证券代码：603511证券简称：爱慕股份公告编号：2026-005

爱慕股份有限公司

关于确认公司2025年度日常关联交易及预计公司

2026年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《爱慕股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）对关联交易事项相关要求，爱慕股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议审议《关于确认公司2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的议案》，公司关联董事张荣明先生、宋玉惠女士、郑崝先生、卜才友先生、赵英明先生回避表决。关联董事回避表决后，出席董事会的非关联董事人数不足3人，该议案须提交公司股东会审议。关联股东须在股东会上回避表决。

*本次日常关联交易是基于公司正常生产经营所需，关联交易定价公平、公正，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响也不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序公司于2026年2月25日召开第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过了《关于确认公司2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的议案》（表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权），公司关联独立董事赵英明按规定对本议案进行回避表决。独立董事认为：公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计是基于公司正常生产经营所需，交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格进行定价，交易价格合理、公允；上述日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响；关联交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情况。因此，同意将上述事项提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。

公司于2026年2月25日召开的第三届董事会第十六次会议审议了《关于确认公司2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的议案》（表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权），公司关联董事张荣明先生、宋玉惠女士、郑崝先生、卜才友先生、赵英明先生回避表决。关联董事回避表决后，出席董事会的非关联董事人数不足3人，该议案须提交公司股东会审议。关联股东须在股东会上回避表决。

