证券代码：603511证券简称：爱慕股份公告编号：2026-020 爱慕股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划 第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： *限制性股票回购数量：216.33万股 *限制性股票回购价格：基于公司拟实施2025年度权益分派，根据公司2022年年度股东大会授权，董事会将按照公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定对限制性股票的回购价格做出相应调整。 爱慕股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，本议案尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023年4月27日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于<爱慕股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<爱慕股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于<爱慕股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<爱慕股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<爱慕股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。 2、2023年5月4日至2023年5月14日，公司将本激励计划拟激励对象名 单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次拟首次授予激励对象提出的异议。2023年5月16日，公司披露了《监事会关于2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。 3、2023年5月22日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于<爱慕股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<爱慕股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2023年5月23日，公司披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。 4、2023年5月22日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会 第一次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司 独立董事对此发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的首次授予日符合相关规定。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。 5、2023年6月13日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意将《2023年限制性股票激励计划（草案）》授予价格进行调整，由 7.82元/股调整为7.07元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。 6、2023年7月5日，公司披露了《2023年限制性股票激励计划首次授予结果公告》，公司于2023年7月3日完成2023年限制性股票激励计划首次授予的登记工作，实际向145名激励对象授予811.10万股限制性股票。 7、2024年7月5日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对上述事项发表了同意意见，公司监事会对上述事项进行核实并发表了核查意见。 8、2024年7月22日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》和《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理变更登记的议案》。 9、2024年7月23日，公司披露《关于回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-038）。自披露通知债权人公告之日起45日，公司未接到债权人凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保的情形。 10、2025年4月23日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对上述事项发表了同意意见，公司监事会对上述事项进行核实并发表了核查意见。 11、2025年5月20日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。 12、2025年5月21日，公司披露《关于回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-024）。自披露通知债权人公告之日起45日，公司未接到债权人凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保的情形。 13、2026年4月23日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于2023年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对上述事项发表了同意意见。 二、本次回购注销部分限制性股票的具体情况 1、回购注销原因 （1）2023年限制性股票计划第三个解除限售期解除限售条件未成就根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”） “第八章激励对象的获授条件及解除限售条件”之“二、限制性股票的解除限售条件”之“（三）公司层面业绩考核条件”相关规定，第三个解除限售期的业绩考核目标如下所示： 解除限售条件条件成就说明根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出 （三）公司层面业绩考核具的2025年度审计报 本激励计划考核年度为2023-2025年三个会计年度，每个会计告（信会师报字[2026]年度考核一次，以达到业绩考核目标作为解锁条件之一。各年 第 ZB10162号），公司度业绩考核目标如下表所示：2025年度营业收入为 净利润3093649859.17元，较营业收入增长率增长率 解除限 考核 该考核年度使用的 （A） 2022 年 同 比 下 降 （B）售期年度考核指标 目标值触发值目标值6.26%；公司2025年度 （Am） （An） （Bm） 归属于上市公司股东年度营业收入较 第三个的扣除非经常性损益 2022年的增长率或 解除限2025年25%22%135%年度净利润较2022后的净利润为售期 年的增长率107772731.89元，扣除股份支付的影响后，考核指标业绩完成度指标对应系数 A≥Am X=100% 归属于上市公司股东 营业收入增长率（A） An≤A

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