证券代码：603518证券简称：锦泓集团公告编号：2024-019

转债代码：113527转债简称：维格转债

锦泓时装集团股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次

会议于2024年3月22日（星期五）在南京市茶亭东街240号公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年3月19日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长王致勤先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于拟向中信银行申请综合授信的议案》

因公司经营所需，拟向中信银行南京分行申请综合授信，综合授信金额不超过1亿元人民币，贷款利率由管理层与银行协商确定，综合授信期限为一年。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于拟向民生银行申请综合授信的议案》

因公司经营所需，拟向民生银行南京分行申请综合授信，综合授信金额不超过1.6亿元人民币，贷款利率由管理层与银行协商确定，综合授信期限为一年。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于拟向杭州银行申请综合授信的议案》因公司经营所需，拟向杭州银行南京分行申请综合授信，综合授信金额不

超过6000万元人民币，贷款利率由管理层与银行协商确定，综合授信期限为一年。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司董事会

2024年3月23日