证券代码：603518证券简称：锦泓集团公告编号：2023-057

转债代码：113527转债简称：维格转债

锦泓时装集团股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会

议于2023年5月22日（星期一）在南京市茶亭东街240号公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年5月19日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长王致勤先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》

鉴于公司《2023年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》确定的首次授

予激励对象中，1名激励对象离职不再符合激励对象条件，公司取消授予其拟获授的限制性股票3.90万股。根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会对本激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行了调整。调整后，本激励计划首次授予激励对象由61人调整为60人，首次授予的限制性股票数量由

310.15万股调整为306.25万股，预留部分限制性股票数量不变，限制性股票授

予总量由387.05万股调整为383.15万股。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：2023-059）。

（二）审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》（以下简称“本激励计划”）等相关规定和公司2023年第一次

临时股东大会的授权，经过认真核查，董事会认为公司本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2023年5月22日为首次授予日，以4.36元/股的授予价格向符合授予条件的60名激励对象授予306.25万股限制性股票。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-060）。

（三）审议通过《关于拟向中信银行申请综合授信的议案》

因公司经营所需，现拟向中信银行南京分行申请综合授信，综合授信金额不超过1亿元人民币，贷款利率由管理层与银行协商确定，综合授信期限为一年。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司董事会

2023年5月23日