证券代码：603516证券简称：淳中科技公告编号：2026-029

北京淳中科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年7月9日

(二)股东会召开的地点：北京市海淀区林风二路39号院1号楼8层大会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1328

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）81927572

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）40.5163

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，列席6人。

2、公司董事会秘书付国义先生以及公司全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于确认何仕达2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 32351799 89.7694 3038253 8.4305 648700 1.8001

2、议案名称：《关于确认张峻峰2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 61457699 94.3707 3040053 4.6681 625900 0.96123、议案名称：《关于确认付国义 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 77898619 95.4668 3052753 3.7412 646200 0.7920

4、议案名称：《关于确认王志涛2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 78127074 95.5570 3003753 3.6738 628800 0.7692

5、议案名称：《关于确认程锐2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%） （%）A 股 78274219 95.5655 3005853 3.6698 626200 0.7647

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）1《关于确认何仕达2025年度薪酬及2026年度薪1502863480.3000303825316.23386487003.4662酬方案的议案》2《关于确认张峻峰2025年度薪酬及2026年度薪1504963480.4123304005316.24346259003.3443酬方案的议案》3《关于确认付国义2025年度薪酬及2026年度薪1501663480.2359305275316.31126462003.4529酬方案的议案》4《关于确认王志涛2025年度薪酬及2026年度薪1508303480.5907300375316.04946288003.3599酬方案的议案》5《关于确认程锐2025年度薪酬及2026年度薪酬1508353480.5934300585316.06066262003.3460方案的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、关联股东何仕达对议案1回避表决；关联股东张峻峰对议案2回避表决；

关联股东付国义对议案3回避表决；关联股东王志涛对议案4回避表决；关联股东程锐对议案5回避表决。

2、议案1、2、3、4、5已对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所律师：王冠、何敏

(二)律师见证结论意见：

中伦律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

北京淳中科技股份有限公司董事会

2026年7月10日