振江股份:振江股份2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603507证券简称：振江股份公告编号：2025-039

江苏振江新能源装备股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月20日

(二)股东大会召开的地点：：江阴市镇澄路2608号江苏振江新能源装备股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数148

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）59619696

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）32.7992

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长胡震先生主持，公司其他董事、监事、部分高级管理人员和公司聘请的法律顾问参加了会议，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书袁建军先生出席了本次股东大会；公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 59596356 99.9608 21200 0.0355 2140 0.0037

2、议案名称：《公司2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）A股 59596156 99.9605 21200 0.0355 2340 0.0039

3、议案名称：《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 59596156 99.9605 21200 0.0355 2340 0.0039

4、议案名称：《公司2024年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 59596056 99.9603 21200 0.0355 2440 0.0042

5、议案名称：《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 8029794 99.6322 27300 0.3387 2340 0.0291

6、议案名称：《关于独立董事2024年度述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 59590056 99.9502 27100 0.0454 2540 0.00447、议案名称：《关于向金融机构申请授信额度及为子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 8029694 99.6309 27200 0.3374 2540 0.0317

8、议案名称：《关于公司2024年度利润分配的预案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 59590056 99.9502 27300 0.0457 2340 0.0039

9、议案名称：《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 59589456 99.9492 27400 0.0459 2840 0.0049

10、议案名称：《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 59590056 99.9502 27300 0.0457 2340 0.0039

11、议案名称：《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 59590256 99.9506 27100 0.0454 2340 0.003912、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 59590156 99.9504 27200 0.0456 2340 0.003913、议案名称：《关于<江苏振江新能源装备股份有限公司第四期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）A股 59589956 99.9501 27200 0.0456 2540 0.004314、议案名称：《关于制定<江苏振江新能源装备股份有限公司第四期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 59589956 99.9501 27200 0.0456 2540 0.004315、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期限制性股票激励计划有关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 59588356 99.9474 28800 0.0483 2540 0.0043

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例票数比例票数比例（%）

（%）（%）

持股5%以上

普通股股东41206155100.000000.000000.0000

持股1%-5%

普通股股东13618741100.000000.000000.0000

持股1%以下476516099.3818273000.569323400.0489普通股股东

其中:市值50万以下普通股

股东21966088.11072730010.950623400.9387市值50万以

上普通股股东4545500100.000000.000000.0000

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例票数比例票数比例（%）

（%）（%）1《公司2024年803699.710421200.263021400.0266度董事会工作0940报告》2《公司2024年803599.707921200.263023400.0291度监事会工作8940报告》3《关于公司2024803599.707921200.263023400.0291年年度报告及8940摘要的议案》4《公司2024年803599.706621200.263024400.0304度财务决算报7940告》5《关于公司2024802999.632227300.338723400.0291年度董事、监7940

事、高级管理人员薪酬的议案》6《关于独立董事802999.632227100.336225400.0317

2024年度述职7940报告的议案》7《关于向金融机802999.630927200.337425400.0317构申请授信额6940度及为子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的议案》8《关于公司2024802999.632227300.338723400.0291年度利润分配7940的预案》9《关于公司及子802999.624727400.339928400.0354公司开展金融1940衍生品交易的议案》10《关于公司及子802999.632227300.338723400.0291公司开展期货7940套期保值业务的议案》11《关于续聘公司802999.634727100.336223400.0291

2025年度审计9940机构的议案》12《关于提请股东802999.633427200.337423400.0292大会授权董事8940会以简易程序向特定对象发行股票的议案》13《关于<江苏振802999.630927200.337425400.0317江新能源装备6940股份有限公司

第四期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》14《关于制定<江802999.630927200.337425400.0317苏振江新能源6940装备股份有限

公司第四期限制性股票激励计划实施考核

管理办法>的议案》15《关于提请股东802899.611128800.357325400.0316大会授权董事0940会办理公司第四期限制性股票激励计划有关事宜的议案》

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案8、12、13、14、15是特别决议事项，已经出席会议股东及股东代表所

持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、议案5、7涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称：胡震、卜春

华、江阴振江朗维投资企业(有限合伙)。三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海汉盛律师事务所

律师：雷富阳管磊

2、律师见证结论意见：