证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2026-044

爱慕股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有否决议案：无

一、 议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年 9月 14日

(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区望京开发区利泽中园二区 218、219号楼爱慕大厦会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数

77

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）

348139072

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 85.7750

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事会召集，会议由董事长张荣明先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》

以及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书列席了本次股东会；其他高管列席了本次股东会。二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司 2026年半年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 347933272 99.9408 165500 0.0475 40300 0.0117

2、议案名称：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 347943072 99.9437 171000 0.0491 25000 0.0072

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议 同意 反对 弃权案

议案名称 比例 比例 比例

序 票数 % 票数 % 票数（ ） （ ） （%）

号1 关于公司 2026年半年度利润 2361100 91.9825 165500 6.4475 40300 1.5700分配预案的议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案 1对中小投资者进行了单独计票。

2、本次股东会议案 2为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代

表所持表决权总数的 2/3以上通过。

3、本次会议的所有议案均获得股东审议通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：王浩霖、王婷

(二) 律师见证结论意见：

律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》

等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

爱慕股份有限公司董事会

2026年 9月 15日