锦泓时装集团股份有限公司股东大会会议文件锦泓时装集团股份有限公司

2024年年度股东大会

会议文件

中国.上海

二〇二五年四月锦泓时装集团股份有限公司股东大会会议文件锦泓时装集团股份有限公司股东大会会议须知为了维护全体股东的合法权益，确保锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、本公司《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，制订以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常

秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

二、大会设会务组，具体负责会议组织筹备，处理会议现场相关事宜。

三、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权

的股份总数之前，会议登记终止。

四、股东或股东代表要求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的，应

事先向大会会务组提出，填写发言登记表后提交给大会会务组。

五、股东或股东代表的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或涉及公

司商业秘密及未公开重大信息，大会主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。每一股东（或股东代表）发言、质询时间不超过5分钟，股东或股东代表发言、质询环节总时间不超过30分钟。

六、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个

人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。锦泓时装集团股份有限公司股东大会会议文件锦泓时装集团股份有限公司

2024年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2025年4月25日14：00

网络投票时间：2025年4月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

现场会议地点：上海市闵行区上坤路77弄融信上坤中心T1栋10楼

会议议程：

一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况。

二、推举2名非关联股东代表、1名律师、1名监事作为大会计票监票人，并提请会议通过计票监票人名单。

三、审议会议议案（非累积投票议案）

1关于《2024年年度报告》及摘要的议案

2关于《2024年度董事会工作报告》的议案

3关于《2024年度监事会工作报告》的议案

4关于《2024年度财务决算报告》的议案

5关于《2025年度财务预算报告》的议案

6关于2024年度利润分配的议案

7关于回购注销第二期员工持股计划部分股份的议案

8关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

9关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

四、听取公司独立董事年度述职报告。

五、公司董事、监事及高级管理人员接受股东就以上议案相关问题的提问。

六、股东及股东代表现场投票表决。

七、监票人宣布现场投票表决结果。

八、现场会议结束。

九、统计投票结果。

十、主持人宣读股东大会决议。

十一、股东大会决议和会议记录签署。

十二、会议见证律师宣读法律意见书。

十三、本次股东大会会议结束。锦泓时装集团股份有限公司股东大会会议文件

议案1:关于《2024年年度报告》及摘要的议案

各位股东：

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》以及《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，公司编制了《2024年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司于2025年3月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《锦泓时装集团股份有限公司2024年年度报告》及摘要。

本议案经公司第五届董事会第三十六次会议、第五届监事会第三十五次会议

审议通过，现提请股东大会审议。

锦泓时装集团股份有限公司董事会

2025年4月25日锦泓时装集团股份有限公司股东大会会议文件

议案2:关于《2024年度董事会工作报告》的议案

各位股东：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会编制了《2024年度董事会工作报告》。具体内容详见公司于2025年3月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《锦泓时装集团股份有限公司2024年度董事会工作报告》。

本议案经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

锦泓时装集团股份有限公司董事会

2025年4月25日锦泓时装集团股份有限公司股东大会会议文件

议案3:关于《2024年度监事会工作报告》的议案

各位股东：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会编制了《2024年度监事会工作报告》。具体内容详见公司于2025年3月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《锦泓时装集团股份有限公司2024年度监事会工作报告》。

