证券代码：603511证券简称：爱慕股份公告编号：2025-009

爱慕股份有限公司

关于公司2024年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*公司拟以现金方式向全体股东分配红利，每股派发现金红利0.40元（含税）。

*本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

*公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配预案的具体内容

截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币

1146025141.99元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登

记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

董事会在保证公司现金流充裕及经营资金需求的前提下，持续关注投资者回报，与所有股东分享公司发展的成果，持续有效回报全体股东，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.40元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本406555912股，以此计算合计拟派发现金红利162622364.80元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。本次现金红利占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例

99.55%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次2024年度利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形项目2024年度2023年度2022年度

现金分红总额（元）162622364.80306090750.00300007500.00

回购注销总额（元）000

归属于上市公司股东的净利润（元）163361451.15305679871.66205073733.55

本年度末母公司报表未分配利润（元）1146025141.99

最近三个会计年度累计现金分红总额（元）768720614.80最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000否万元

最近三个会计年度累计回购注销总额（元）0

最近三个会计年度平均净利润（元）224705018.79最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额

768720614.80

（元）

现金分红比例（%）342.10

现金分红比例（E）是否低于 30% 否

是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）否项规定的可能被实施其他风险警示的情形

公司未触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月23日召开了第三届董事会第十一次会议，以7票同意、

0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了本次利润分配预案。

董事会认为：本次利润分配预案从公司的实际情况出发，符合《公司章程》规定及首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报的承诺，体现了公司的利润分配政策，符合公司未来战略发展的需要，同意将《关于公司2024年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见公司于2025年4月23日召开了第三届监事会第十次会议，以3票同意、0

票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了本次利润分配预案。

监事会认为：公司2024年度利润分配预案事项与公司未来的发展规划和成

长性相匹配，是为了更好地保证公司持续发展，更好地回报股东，且符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

四、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

爱慕股份有限公司董事会

2025年4月25日