证券代码：603507证券简称：振江股份公告编号：2026-045

江苏振江新能源装备股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司全体董事均出席本次会议。

●本次董事会会议全部议案均获通过，无反对票。

一、董事会召开情况

江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十

七次会议于2026年8月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2026年8月20日以电话及直接送达方式发出。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长胡震先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。公司高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》

董事会审计委员会意见：经核实，《公司2026年半年度报告》符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的报告全文。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2、审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。

3、审议通过了《关于应用套期会计的议案》

董事会审计委员会意见：公司本次应用套期会计符合相关规定要求，不涉及对公司2026年1-3月及以前年度的追溯调整。应用套期会计后的财务数据能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不会损害公司和全体股东的利益。因此，同意本议案。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

4、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

董事会将根据公司实际经营情况及整体工作安排，择期召开2026年第一次临时股东会并另行发布股东会通知。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

特此公告。

江苏振江新能源装备股份有限公司董事会

2026年8月26日