证券代码：603518证券简称：锦泓集团公告编号：2025-059

锦泓时装集团股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年9月8日

(二)股东大会召开的地点：上海市闵行区万象企业中心 MT2 栋 5 楼 1 号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数158

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）117237780

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）33.8641

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了会议，部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 117127460 99.9059 82940 0.0707 27380 0.0234

2、议案名称：关于修订部分公司治理制度的议案

2.01议案名称：《股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 117127060 99.9055 89020 0.0759 21700 0.01862.02议案名称：《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 117127460 99.9059 88620 0.0755 21700 0.0186

2.03议案名称：《独立董事工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 117128960 99.9071 87120 0.0743 21700 0.0186

2.04议案名称：《关联交易管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 117127060 99.9055 89020 0.0759 21700 0.01862.05议案名称：《融资和对外担保管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 117127060 99.9055 89020 0.0759 21700 0.0186

2.06议案名称：《重大经营与投资决策管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 117127460 99.9059 88620 0.0755 21700 0.0186

2.07议案名称：《募集资金管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 117127460 99.9059 88620 0.0755 21700 0.01863、议案名称：关于《锦泓集团第一期锦泓领航员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1638820 93.5164 88620 5.0569 25000 1.4267

4、议案名称：关于《锦泓集团第一期锦泓领航员工持股计划管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1638820 93.5164 88620 5.0569 25000 1.4267

5、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第一期锦泓领航员工

持股计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 1638520 93.4993 88620 5.0569 25300 1.4438

6、议案名称：关于续聘公司2025年度审计机构及内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 117127060 99.9055 85720 0.0731 25000 0.0214

(二)累积投票议案表决情况

7、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

7.01王致勤11645754999.3344是

7.02苏泽华11644629699.3248是

7.03赵玥11645714799.3341是

8、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

8.01朱达辉11644739099.3258是

8.02沙曙东11645620199.3333是

8.03潘岩平11644438399.3232是(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于修订《公司

169972086.38098294010.2390273803.3801章程》的议案《股东会议事规

2.0169932086.33158902010.9895217002.6790则》《董事会议事规

2.0269972086.38098862010.9402217002.6789则》《独立董事工作

2.0370122086.56608712010.7550217002.6790制度》《关联交易管理

2.0469932086.33158902010.9895217002.6790制度》《融资和对外担

2.0569932086.33158902010.9895217002.6790保管理制度》《重大经营与投

2.06资决策管理制69972086.38098862010.9402217002.6789度》《募集资金管理

2.0769972086.38098862010.9402217002.6789制度》关于《锦泓集团

第一期锦泓领航

3员工持股计划69642085.97358862010.9402250003.0863（草案）》及其摘要的议案关于《锦泓集团

第一期锦泓领航

469642085.97358862010.9402250003.0863

员工持股计划管理办法》的议案关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第一

569612085.93648862010.9402253003.1234

期锦泓领航员工持股计划相关事宜的议案关于续聘公司

2025年度审计

669932086.33158572010.5821250003.0864

机构及内控审计机构的议案

7.01王致勤298093.6799

7.02苏泽华185562.2907

7.03赵玥294073.63038.01朱达辉196502.4258

8.02沙曙东284613.5135

8.03潘岩平166432.0545

(四)关于议案表决的有关情况说明议案1、2.01、2.02为特别决议议案，获得出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的2/3以上同意。

议案3、4、5获得关联股东回避表决：参加第一期锦泓领航员工持股计划的股东，以及与前述股东存在关联关系的股东对相应议案回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：陈楹、蒋许芳

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司董事会

2025年9月9日