证券代码：603518证券简称：锦泓集团公告编号：2026-019

锦泓时装集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月17日

(二) 股东会召开的地点：上海市闵行区上坤路 77 弄融信上坤中心 T1 栋 10楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数140

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）139540325

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）40.4052

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书列席了会议、公司部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：关于《2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 139330605 99.8497 184320 0.1320 25400 0.0183

2、议案名称：关于《2025年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 139330605 99.8497 184320 0.1320 25400 0.0183

3、议案名称：关于《2026年度财务预算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 139330605 99.8497 184320 0.1320 25400 0.01834、 议案名称：关于 2025 年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 139285205 99.8171 229720 0.1646 25400 0.0183

5、议案名称：关于续聘2026年度财务报告及内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 139293205 99.8229 221720 0.1588 25400 0.0183

6、议案名称：关于确认董事2025年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 23334165 98.8836 234820 0.9951 28600 0.12137、 议案名称：关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 23336865 98.8951 234820 0.9951 25900 0.1098

8、议案名称：关于制定董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 23344465 98.9273 227220 0.9628 25900 0.1099

9、议案名称：关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%） （%）A 股 139075805 99.8262 220620 0.1583 21500 0.0155

10、议案名称：关于回购注销第二期员工持股计划部分股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 23355465 98.9739 220620 0.9349 21500 0.0912

11、议案名称：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 139294205 99.8236 220620 0.1581 25500 0.0183

(二)现金分红分段表决情况股东分段情同意反对弃权

况票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以

上普通股股115485340100.000000.000000.0000东

持股1%-5%

20514500100.000000.000000.0000

普通股股东持股1%以

下普通股股328536592.79422297206.4883254000.7175东

其中:市值

50万以下55250078.078612972018.3318254003.5896

普通股股东市值50万

以上普通股273286596.47001000003.530000.0000股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于2025年度

4利润分配的议2334246598.91882297200.9734254000.1078

案关于续聘2026年度财务报告

52335046598.95272217200.9395254000.1078

及内部控制审计机构的议案关于确认董事

62025年度薪酬2333416598.88362348200.9951286000.1213

的议案关于制定董事及高级管理人

82334446598.92732272200.9628259000.1099

员2026年度薪酬方案的议案关于回购注销

2023年限制性

9股票激励计划2335546598.97392206200.9349215000.0912

部分限制性股票的议案关于回购注销

第二期员工持

102335546598.97392206200.9349215000.0912

股计划部分股票的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次议案9、10、11为特别决议议案，获得出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的2/3以上同意。

议案6、7、8、9、10获得与存在关联关系的股东回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：刘斯亮、张雨虹

(二)律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司董事会

2026年6月18日