证券代码：603517证券简称：绝味食品公告编号：2025-049

绝味食品股份有限公司

2024年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年5月9日

（二）股东会召开的地点：湖南省长沙市芙蓉区韶山北路159号通程国际大酒店

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数764

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）328959391

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总

数的比例（%）54.2835

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

现场会议由董事长戴文军先生主持，会议对提交议案进行了审议，并以记名投票表决方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席6人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书廖凯出席；其他高管列席。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 327989991 99.7053 784100 0.2383 185300 0.0564

2、议案名称：关于公司2024年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 328058791 99.7262 700200 0.2128 200400 0.0610

3、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 327961291 99.6965 790200 0.2402 207900 0.0633

4、议案名称：关于公司2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 328035191 99.7190 730700 0.2221 193500 0.0589

5、议案名称：关于公司续聘2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 328047891 99.7229 704600 0.2141 206900 0.0630

6、议案名称：关于公司2024年度日常关联交易完成情况及2025年度日常关联

交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 327987591 99.7045 785100 0.2386 186700 0.0569

7、议案名称：关于公司向银行申请授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 327949865 99.6931 842826 0.2562 166700 0.0507

8、议案名称：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 327699791 99.6170 1094600 0.3327 165000 0.0503

9、议案名称：关于公司部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流

动资金并注销专户的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 328091291 99.7361 703400 0.2138 164700 0.0501

10、议案名称：关于确认董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 327847691 99.6620 861800 0.2619 249900 0.0761

11、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

A股 327987591 99.7045 800600 0.2433 171200 0.0522

12、议案名称：关于投保董监高责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

A股 327875791 99.6705 800900 0.2434 282700 0.0861

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例比例序票数票数

（%）（%票数）（%）号关于公司2024

4年度利润分配3355650197.31977307002.11921935000.5612

预案的议案关于公司续聘

52025年度审计3356920197.35657046002.04352069000.6000

机构的议案关于公司2024年度日常关联

6交易完成情况20253350890197.18167851002.27691867000.5415及年度日

常关联交易预计的议案关于使用部分

8暂时闲置募集3322110196.346910946003.17451650000.4785

资金进行现金管理的议案关于公司部分募集资金投资项目结项暨节

9余募集资金永3361260197.48247034002.04001647000.4777

久补充流动资金并注销专户的议案

关于确认董事、监事及高级管

10理人员2024年20253336900196.77598618002.49942499000.7248度薪酬及

年度薪酬方案的议案关于投保董监

12高责任险的议3339710196.85748009002.32272827000.8199

案

（三）关于议案表决的有关情况说明会议还听取了公司2024年独立董事述职报告。

议案11属于特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：徐秋月、刘子佳

（二）律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会

2025年5月10日