淳中科技:北京淳中科技股份有限公司关于确认2024年日常关联交易执行情况及2025年预计日常关联交易的公告

证券代码：603516证券简称：淳中科技公告编号：2025-010

北京淳中科技股份有限公司

关于确认2024年日常关联交易执行情况及

2025年预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*本次日常关联交易计划需提交股东大会审议。

*日常关联交易对上市公司的影响：关联交易的价格公允、合理，公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合本公司2024年度关联交易实际执行情况，对2025年度日常关联交易情况做出预计，具体情况如下：

一、日常性关联交易情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、审议程序

北京淳中科技股份有限公司（含下属的其他子公司，下同，以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第四届董事会第四次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于确认2024年日常关联交易执行情况及2025年预计日常关联交易的议案》，关联董事何仕达、张峻峰对议案回避表决。该议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

公司于2025年4月11日召开的2025年度第二次独立董事专门会议对2024年日常关联交易实际情况和2025年日常关联交易计划进行了核查和审议，经审议，公司全体独立董事对上述情况和计划发表了同意意见。

（二）2024年度日常关联交易预计和执行情况

单位：万元

2024年2024年

关联方关联交易类别关联交易内容预计金额实际金额

中孚利安向关联方提供房屋提供房屋租赁不超过100万元57.14万元租赁

中孚利安向关联方购买产品购买产品及原不超过5000万元138.60万元及原材料材料中孚利安向关联方销售产品销售产品不超过1000万元淳防科技向关联方销售产品销售产品不超过800万元

注：北京中孚利安科技有限公司以下简称“中孚利安”；北京淳防科技有限公司以下

简称“淳防科技”。

2024年4月17日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过《关于确认2023年日常关联交易执行情况及2024年预计日常关联交易的议案》，公司因生产经营需要与高级管理人员程锐先生担任董事的中孚利安之间存在销

售商品、购买原材料、房屋租赁等与生产经营相关的日常关联交易，公司与董事张峻峰先生担任执行董事的淳防科技之间存在销售商品相关的日常关联交易，预计2024年1月1日至2024年12月31日期间，公司与中孚利安的日常关联交易金额累计不超过6100万元，公司与淳防科技的日常关联交易金额累计不超过800万元。（三）2025年预计日常关联交易金额和类别单位：万元本年年初至披露日

2025年

关联方关联交易类别关联交易内容与关联人累计已发预计金额生的交易金额向关联方购买厦门寒烁购买产品及原材料不超过3200万元1400产品及原材料向关联方提供中孚利安提供房屋租赁不超过100万元20房屋租赁向关联方购买中孚利安购买产品及原材料不超过1500万元产品及原材料向关联方销售中孚利安销售产品不超过200万元产品

注：

1、厦门寒烁微电子有限公司以下简称“厦门寒烁”，北京中孚利安科技有限公司以下简称“中孚利安”；

2、2025年2月25日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》，预计2025年度，公司与厦门寒烁之间的关联交易金额不超过3200万元，主要内容为公司向厦门寒烁购买产品及原材料，截至本公告披露日，公司已向厦门寒烁支付了1400万元交易款项；

3、2024年4月，公司总经理决议审议通过了向中孚利安提供房屋租赁服务的议案，租赁金额60万元，

租赁期自2024年4月至2025年4月，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，该事项无需提交公司董事会和股东大会审议。

二、关联方情况

1、厦门寒烁微电子有限公司

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期：2019年4月19日

统一社会信用代码：91350200MA32P94X09

注册资本：人民币1000万元

法定代表人：黄秀瑜

经营范围：一般项目：集成电路设计；集成电路销售；电子专用材料研发；

软件开发；电子产品销售；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）关联关系：公司董事何仕达先生直接持有厦门寒烁14.50%的股权，另间接持有厦门寒烁6.60%的股权，根据长期股权投资准则：“投资方直接或通过子公司间接持有被投资单位20%以上但低于50%的表决权时，一般认为对被投资单位具有重大影响”；根据《企业会计准则应用指南汇编2024》列示：“企业与该企业主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的其他企业属于关联方关系认定的情形”，何仕达先生作为淳中科技的实际控制人，厦门寒烁为其能够实施重大影响的其他企业，据此判断条件认定淳中科技与厦门寒烁构成关联关系。

2、北京中孚利安科技有限公司

公司类型：有限责任公司

成立日期：2020年4月8日

统一社会信用代码：91110108MA01QM9C5D

注册资本：人民币562.50万元

法定代表人：刘强

经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；基础软件服务；

应用软件服务；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备。

（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）关联关系：公司高级管理人员程锐先生担任董事的企业。

三、关联方履约能力

上述关联方目前依法存续且生产经营正常，与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面保持独立，具备良好的履约能力。

四、关联交易定价政策