证券代码：603508证券简称：思维列控公告编号：2025-017

河南思维自动化设备股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年5月7日

(二)股东会召开的地点：郑州市高新区雪梅街39号公司一楼1号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数210

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）222841937

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

58.4466

总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开，会议的主持、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长李欣先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席5人，其中董事郭洁女士、王卫平先生、赵建州

先生、独立董事孙景斌先生因出差未能亲自参加本次会议，其中郭洁女士、王卫平先生授权董事长李欣先生代为出席并表决；

2、公司在任监事3人，出席3人，分别为王培增先生、秦伟先生、程玥女士；3、公司董事会秘书骆开尚先生出席了本次会议，公司总经理方伟先生、副

总经理解宗光先生、财务总监孙坤先生等3名高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 222501781 99.8473 305156 0.1369 35000 0.0158

2、议案名称：《公司2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 222501481 99.8472 305156 0.1369 35300 0.0159

3、议案名称：《公司2024年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 222478281 99.8368 305156 0.1369 58500 0.0263

4、议案名称：《公司2024年度审计委员会履职情况报告》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 222499081 99.8461 307856 0.1381 35000 0.01585、议案名称：《关于公司董事2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 222486685 99.8405 308052 0.1382 47200 0.02136、议案名称：《关于公司监事2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

A股 222458401 99.8278 308052 0.1382 75484 0.0340

7、议案名称：《关于公司会计政策变更的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

A股 222466081 99.8313 307856 0.1381 68000 0.0306

8、议案名称：《<公司2024年年度报告>及其摘要》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 222513681 99.8526 305656 0.1371 22600 0.0103

9、议案名称：《公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 222477881 99.8366 305956 0.1372 58100 0.0262

10、议案名称：《公司2024年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

A股 222488285 99.8412 331052 0.1485 22600 0.0103

11、议案名称：《关于修订<公司2024~2026年分红规划>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 222518093 99.8546 301244 0.1351 22600 0.0103

12、议案名称：《关于公司及下属公司向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 222476685 99.8360 306152 0.1373 59100 0.0267

13、议案名称：《关于审议<公司2024年度内部控制评价报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 222451685 99.8248 305852 0.1372 84400 0.0380

14、议案名称：《关于审议<公司2024年度内部控制审计报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 222451685 99.8248 305852 0.1372 84400 0.0380

15、议案名称：《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 222449785 99.8240 308052 0.1382 84100 0.0378

16、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 222475285 99.8354 305852 0.1372 60800 0.0274

17、议案名称：《关于制定和修订部分公司制度的议案》

17.01议案名称：《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 221987641 99.6166 796696 0.3575 57600 0.0259

17.02议案名称：《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 221987641 99.6166 796696 0.3575 57600 0.0259

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数（%票数票数）（%）（%）《关于公司董事

2024年度薪酬

5发放情况及316122889.89753080528.7602472001.3423

2025年度薪酬方案的议案》《关于公司监事

2024年度薪酬

6发放情况及313294489.09313080528.7602754842.1467

2025年度薪酬方案的议案》《公司2024年

10度利润分配预316282889.94303310529.4143226000.6427案》《关于修订<公

11司2024~2026>319263690.79063012448.5666226000.6428年分红规划的议案》《关于公司及下

12属公司向银行315122889.61313061528.7062591001.6807

申请综合授信额度的议案》《关于修订<公

16司章程>的议314982889.57333058528.6976608001.7291案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的第11项、第16项议案为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。其他议案为普通决议议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：广东华商律师事务所

律师：郭峻珲律师和姜诚律师

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法、有效。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司董事会

2025年5月8日*上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议