锦泓集团:锦泓时装集团股份有限公司关于变更注册资本修订《公司章程》及修订部分公司治理制度的公告

证券代码：603518证券简称：锦泓集团公告编号：2025-074

锦泓时装集团股份有限公司

关于变更注册资本修订《公司章程》及

修订部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月25日召开第

六届董事会第三次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

《关于修订部分公司治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、变更注册资本暨修订《公司章程》

公司拟注销第二期员工持股计划部分股份115000股、2023年限制性股票

激励计划部分限制性股票103000股，将导致公司总股本共减少218000股。因此，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体如下：

原条款修订后条款

第六条公司注册资本为人民币345351984元。第六条公司注册资本为人民币345133984元。

第二十一条公司已发行的股份数为345351984第二十一条公司已发行的股份数为345133984股，公司股本结构均为普通股。股，公司股本结构均为普通股。

注：上述“原条款”为公司2025年9月8日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过的章程内容。

除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变，本次章程修订事项尚需提交公司股东大会审议。

二、修订部分公司治理制度

为贯彻落实新《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）的要求，进一步改善和优化公司治理结构，提升治理效能，完善公司治理水平，根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，结合《公司章程》修订的实际情况，公司对部分现有治理制度进行修订。具体如下：

序号制度名称类型股东大会审议

1信息披露管理制度修订否

2信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度修订否

3投资者关系管理制度修订否

4内部控制制度修订否

5内部审计制度修订否

6重大信息内部报告制度修订否

7内幕信息知情人登记管理制度修订否

8董事和高级管理人员持有公司股份变动制度修订否

9子公司管理制度修订否

10审计委员会工作细则修订否

11提名委员会工作细则修订否