证券代码：603508证券简称：思维列控公告编号：2025-046

河南思维自动化设备股份有限公司

关于制定和修订公司部分制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日召开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于制定和修订公司部分制度的议案》。具体内容如下：

一、修订原因

为落实《公司法》《证券法》及《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》

《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件的规定，结合修订后的《公司章程》和公司实际情况，公司拟制定和修订部分治理制度，具体明细如下表：

是否需要提交序号制度名称变更形式股东会审议

1《公司内部审计制度》新制定否

2《公司董事、高级管理人员离职管理制度》新制定否

3《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》新制定是

4《公司董事会议事规则》修订是

5《公司股东会议事规则》修订是

6《公司独立董事制度》修订是

7《公司关于规范与关联方资金往来的管理制度》修订是

8《公司累积投票实施细则》修订是

9《公司关联交易决策制度》修订是

10《公司对外担保管理制度》修订是

11《公司对外投资管理制度》修订是

12《公司募集资金管理制度》修订是

13《公司董事会秘书工作制度》修订否14《公司股东及董事、高级管理人员持有公司股份修订否及其变动的管理制度》

15《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》修订否

16《公司内幕信息知情人登记管理制度》修订否17《公司总经理工作细则》修订否

18《公司独立董事专门会议制度》修订否

19《公司董事会审计委员会工作细则》修订否

20《公司董事会提名委员会工作细则》修订否

21《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》修订否

22《公司董事会战略委员会工作细则》修订否

23《公司信息披露管理制度》修订否

24《公司重大信息内部报告制度》修订否

25《公司会计师事务所选聘制度》修订否

26《公司投资者关系管理制度》修订否

上述第3-12项制度尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

上述新制定及修订后的制度详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司董事会

2025年12月9日