证券代码：603515证券简称：欧普照明公告编号：2026-022

欧普照明股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月27日

(二) 股东会召开的地点：上海市闵行区吴中路 1799号万象城 V2栋公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数252

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）660959591

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

%89.3208份总数的比例（）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由欧普照明股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，会议由公司董事长王耀海先生主持，本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开、决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，出席7人，独立董事均出席本次会议。

2、公司董事会秘书及财务总监均出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

A股 660487751 99.9286 9700 0.0014 462140 0.0700

2、议案名称：关于董事2025年度薪酬考核情况与2026年度薪酬计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 646843784 97.8643 14051197 2.1258 64610 0.0099

3、议案名称：2025年度财务决算报告和2026年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

A股 647151684 97.9109 13345767 2.0191 462140 0.0700

4、议案名称：2025年年度报告及年度报告摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

A股 660487751 99.9286 9700 0.0014 462140 0.0700

5、议案名称：关于2025年年度利润分配预案及2026年中期利润分配授权的议

案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 660918581 99.9937 9700 0.0014 31310 0.0049

6、议案名称：关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

A股 660913581 99.9930 14700 0.0022 31310 0.0048

7、议案名称：关于2026年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

A股 648115214 98.0567 12813067 1.9385 31310 0.0048

8、议案名称：关于预计2026年度对外担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 646921181 97.8760 14007100 2.1192 31310 0.0048

9、议案名称：关于预计2026年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

A股 34946645 99.8833 9500 0.0271 31310 0.0896

10、议案名称：关于与关联方开展保理及融资租赁业务暨关联交易的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 34946445 99.8827 9700 0.0277 31310 0.0896

11、议案名称：关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 646849584 97.8652 14074297 2.1293 35710 0.0055

12、议案名称：关于2026年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 659461085 99.7732 1003066 0.1517 495440 0.0751

13、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 660905781 99.9918 15500 0.0023 38310 0.0059

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）

2关于董事2025年度薪5756275780.30671405119719.6030646100.0903酬考核情况与2026年

度薪酬计划的议案关于2025年年度利润分配预案及2026年中

57163755499.942797000.0135313100.0438

期利润分配授权的议案关于2026年度使用部

7分闲置自有资金进行5883418782.08051281306717.8757313100.0438

现金管理的议案关于预计2026年度对

85764015480.41471400710019.5415313100.0438

外担保额度的议案关于预计2026年度日

93455985499.882095000.0274313100.0906

常关联交易的议案关于与关联方开展保

10理及融资租赁业务暨3455965499.881497000.0280313100.0906

关联交易的议案关于2026年度续聘财

12务审计机构及内控审7018005897.909410030661.39934954400.6913

计机构的议案关于修订《董事、高级

13管理人员薪酬管理制7162475499.9249155000.0216383100.0535度》的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明1、本次会议审议的《关于2025年年度利润分配预案及2026年中期利润分配授权的议案》《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》为特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

2、本次会议审议的《关于预计2026年度日常关联交易的议案》《关于与关联方开展保理及融资租赁业务暨关联交易的议案》涉及关联交易事项，关联股东中山市欧普投资有限公司（持股348214286股）、王耀海（持股122054994股）、

马秀慧（持股118624956股）、上海峰岳企业管理合伙企业（有限合伙）（持股22517900股）、南通嵩岳企业管理合伙企业（有限合伙）（持股14560000股）

回避表决，该议案获得出席会议非关联股东或股东代理人审议表决通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：茹秋乐、赵伯晓(二)律师见证结论意见：

上海市通力律师事务所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东会人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

欧普照明股份有限公司董事会

2026年5月28日