证券代码：603511证券简称：爱慕股份公告编号：2026-026

爱慕股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

*征集事项相关提案的表决结果（如适用）

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月20日

(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区望京开发区利泽中园二区218、219号楼爱慕大厦会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数65

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）348501992

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）86.2520

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事会召集，会议由董事长张荣明先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》

以及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书列席了本次股东会；其他高管列席了本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 348122392 99.8910 352100 0.1010 27500 0.0080

2、议案名称：公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 348122392 99.8910 352100 0.1010 27500 0.0080

3、议案名称：关于公司2025年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 348133192 99.8941 352100 0.1010 16700 0.0049

4、议案名称：关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 348133192 99.8941 352100 0.1010 16700 0.0049

5、议案名称：关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 348133192 99.8941 352100 0.1010 16700 0.0049

6、议案名称：关于续聘2026年度会计师事务所的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 348122592 99.8911 212400 0.0609 167000 0.0480

7、议案名称：关于2023年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条

件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 348132492 99.8939 212900 0.0610 156600 0.0451

8、议案名称：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）A股 348262192 99.9311 223100 0.0640 16700 0.00499、 议案名称：关于《爱慕股份有限公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 348122592 99.8911 362300 0.1039 17100 0.005010、议案名称：关于《爱慕股份有限公司2026年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 348122292 99.8910 362300 0.1039 17400 0.0051

11、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理2026年股票期权与限制性股

票激励计划相关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 348122292 99.8910 362300 0.1039 17400 0.0051

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议同意反对弃权案议案名称比例比例

序票数比例（%）票数票数

（%）（%）号

3关于公司2025年度

利润分配预案的议256102087.412235210012.0178167000.5700案

5关于确认公司董事

2025年度薪酬及

256102087.412235210012.0178167000.5700

2026年度薪酬方案

的议案

6关于续聘2026年度

会计师事务所的议255042087.05042124007.24961670005.7000案

7关于2023年限制性

股票激励计划第三个解除限售期解除

256032087.38832129007.26671566005.3450

限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案9关于《爱慕股份有限公司2026年股票期

权与限制性股票激255042087.050436230012.3659171000.5837励计划（草案）》及其摘要的议案10关于《爱慕股份有限公司2026年股票期

权与限制性股票激255012087.040236230012.3659174000.5939励计划实施考核管理办法》的议案

11关于提请股东会授

255012087.040236230012.3659174000.5939

权董事会办理2026年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案3、议案5、议案6、议案7、议案9、议案10、议案

11对中小投资者进行了单独计票。

2、本次股东会议案7、议案8、议案9、议案10、议案11为特别决议议案，已

获得出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权总数的2/3以上通过。

3、本次会议的所有议案均获得股东审议通过。

4、除审议上述议案外，本次会议还听取了《公司2025年度独立董事述职报告》

《公司高级管理人员2026年度薪酬方案》。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：刘宁、朱行健

(二)律师见证结论意见：

律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等

相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

爱慕股份有限公司董事会

2026年5月21日