证券代码：603517 证券简称：ST绝味 公告编号：2026-067

绝味食品股份有限公司

2026年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年 9月 7日

(二)股东会召开的地点：湖南省长沙市芙蓉区人民东路 676号旺德府万象时代 2

栋 28楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 406

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 311783952

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 51.4493

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

因董事长戴文军先生因公未能现场出席本次会议，以通讯方式出席，经过半数董事共同推选，现场会议由董事彭浩女士主持，会议对提交议案进行了审议，并以记名投票表决方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书及其他高管均列席本次会议。二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于 2026年半年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例票数（% 票数） （% 票数） （%）

A股 311268312 99.8346 418240 0.1341 97400 0.0313

2.00、议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

2.01、议案名称：回购股份的目的

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例票数（% 票数 票数） （%） （%）

A股 311303512 99.8459 415940 0.1334 64500 0.0207

2.02、议案名称：回购股份的种类

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 票数（ ） （%） （%）

A股 311291312 99.8419 428040 0.1372 64600 0.0209

2.03、议案名称：回购股份的方式

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 311303312 99.8458 411040 0.1318 69600 0.02242.04、议案名称：回购股份的实施期限

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例票数（% 票数 % 票数） （ ） （%）

A股 311280712 99.8385 438640 0.1406 64600 0.0209

2.05、议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数（ ） （% 票数） （%）

A股 311247612 99.8279 441540 0.1416 94800 0.0305

2.06、议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数

（%） （% 票数） （%）

A股 311205312 99.8144 476740 0.1529 101900 0.0327

2.07、议案名称：回购股份的资金来源

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 % 票数（ ） （ ） （%）

A股 311344612 99.8590 372640 0.1195 66700 0.0215

2.08、议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排

审议结果：通过

表决情况：同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 票数（ ） （%） （%）

A股 311297212 99.8438 417140 0.1337 69600 0.0225

2.09、议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 % 票数（ ） （ ） （%）

A股 311290412 99.8417 428940 0.1375 64600 0.0208

2.10、议案名称：办理本次回购的具体授权

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例票数（% 票数 票数） （%） （%）

A股 311339712 99.8575 379640 0.1217 64600 0.0208

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意 反对 弃权议案

议案名称 比例 比例 比例

序号 票数 % 票数 票数（ ） （%） （%）1 《关于 2026年半 167896年度利润分配预 22 97.0203 418240 2.4168 97400 0.5629案的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明无。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：傅怡堃、陈京奥

(二)律师见证结论意见：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会

2026年 9月 8日