6、议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 115152263 99.2798 833996 0.7190 1300 0.0012

7、议案名称：关于公司向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 115144863 99.2734 841396 0.7254 1300 0.0012

8、议案名称：关于2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 931537 52.5036 841396 47.4230 1300 0.0734

9、议案名称：关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 115152263 99.2798 833996 0.7190 1300 0.0012

10、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 115146163 99.2745 841396 0.7255 0 0.0000

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段票数比例票数比例票数比例情况

（%）（%）（%）

持股5%以

上普通股104856861100.000000.000000.0000股东

持股1%-5%

普通股股9356465100.000000.000000.0000东

持股1%以

下普通股94023752.993983399647.006100.0000股东

其中:市值

50万以下

6421229.398615420670.601400.0000

普通股股东市值50万

以上普通87602556.306567979043.693500.0000股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案议同意反对弃权

案议案名称比例比例

序票数票数票数比例（%）

（%）（%）号

2关于公司2025年年度利润分1029670292.50728339967.492800.0000配方案的议案

4关于续聘公司

2026年度财务

1028800292.42908413967.559213000.0118

审计机构的议案

5关于公司董事

薪酬方案的议93097752.472084195647.454613000.0734案

6关于使用闲置

自有资金进行

1029540292.49558339967.492713000.0118

现金管理的议案

8关于2026年度

日常关联交易93153752.503684139647.423013000.0734预计的议案

9关于使用闲置

自有资金进行

1029540292.49558339967.492713000.0118

证券投资的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东（含股东授权代表）所持表决权的过半数通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：盛敏、商思琪

(二)律师见证结论意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的

资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

南都物业服务集团股份有限公司董事会

2026年5月14日