中信建投证券股份有限公司

关于锦泓时装集团股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人”）为锦泓

时装集团股份有限公司（以下简称“锦泓集团”、“公司”）2019年公开发行可转换

公司债券的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规的有关规定，对锦泓集团本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可《关于核准维格娜丝时装股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1971号）核准，锦泓集团向社会公开发行面值总额74600.00万元可转换公司债券，期限6年。本次可转换公司债券的募集资金总额为人民币74600.00万元，扣除与本次可转换公司债券发行相关的发行费用2134.36万元（含增值税），加上发行费用可抵扣增值税

120.81万元，共计募集资金净额为人民币72586.45万元。上述募集资金净额已

于2019年1月30日到位，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（原名称为江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），于2019年6月更名为以上名称）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了苏公[2019]B008号《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储制度。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》等公告，本次发行的募集

资金在扣除发行费用后，将用于以下募投项目：

单位：万元募集前拟募集后拟已使用募项目投资使用序号项目名称使用募集使用募集集资金金总额比例资金额资金额额

支付收购 Teenie Weenie

品牌及该品牌相关的资46111.4346111.4346111.4322127.2147.99%

1产和业务项目尾款

节余资金永久补充流动

---25128.56-资金

智能制造、智慧零售及供

236290.0015488.5713475.029565.9570.99%

应链协同信息化平台

3补充流动资金13000.0013000.0013000.0013011.15100.09%

合计95401.4374600.0072586.4569832.8796.21%

注：“已使用募集资金金额”数据统计截至2026年4月27日。以上累计投入募集资金数据未经审计，合计数有差异系四舍五入所致。

截至2026年4月27日，公司募集资金累计投入募集资金投资项目共人民币69832.87万元，扣除部分发行费用、手续费，加上银行累计存储利息等之后，

公司募集资金专用账户中的募集资金余额为人民4195.44万元。

三、前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金及归还情况公司于2025年4月29日召开第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用公开发行可转换债券“智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台”项目的闲置募集资金不超过

4200万元用于临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2025年4月30日在指定信息披露媒体上刊登的《锦泓时装集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-035）。

公司已于2025年11月6日提前归还600万元、2026年4月24日归还3600万元，公司已将上述4200万元资金全部归还至募集资金专用账户，将上述募集资金归还情况及时通知了公司保荐人和保荐代表人。四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划公司募投项目正按照预定计划稳步推进实施。本着遵循股东利益最大化的原则，为最大限度地提高募集资金使用效率、减少财务费用、维护公司和投资者的利益，根据公司目前业务发展需要，结合实际生产经营与财务状况，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司拟将可转债募集资金投资项目中关于“智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台”的部分闲置募集资金不超过

3000万元用于临时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限用于公司的业务拓展、日

常经营等与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会变相改变募集资金用途，也不影响募集资金投资计划的正常进行。期限届满，公司将及时归还资金至募集资金专户。为提高募集资金的归还效率，公司董事会授权管理层在上述额度范围内执行归还程序，并按照《上海证券交易所股票上市规则》履行相关披露义务。

五、履行的内部决策程序及意见2026年4月27日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过3000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：锦泓集团本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司董事会审议通过，决策程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引

第1号——规范运作》等法律、法规的相关要求。公司本次使用部分闲置募集资

金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上，保荐机构对公司实施本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

（以下无正文）（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于锦泓时装集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

许鹏鹏杨恩亮中信建投证券股份有限公司年月日