证券代码：603507证券简称：振江股份公告编号：2026-037

江苏振江新能源装备股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月21日

(二)股东会召开的地点：：江阴市镇澄路2608号江苏振江新能源装备股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数128

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）56144142

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）30.4632

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，现场会议由董事长胡震先生主持，公司其他董事、部分高级管理人员和公司聘请的法律顾问参加了会议，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏振江新能源装备股份有限公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事5人，列席5人

2、董事会秘书袁建军先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 56099642 99.9207 43500 0.0774 1000 0.0019

2、议案名称：《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%） （%） （%）A股 56096142 99.9145 43500 0.0774 4500 0.0081

3、议案名称：《公司2025年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 56096142 99.9145 43500 0.0774 4500 0.0081

4、议案名称：《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 10031816 99.1981 76590 0.7573 4500 0.0446

5、议案名称：《关于独立董事2025年度述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 56095542 99.9134 44100 0.0785 4500 0.00816、议案名称：《关于向金融机构申请授信额度及为子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 10065006 99.5263 44200 0.4370 3700 0.0367

7、议案名称：《关于公司2025年度利润分配的预案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 56095852 99.9139 44590 0.0794 3700 0.00678、议案名称：《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 56095542 99.9134 44100 0.0785 4500 0.0081

9、议案名称：《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 56095542 99.9134 44100 0.0785 4500 0.0081

10、议案名称：《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%） （%） （%）A股 56096942 99.9159 43500 0.0774 3700 0.0067

11、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 56065652 99.8601 74790 0.1332 3700 0.0067

12、 议案名称：《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》

12.01、议案名称：《发行股票种类和面值》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 56065152 99.8593 75090 0.1337 3900 0.0070

12.02、议案名称：《发行方式和发行时间》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 56065152 99.8593 75090 0.1337 3900 0.0070

12.03、议案名称：《发行对象及认购方式》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 56065152 99.8593 75090 0.1337 3900 0.0070

12.04、议案名称：《发行数量》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 56065152 99.8593 75090 0.1337 3900 0.007012.05、议案名称：《发行价格及定价原则》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 56065152 99.8593 75090 0.1337 3900 0.0070

12.06、议案名称：《限售期》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 56065142 99.8592 75100 0.1337 3900 0.0071

12.07、议案名称：《募集资金金额及用途》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%） （%） （%）A股 56065052 99.8591 74390 0.1324 4700 0.0085

12.08、议案名称：《本次发行前公司滚存未分配利润安排》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 56065152 99.8593 74290 0.1323 4700 0.0084

12.09、议案名称：《发行决议有效期》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 56064952 99.8589 74490 0.1326 4700 0.0085

12.10、议案名称：《上市地点》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 56065142 99.8592 74300 0.1323 4700 0.0085

13. 议案名称：《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 56064942 99.8589 75300 0.1341 3900 0.007014. 议案名称：《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 56064942 99.8589 75300 0.1341 3900 0.0070

15. 议案名称：《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 56064942 99.8589 75300 0.1341 3900 0.007016.议案名称：《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 56064842 99.8587 75300 0.1341 4000 0.007217.议案名称：《关于提请股东会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 56065042 99.8591 75100 0.1337 4000 0.007218.议案名称：《关于<公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 56095942 99.9141 43400 0.0773 4800 0.0086

19.议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 56095842 99.9139 43400 0.0773 4900 0.0088

20.议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 56063152 99.8557 76190 0.1357 4800 0.008621.议案名称：《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 56095942 99.9141 43400 0.0773 4800 0.0086

22.议案名称：《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 56095342 99.9130 44800 0.0797 4000 0.0073

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

股东分段情况票数比例票数比例票数比例（%）

（%）（%）

持股5%以上35677129100.000000.000000.0000普通股股东

持股1%-5%18251733100.000000.000000.0000普通股股东

持股1%以下216699097.8201445902.012837000.1671普通股股东

其中:市值50

万以下普通股12209071.65744459026.170937002.1717股东

市值50万以2044900100.000000.000000.0000上普通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）4《关于公司2025年度董事、高级管100399.19876590.757345000.0446理人员薪酬的议181610案》6《关于向金融机构申请授信额度及

为子公司申请授100699.5264420

5006300.437037000.0367信额度提供担保

并接受关联方担保的议案》7《关于公司2025100699.5224459年度利润分配的4616400.440937000.0367预案》11《关于公司符合向特定对象发行 A 1003 99.223 7479

4416800.739537000.0367股股票条件的议案》12.01《发行股票种类和100399.2187509面值》391690

0.742539000.0386

12.02《发行方式和发行100399.21875090.742539000.0386时间》39169012.03《发行对象及认购100399.2187509

3916900.742539000.0386方式》

12.04《发行数量》100399.2187509

3916900.742539000.038612.05《发行价格及定价100399.2187509

3916900.742539000.0386原则》

12.06《限售期》100399.2187510

3906800.742639000.038612.07《募集资金金额及100399.2177439

3816900.735547000.0466用途》12.08《本次发行前公司100399.2187429滚存未分配利润3916900.734647000.0465安排》12.09《发行决议有效100399.2167449

3716900.736547000.0466期》

12.10《上市地点》100399.2187430

3906800.734747000.046513《关于公司2026年度向特定对象100399.2167530

A 3706 8 0 0.7445 3900 0.0387发行 股股票预案的议案》14《关于公司2026年度向特定对象

A 1003 99.216 7530发行 股股票方 3706 8 0 0.7445 3900 0.0387案的论证分析报告的议案》15《关于公司2026年度向特定对象

发行 A 股股票募 1003 99.216 7530

3706800.744539000.0387集资金使用的可

行性分析报告的议案》16《关于向特定对象发行股票摊薄即100399.2157530

期回报、填补措施3606800.744540000.0397及相关主体承诺的议案》17《关于提请股东会授权董事会全权

办理公司本次向100399.21775100.742640000.0396特定对象发行股380680票相关事宜的议案》18《关于<公司未来三年（2026-2028100699.5234340

4706300.429148000.0476年）股东分红回报规划>的议案》19《关于公司前次募100699.5224340集资金使用情况4606300.429149000.0486报告的议案》21《关于变更公司注册资本暨修订<公

>100699.5234340司章程并办理工4706300.429148000.0476商变更登记的议案》

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案7、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21是特别决议事项，

已经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、议案4、6涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称：胡震、卜春华、江阴振江朗维投资企业(有限合伙)。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海汉盛律师事务所

律师：雷富阳张景

(二)律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资

格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

江苏振江新能源装备股份有限公司董事会

2026年5月22日