证券代码:603516证券简称:淳中科技公告编号:2022-072
债券代码:113594债券简称:淳中转债
北京淳中科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
北京淳中科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会
议于2022年10月15日以邮件方式发出会议通知,并于2022年10月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事6人,实际出席并参与表决的董事6人,会议由董事长何仕达先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经参会董事审议,依法表决,本次会议审议通过了以下议案:
(一)审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》根据公司2022年第三季度的经营发展情况,公司编写了《北京淳中科技股份有限公司2022年第三季度报告》。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所官网(http://www.sse.com.cn)
披露的《北京淳中科技股份有限公司2022年第三季度报告》。
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
1.《北京淳中科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。特此公告。
北京淳中科技股份有限公司董事会
2022年10月27日