证券代码：603519证券简称：立霸股份公告编号：2023-029
江苏立霸实业股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年5月23日
(二)股东大会召开的地点：宜兴市环保科技工业园画溪路88号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）141475222
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）53.1207
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本公司2022年年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式
审议有关议案，会议由公司董事会召集，公司董事长宋剑锐先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，其中独立董事益智先生因工作原因未能出席
本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书顾春兰女士出席了本次会议，财务总监杨敏女士、副总经理
徐月霞女士、吴志忠先生列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 141433522 99.9705 29000 0.0204 12700 0.0091
2、议案名称：关于公司董事会2022年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 141433522 99.9705 29000 0.0204 12700 0.0091
3、议案名称：关于公司2022年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 141433522 99.9705 29000 0.0204 12700 0.0091
4、议案名称：关于公司2023年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 141424222 99.9639 38300 0.0270 12700 0.0091
5、议案名称：关于公司2022年度利润分配方案的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 141433522 99.9705 41700 0.0295 0 0.0000
6、议案名称：关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 141424222 99.9639 51000 0.0361 0 0.0000
7、议案名称：关于公司向银行申请2023-2024年度综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 141446222 99.9795 29000 0.0205 0 0.00008、 议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬/津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 141399622 99.9465 51000 0.0360 24600 0.0175
9、议案名称：关于续聘公司2023年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 141433522 99.9705 29000 0.0204 12700 0.0091
10、议案名称：关于公司预计2023年度为子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%） （%） （%）A 股 141408922 99.9531 41700 0.0294 24600 0.0175
11、议案名称：关于修订《公司控股股东和实际控制人行为规范》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 141433522 99.9705 29000 0.0204 12700 0.0091
12、议案名称：关于修订《公司关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 141433522 99.9705 29000 0.0204 12700 0.0091
13、议案名称：关于公司监事会2022年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 141433522 99.9705 29000 0.0204 12700 0.0091
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权案票数比例票数比例票数比例序（%）（%）（%）号
5关于公司2022年179125097.7250417002.275000
度利润分配方案的议案
6关于公司使用自178195097.2176510002.782400
有资金购买低风险理财产品的议案
7关于公司向银行180395098.4179290001.582100
申请2023-2024年度综合授信额度的议案
8关于公司董事、175735095.8755510002.7824246001.3421
监事、高级管理人员2023年度薪
酬/津贴的议案
9关于续聘公司179125097.7250290001.5821127000.6929
2023年度审计机
构的议案
10关于公司预计176665096.3829417002.2750246001.3421
2023年度为子公
司提供担保额度
的议案(三)关于议案表决的有关情况说明无。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：谢静、吴明武
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司2022年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
江苏立霸实业股份有限公司董事会
2023年5月24日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