（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

2025年实预计金额与实际

2025年预计金

关联交易类别关联交易内容关联人际发生金发生金额差异较额额大的原因向关联人购买宝迪威德品牌北京爱慕郡是服品牌发展处于调

5000.003631.63

原材料（产品）产品饰有限公司整期

小计5000.003631.63北京爱慕郡是服品牌发展处于调

产品3000.002298.81饰有限公司整期步步高商业连锁

产品600.00286.01股份有限公司向关联人销售沈阳东升华美商

产品1000.00306.47

产品、商品贸有限公司渝中区丽泽上品

产品500.006.81内衣店

零星产品销售其他关联方300.0096.47

小计5400.002994.57向关联人提供北京爱慕郡是服

服务费500.00585.99

劳务、服务饰有限公司北京爱慕投资管

服务费200.00102.52理有限公司北京爱慕郡是服

出租房产饰有限公司等公50.0023.70司

小计750.00712.21

游园惊梦（苏州）

昆曲演出、活

文化传播有限公200.0027.40动策划等服务司吴江区平望镇慕

餐饮服务100.008.82明湖景餐厅

接受关联人提餐饮、住宿等爱慕（苏州）客150.0017.90供的劳务服务栈管理有限公司苏州荣氏智能制

门店租赁40.0040.00造有限公司

仓库、厂房租苏州融兴成实业

150.00114.43

赁等其他服务有限公司

小计640.00208.55

合计11790.007546.96

注1：零星产品销售的关联方包括北京美山子科技发展中心（有限合伙）、北京爱慕投

资管理有限公司、宿迁今盛泽爱企业管理合伙企业（有限合伙）、宿迁今盛泽优企业管理合

伙企业（有限合伙）、宿迁今盛泽美企业管理合伙企业（有限合伙）、游园惊梦（苏州）文化

传播有限公司、爱慕（苏州）客栈管理有限公司、吴江区平望镇慕明湖景餐厅、扬州邮都园

农业开发有限公司、关键管理人员等关联方。

注2：出租房产的关联方包括北京爱慕郡是服饰有限公司、北京爱慕投资管理有限公司、

北京美山子科技发展中心（有限合伙）。

（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

2026年初

至披露日本次预计金额占同类业2025年实占同类关联交易关联交2026年预与关联人与2025年实关联人务比例际发生金业务比类别易内容计金额累计已发际发生金额差

（%）额例（％）生的交易异较大的原因金额向关联人宝迪威北京爱慕品牌发展处于

购买原材德品牌郡是服饰5000.007.05408.593631.635.12调整期料（产品）产品有限公司

小计5000.007.05408.593631.635.12北京爱慕品牌发展处于

产品郡是服饰3000.000.99489.762298.810.76调整期有限公司步步高商业连锁股

产品600.000.2022.01286.010.09份有限公司向关联人沈阳东升

销售产品、

产品华美商贸800.000.2661.98306.470.10商品有限公司渝中区丽

产品泽上品内0.000.000.006.810.00衣店零星产其他关联

300.000.107.0596.470.03

品销售方

小计4700.001.55580.802994.570.98北京爱慕

服务费郡是服饰1000.0016.70310.39585.999.79有限公司北京爱慕

向关联人服务费投资管理200.003.346.40102.521.71

提供劳务、有限公司服务北京爱慕出租房郡是服饰

50.000.840.1523.700.40

产有限公司等公司

小计1250.0020.88316.94712.2111.90昆曲演游园惊梦

出、活动（苏州）

200.001.700.0027.400.23

策划等文化传播服务有限公司吴江区平餐饮服

望镇慕明80.003.590.008.820.40务湖景餐厅接受关联爱慕（苏餐饮、住人提供的州）客栈

宿等服80.003.590.0017.900.80劳务管理有限务公司渝中区丽

服务费泽上品内20.000.120.000.000.00衣店苏州荣氏门店租

智能制造40.000.233.3340.000.23赁有限公司仓库租苏州融兴

赁及其成实业有0.000.000.00114.430.66他服务限公司

小计420.009.233.33208.552.32

合计11370.0038.711309.667546.9620.32

注1：出租房产的关联方包括北京爱慕郡是服饰有限公司、北京爱慕投资管理有限公司、

北京美山子科技发展中心（有限合伙）。

注2：总额范围内，同一控制下的关联人之间的关联交易金额可实现内部调剂（包括不同关联交易类型间的交易），亦可将相关额度分配给同一主体控制下的其他新增关联交易主体使用。年度预计以年度内新签合同金额为统计口径。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况及关联关系法定代注册地

表人/

成立时及主要股东名称/经序号公司名称关联关系注册资本执行事主营业务间生产经营者务合伙营地人持有上市北京爱慕投2010年公司5%投资管理、投资

1资管理有限9月281592.16万元张荣明北京张荣明

以上股份咨询公司日的法人

张荣明、江游园惊梦（苏公司控股

2010年苏省苏州昆舞台艺术研究、

2州）文化传播股东控股500万元张荣文苏州

9月8日剧院、刘艺、普及、推广

有限公司的公司张荣文公司关联

客栈管理、住宿爱慕（苏州）自然人担2017年服务、餐饮服

3客栈管理有任执行董02月28500万元王建华苏州王颖婷

务、会务服务、限公司事兼总经日展览展示服务理

日本郡是株内衣、服装、服北京爱慕郡2011年佐口敏式会社、爱饰、鞋帽、化妆

4是服饰有限联营企业9月141000万美元北京

康慕股份有限品、箱包的批发公司日公司和零售公司关联苏州融兴成2011年自然人担张荣龙、沈纸盒纸箱的制

5实业有限公8月302000万元张荣龙苏州

任执行董建红造司日事的公司苏州荣氏智公司关联2000年智能仪器仪表

6能制造有限自然人控12月14300万元沈建红苏州张荣龙

制造公司股的公司日吴江区平望公司关联

2020年

7镇慕明湖景自然人是100万元王建华苏州王建华餐饮服务

8月7日

餐厅其经营者沈阳东升华公司关联2016年邱东霞、谭

8美商贸有限自然人控11月16100万元邱东霞沈阳服装销售

成军公司股的公司日北京美山子持有上市

2010年

科技发展中公司5%郑崝等18位技术推广服务;

99月15844.452万元郑崝北京

心（有限合以上股份自然合伙人投资咨询日

伙）的法人公司关联2023年渝中区丽泽

10自然人是06月205万元鹿玮重庆鹿玮生活美容服务

上品内衣店其经营者日步步高商业公司关联连锁股份有步步高商业2003年自然人担限公司破产

11连锁股份有12月11268869.9689万元王填湘潭百货零售

任董事的企业财产处限公司日公司置专用账户等

公司关联农业科技、农业扬州邮都园自然人担2014年高邮卓创科技术领域内的

12农业开发有任执行董5月2110000万元张荣泉高邮技发展有限技术开发、技术

限公司事兼总经日公司服务、技术咨询理等宿迁今盛泽公司控股

2016年张荣明等47

爱企业管理股东担任

1311月254464.30万元张荣明宿迁位自然合伙企业管理合伙企业（有执行事务日人限合伙）合伙人宿迁今盛泽公司控股

2016年张荣明等45

美企业管理股东担任

1411月253880万元张荣明宿迁位自然合伙企业管理合伙企业（有执行事务日人限合伙）合伙人宿迁今盛泽公司控股

2016年张荣明等44

优企业管理股东担任

1511月254464.30万元张荣明宿迁位自然合伙企业管理合伙企业（有执行事务日人限合伙）合伙人

（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析公司与上述关联方之间的日常关联交易主要为满足公司日常经营发展的需要，上述关联方资信情况良好，具备充分的履约能力，前期同类关联交易未发生违约情形，交易执行情况良好。三、关联交易主要内容和定价政策

上述关联交易是公司正常开展生产经营活动相关的采购、销售业务。在日常经营中发生上述关联交易时，公司将严格按照价格公允的原则与关联方确定交易价格，定价参照市场化价格水平、行业惯例、第三方定价确定。上述日常关联交易定价原则不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

以上各项日常关联交易实属公司正常生产经营之必需，并根据市场公允价格进行。公司与关联方进行交易始终遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，该类关联交易没有损害上市公司或中小股东的利益。公司日常关联交易没有对公司独立性造成影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

特此公告。

爱慕股份有限公司董事会

2026年2月26日