本议案经公司第五届监事会第三十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

锦泓时装集团股份有限公司监事会

2025年4月25日锦泓时装集团股份有限公司股东大会会议文件

议案4:关于《2024年度财务决算报告》的议案

各位股东：

公司总结2024年度实际经营情况，编制了《2024年度财务决算报告》。

本议案经公司第五届董事会第三十六次会议、第五届监事会第三十五次会议

审议通过，现提请股东大会审议。

锦泓时装集团股份有限公司董事会

2025年4月25日

附：《锦泓时装集团股份有限公司2024年度财务决算报告》锦泓时装集团股份有限公司股东大会会议文件锦泓时装集团股份有限公司

2024年度财务决算报告

一、主要损益指标

单位：万元项目2024年实际数2024年预算数增减率

一、营业总收入439528499942-12%

二、营业总成本399250451192-12%

三、利润总额4027948750-17%

四、净利润3062636026-15%

五、归属于母公司所有者的

3062636026-15%

净利润

二、主要资产、负债、所有者权益变动情况

(一)资产变动情况资产类主要项目变动表金额（万元）占资产比重主要项目增减比年末年初差额年末年初例

货币资金79179534182576148%13%9%

应收账款、应收款项融

433404184914914%7%7%

资

预付账款40065566-1560-28%1%1%

其他应收款55535649-96-2%1%1%

存货102846923571048911%17%16%

固定资产、在建工程、

1499715259-262-2%3%3%

长期待摊费用

使用权资产1462818555-3927-21%2%3%

无形资产、递延所得税

140926147184-6258-4%24%26%

资产

商誉18251318251300%31%32%

其他流动、非流动资产398338331504%1%1%

资产总计591970566183257875%100%100%锦泓时装集团股份有限公司股东大会会议文件

（二）负债变动情况负债类主要项目变动表金额（万元）占负债比重主要项目年末年初差额增减比例年末年初

短期借款360301401622013157%16%6%

应付账款60634440311660338%26%19%

应交税费29103467-557-16%1%2%

合同负债72077381-174-2%3%3%

应付职工薪酬1138611908-522-4%5%5%

其他应付款17101164086934%7%7%一年内到期的非

61754442751747939%27%19%

流动负债

长期借款2115744491-23334-52%9%20%长期应付职工薪

216250-33-13%0%0%

酬

应付债券027717-27717-100%0%12%

租赁负债42665721-1454-25%2%3%

递延所得税负债505562-57-10%0%0%

其他流动、非流动

718569392464%3%3%

负债

负债总计23035122716631851%100%100%锦泓时装集团股份有限公司股东大会会议文件

（三）所有者权益变动情况金额（万元）占所有者权益比重主要项目年末年初差额增减比例年末年初

股本3469834713-150%10%10%

资本公积20374120254611941%56%60%

其他权益工具39994007-70%1%1%

减：库存股1690168280%0%0%

未分配利润103486835401994524%29%25%

盈余公积1747015810166010%5%5%

其他综合收益-8582-167-204%0%0%

所有者权益总计361618339017226027%100%100%

三、现金流量情况

（一）经营活动产生的现金流单位：万元经营活动产生的现金流量2024年2023年销售商品、提供劳务收到的现金448888450892收到的其他与经营活动有关的现金56105953收到的税费返还00经营活动现金流入小计454499456845

购买商品、接受劳务支付的现金170019164427支付给职工以及为职工支付的现金8198881842支付的各项税费2758928729支付其他与经营活动有关的现金9781288572经营活动现金流出小计377409363571经营活动产生的现金流量净额7709093274

（二）投资活动产生的现金流单位：万元投资活动产生的现金流量2024年2023年处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

223

的现金净额取得投资收益收到的现金00收到的其他与投资活动有关的现金00投资活动现金流入小计223

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

78746749

的现金锦泓时装集团股份有限公司股东大会会议文件

投资所支付的现金-

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-

支付其他与投资活动有关的现金-投资活动现金流出小计78746749

投资活动产生的现金流量净额-7852-6746

（三）筹资活动产生的现金流单位：万元筹资活动产生的现金流量2024年2023年吸收投资收到的现金00借款所收到的现金4153814000发行债券收到的现金00收到的其他与筹资活动有关的现金022132筹资活动现金流入小计4153836132偿还债务所支付的现金4953878812

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1458411077支付其他与筹资活动有关的现金2079719211筹资活动现金流出小计84919109101

