证券代码:603518证券简称:锦泓集团公告编号:2022-037
转债代码:113527转债简称:维格转债
锦泓时装集团股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
*本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2022年5月16日
(二)股东大会召开的地点:南京市建邺区茶亭东街240号公司3楼5号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)121376424
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%)34.9585
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司董事会召集本次会议
会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人,出席7人。
2、公司在任监事3人,出席3人。
3、董事会秘书出席了会议,公司高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.00、关于修订《股东大会议事规则》等公司治理制度的议案:
1.01、议案名称:《股东大会议事规则》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例票数比例
(%)(%)
A股 121364424 99.9901 12000 0.0099 0 0.0000
1.02、议案名称:《董事会议事规则》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例票数比例
(%) (%)A股 121364424 99.9901 12000 0.0099 0 0.0000
1.03、议案名称:《监事会议事规则》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例票数比例
(%)(%)
A股 121364424 99.9901 12000 0.0099 0 0.0000
1.04、议案名称:《独立董事工作制度》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例票数比例
(%)(%)
A股 121364424 99.9901 12000 0.0099 0 0.0000
1.05、议案名称:《关联交易管理制度》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例票数比例(%)(%)
A股 121364424 99.9901 12000 0.0099 0 0.0000
1.06、议案名称:《募集资金管理制度》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例票数比例
(%)(%)
A股 121364424 99.9901 12000 0.0099 0 0.0000
(二)累积投票议案表决情况
2.00、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选
权的比例(%)
2.01王致勤12136242499.9884是
2.02宋艳俊12136242699.9884是
2.03王宝林12136242499.9884是
2.04赵玥12136242699.9884是
3.00、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选
权的比例(%)
3.01邱平12136242499.9884是
3.02沙曙东12136242799.9884是3.03潘岩平12136242499.9884是
4.00、关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案
得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选
权的比例(%)
4.01李丽姝12136242499.9884是
4.02赵颖12136242699.9884是
(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例
序号票数比例(%)票数比例(%)票数
(%)1.01《股东大会议
200014.28571200085.714300.0000事规则》1.02《董事会议事
200014.28571200085.714300.0000规则》1.03《监事会议事
200014.28571200085.714300.0000规则》1.04《独立董事工
200014.28571200085.714300.0000作制度》1.05《关联交易管
200014.28571200085.714300.0000理制度》1.06《募集资金管
200014.28571200085.714300.0000理制度》
2.01王致勤00.0000
2.02宋艳俊20.0142
2.03王宝林00.0000
2.04赵玥20.0142
3.01邱平00.0000
3.02沙曙东30.0214
3.03潘岩平00.0000
4.01李丽姝00.0000
4.02赵颖20.0142(四)关于议案表决的有关情况说明议案1.01、1.02、1.03为特别决议议案,获得出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的2/3以上同意。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所
律师:刘斯亮、赵耀
2、律师见证结论意见:
本所律师认为,贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
锦泓时装集团股份有限公司
2022年5月17日