证券代码:603508证券简称:思维列控公告编号:2022-043
河南思维自动化设备股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
河南思维自动化设备股份有限公司(以下简称“公司”或“思维列控”)第四届监
事会第十一次会议于2022年10月27日以通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会
主席王培增先生主持。本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名。参加表决的监事分别为:王培增先生、秦伟先生和程玥女士。
本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
经投票表决,会议形成如下决议:
(一)会议审议通过了《公司2022年第三季度报告》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《思维列控2022年第三季度报告》。
(二)会议审议通过了《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《思维列控投资者关系管理制度》(2022年10月修订)。
三、上网公告附件
1、公司第四届监事会第十一次会议决议。特此公告。
河南思维自动化设备股份有限公司监事会
2022年10月28日