证券代码：603518证券简称：锦泓集团公告编号：2025-030

锦泓时装集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月25日

(二)股东大会召开的地点：上海市闵行区上坤路 77 弄融信上坤中心 T1 栋 10 楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数174

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）133886665

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）38.6190

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了会议，公司部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《2024年年度报告》及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 133606685 99.7908 248080 0.1852 31900 0.0240

2、议案名称：关于《2024年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 133603685 99.7886 251080 0.1875 31900 0.02393、议案名称：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 133609565 99.7930 242200 0.1808 34900 0.0262

4、议案名称：关于《2024年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 133606685 99.7908 248080 0.1852 31900 0.0240

5、议案名称：关于《2025年度财务预算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 133607385 99.7914 248080 0.1852 31200 0.02346、议案名称：关于 2024 年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 133657085 99.8285 201380 0.1504 28200 0.0211

7、议案名称：关于回购注销第二期员工持股计划部分股份的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 133674045 99.8411 191280 0.1428 21340 0.0161

8、议案名称：关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 133631345 99.8093 236980 0.1770 18340 0.0137

9、议案名称：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 133619845 99.8007 244080 0.1823 22740 0.0170

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

持股5%以上普

115485340100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%-5%普

14623600100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以下普

354814593.92272013805.3307282000.7466

通股股东

其中:市值50

万以下普通股76232183.195412578013.7269282003.0777股东市值50万以上

278582497.3579756002.642100.0000

普通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）

6关于2024年度利1617666198.60062013801.2274282000.1720润分配的议案

关于回购注销第二期员工持股计

71619362198.70401912801.1658213400.1302

划部分股份的议案关于回购注销

2023年限制性股

8票激励计划部分1615092198.44372369801.4444183400.1119

限制性股票的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次议案7、8、9为特别决议议案，获得出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的2/3以上同意。

议案7、8获得与本次回购注销涉及的激励对象和与之存在关联关系的股东回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：刘斯亮、蒋许芳

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司董事会

2025年4月26日