筹资活动产生的现金流量净额-43381-72969锦泓时装集团股份有限公司董事会

2025年4月25日锦泓时装集团股份有限公司股东大会会议文件

议案5:关于《2025年度财务预算报告》的议案

各位股东：

公司在总结2024年经营情况和分析2025年经营形势的基础上，编制了《2025年度财务预算报告》。该预算仅为公司安排经营计划所用，不构成对业绩的预测与承诺。

本议案经公司第五届董事会第三十六次会议、第五届监事会第三十五次会议

审议通过，现提请股东大会审议。

锦泓时装集团股份有限公司董事会

2025年4月25日

附：《锦泓时装集团股份有限公司2025年度财务预算报告》锦泓时装集团股份有限公司股东大会会议文件锦泓时装集团股份有限公司

2025年度财务预算报告

公司在总结2024年经营情况和分析2025年经营形势的基础上，结合公司

2025年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，计划2025年实现营业收入

492272万元、实现净利润33092万元，其中归属于母公司所有者的净利润

33092万元，具体明细指标详见下表：

2025年度预算表

单位：万元

2024年度2025年度

项目增减幅度实际数预算数

一、营业总收入43952849227212.00%

二、营业总成本39925044835612.30%

三、利润总额40279439159.03%

四、净利润30626330928.05%

五、归属于母公司所有者的净利润30626330928.05%锦泓时装集团股份有限公司董事会

2025年4月25日锦泓时装集团股份有限公司股东大会会议文件

议案6:关于公司2024年度利润分配的议案

各位股东：

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司合并财务报表实现营业收入4395281574.13元，归属于上市公司股东的净利润306261214.96元其中母公司期末可供分配利润为

1211325086.94元。公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本

扣除公司回购专用证券账户股份后的股份为基数分配利润，方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.10元（含税），不实施送股和资本公积金转增股本。截至2024年12月31日，公司总股本为346976837股，扣除回购专用证券账户中的759500股，以此测算合计拟派发现金红利

107327374.47元（含税），现金分红比例约占净利润的35.04%，剩余未分配

利润结转至以后年度分配。

上述总股数和回购专户股数具体以实施权益分派股权登记日的数量为准，如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本议案经公司第五届董事会第三十六次会议、第五届监事会第三十五次会议

审议通过，现提请股东大会审议。

锦泓时装集团股份有限公司董事会

2025年4月25日锦泓时装集团股份有限公司股东大会会议文件

议案7:关于回购注销第二期员工持股计划部分股份的议案

各位股东：

公司于2023年实施了第二期员工持股计划，目前本次员工持股计划有一名持有人的第二个归属期因个人绩效考核结果为“C”，个人层面绩效考核未达标。

根据公司《第二期员工持股计划》的相关规定，管理委员会决定收回其第二个归属期相应的权益份额，对应的标的股票数量为7500股，收回价格按照该权益所对应的标的股票的初始购买价格的原则确定。

鉴于上述情况，公司决定回购注销前述1名持有人已被收回权益份额对应的标的股票7500股。

本议案经公司第五届董事会第三十六次会议、第五届监事会第三十五次会议

审议通过，现提请股东大会审议。

锦泓时装集团股份有限公司董事会

2025年4月25日锦泓时装集团股份有限公司股东大会会议文件

议案8:关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

各位股东：

根据公司《2023年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）的相关规定，已离职的激励对象，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销；激励对象个人绩效考核不达标的，其相应不能解除限售的限制性股票由公司按授予价格回购注销。

鉴于公司2023年限制性股票激励计划已授予的5名激励对象已离职，不再符合激励对象条件；已授予的4名激励对象第二个解除限售期因个人绩效考核结

果为“C”，个人层面解除限售条件未达标；根据公司《激励计划》的规定及公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会决定回购注销前述共9名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票216300股。

本议案经公司第五届董事会第三十六次会议、第五届监事会第三十五次会议

审议通过，现提请股东大会审议。

锦泓时装集团股份有限公司董事会

2025年4月25日锦泓时装集团股份有限公司股东大会会议文件

议案9:关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

各位股东：

公司拟注销第二期员工持股计划部分股份7500股、2023年股权激励计划限

制性股票216300股，因此，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体如下：

原条款修订后的条款

第六条公司注册资本为人民币345575784元。第六条公司注册资本为人民币345351984元。

第二十条公司股份总数为345575784股，公司股第二十条公司股份总数为345351984股，公司本结构均为普通股。股本结构均为普通股。

注：上述“原条款”为公司2025年2月27日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过的章程内容。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

本议案经公司第五届董事会第三十六次会议、第五届监事会第三十五次会议

审议通过，现提请股东大会审议。

锦泓时装集团股份有限公司董事会

2025年4月25日