淳中科技:北京淳中科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：603516证券简称：淳中科技公告编号：2022-058

债券代码：113594债券简称：淳中转债

北京淳中科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会

议于2022年8月5日以电话方式发出会议通知，并于2022年8月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事6人，实际出席并参与表决的董事6人，会议由董事长何仕达先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格及股票期权行权价格的议案》

鉴于公司实施了2021年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定应对限制性股票的回购价格及股票期权行权价格进行调整。

经过调整，限制性股票回购价格由11.96元/股调整为11.76元/股，股票期权的行权价格由24.43元/股调整为24.23元/股。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）

披露的《北京淳中科技股份有限公司关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格及股票期权行权价格的公告》。

关联董事王志涛对本议案回避表决。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》

公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》原限制性股票激励对象刘

亚伟、李虎林、张潇3人已离职，不再具备激励对象资格，故公司对其已获授但未解除限售的全部1.6800万股限制性股票予以回购注销；原股票期权激励对象

刘尧、李健、何建亮、袁宏伟4人已离职，不再具备激励对象资格，公司决定对其已获授但尚未行权的全部5.3900万份股票期权予以注销。

此外，2022年4月20日，公司披露了《2021年年度报告》，公司2021年实现营业收入46809.61万元、归属于上市公司股东的净利润8310.54万元。

公司2021年的业绩考核目标为“以2018年净利润为基数，2021年净利润增长率不低于90%；或以2018年营业收入为基数，2021年营业收入增长率不低于120%。”公司未能达成2021年业绩考核目标，公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》第三期53名限制性股票和66名股票期权激励对象因2021年公

司层面业绩考核不达标而不符合公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》

第三个解除限售期的解除限售条件和第三个行权期的行权条件，公司决定回购注

销上述53名激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票113.4000万股，注销上述66名激励对象已获授但尚未行权的股票期权49.1680万份。

综上，公司决定回购注销上述限制性股票合计115.0800万股，注销上述股票期权合计54.5580万份。

根据公司2019年第二次临时股东大会的授权，董事会将依照股东大会的授权办理本次限制性股票回购注销和股票期权注销的相关事宜。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）

披露的《北京淳中科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》。

关联董事王志涛对本议案回避表决。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《北京淳中科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。