证券代码：603507证券简称：振江股份公告编号：2026-035

江苏振江新能源装备股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年5月21日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月21日13点30分

召开地点：江阴市镇澄路2608号江苏振江新能源装备股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2026年5月21日至2026年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1《公司2025年度董事会工作报告》√

2《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》√

3《公司2025年度财务决算报告》√

4《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》√

5《关于独立董事2025年度述职报告的议案》√6《关于向金融机构申请授信额度及为子公司申请授信额度提供√担保并接受关联方担保的议案》

7《关于公司2025年度利润分配的预案》√

8《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》√

9《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》√

10《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》√

11 《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》 √

12.00 《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》 √

12.01发行股票种类和面值√

12.02发行方式和发行时间√

12.03发行对象及认购方式√12.04发行数量√

12.05发行价格及定价原则√

12.06限售期√

12.07募集资金金额及用途√

12.08本次发行前公司滚存未分配利润安排√

12.09发行决议有效期√

12.10上市地点√

13 《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》 √14 《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票方案的论证分 √析报告的议案》15 《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用 √的可行性分析报告的议案》16《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主√体承诺的议案》17《关于提请股东会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发√行股票相关事宜的议案》18《关于<公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划>的√议案》

19《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》√

20《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》√21《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登√记的议案》

22《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经通过公司第四届董事会第十五次会议、第四届董事会第十六次会议审议通过，相关公告已于2026年4月1日和2026年4月30日在《证券时报》和上交所网站（http://www.see.com.cn）披露。

2、特别决议议案：7、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、11、12、13、14、15、16、17、18、

19、21

4、涉及关联股东回避表决的议案：4、6应回避表决的关联股东名称：胡震、卜春华、江阴振江朗维投资企业（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以

登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日Ａ股603507振江股份2026/5/14

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为保证大会有序组织和召开，建议出席现场会议的股东根据实际情况进行参会登记。法人股东持单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书原件、股东账户卡和出席人身份证原件进行登记。个人股东持股东账户卡、本人身份证原件进行登记。委托代理人持本人身份证原件、股东授权委托书原件（详见附件1）、授权人上海证券账户卡及持股凭证进行登记。

具体登记办法如下：

（一）现场登记

1、登记时间：2026年5月15日，9:00－15:002、登记地点：公司会议室（江阴市镇澄路2608号江苏振江新能源装备股份有限公司）

（二）信函或传真登记

1、联系地址：江阴市镇澄路2608号（邮编：214441）

2、联系传真：0510-86605508传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请

在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1、出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理。

2、联系地址：江阴市镇澄路2608号

3、联系电话：0510-86605508

4、联系人：袁建军、巫健松特此公告。

江苏振江新能源装备股份有限公司董事会

2026年4月30日附件1：授权委托书

报备文件

1、《江苏振江新能源装备股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

2、《江苏振江新能源装备股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》附件1：授权委托书

授权委托书

江苏振江新能源装备股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月21日

召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1《公司2025年度董事会工作报告》

2《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

3《公司2025年度财务决算报告》4《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

5《关于独立董事2025年度述职报告的议案》6《关于向金融机构申请授信额度及为子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的议案》

7《关于公司2025年度利润分配的预案》8《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》9《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》

10《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》11 《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》12.00 《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》

12.01发行股票种类和面值12.02发行方式和发行时间

12.03发行对象及认购方式

12.04发行数量

12.05发行价格及定价原则

12.06限售期

12.07募集资金金额及用途

12.08本次发行前公司滚存未分配利润安排

12.09发行决议有效期

12.10上市地点13 《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》14 《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告的议案》15 《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》16《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》17《关于提请股东会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》18《关于<公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划>的议案》19《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》20《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》21《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

22《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。