江苏立霸实业股份有限公司2024年年度股东大会会议材料

江苏立霸实业股份有限公司

（股票代码：603519）

2024年年度股东大会会议材料

二零二五年五月八日

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目录

2024年年度股东大会会议议程.......................................3

2024年年度股东大会会议须知.......................................5

议案一《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》............................7

议案二《关于公司董事会2024年度工作报告的议案》.............................8

议案三《关于公司2024年度财务决算报告的议案》..............................9

议案四《关于公司2025年度财务预算报告的议案》.............................14

议案五《关于公司2024年度利润分配方案的议案》.............................17

议案六《关于公司提请股东大会授权董事会办理2025年度中期利润分配预案的议案》.....................................................18

议案七《关于公司向银行申请2025-2026年度综合授信额度的议案》...................19

议案八《关于公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬/津贴的议案》.........20

议案九《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》.............................21

议案十《关于公司预计2025-2026年度为子公司提供担保额度的议案》................24

议案十一《关于修订<公司章程>的议案》..................................25

议案十二《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》.............................26

议案十三《关于修订<公司融资与对外担保管理制度>的议案》.........................27

议案十四《关于公司监事会2024年度工作报告的议案》...........................28

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2024年年度股东大会会议议程

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2025年5月8日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2025年5月8日的9:15-15:00。

现场会议时间：2025年5月8日下午13:30

现场会议地点：江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路88号公司三楼会议室

会议召集人：公司董事会

参会人员：公司股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等

主持人：董事长卢凤仙女士

一、宣布会议开始；

二、介绍参会的嘉宾和现场股东（含代理人）及持有表决权股份情况、宣读会议须知；

三、现场推举除律师外的其他两名股东代表、一名监事负责现场监票和计票；

四、宣读会议议案主要内容：

议案内容报告人

1、关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案董秘顾春兰

2、关于公司董事会2024年度工作报告的议案董事长卢凤仙

3、关于公司2024年度财务决算报告的议案

财务总监杨敏

4、关于公司2025年度财务预算报告的议案

5、关于公司2024年度利润分配方案的议案

6、关于公司提请股东大会授权董事会办理2025年度中期利润分配预

董秘顾春兰案的议案

7、关于公司向银行申请2025-2026年度综合授信额度的议案

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8、关于公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬/津贴的议案

9、关于续聘公司2025年度审计机构的议案

10、关于公司预计2025-2026年度为子公司提供担保额度的议案

11、关于修订《公司章程》的议案

12、关于修订《公司股东会议事规则》的议案

13、关于修订《公司融资与对外担保管理制度》的议案

14、关于公司监事会2024年度工作报告的议案监事会主席黄智

独立董事将在本次股东大会上述职。

五、对上述议案进行审议、股东发言或提问（相关人员分别回答提问）；

六、股东对各项议案进行表决；

七、股东代表、监事代表、律师负责计票、监票、汇总现场表决结果；

八、宣读股东大会每一提案表决情况、表决结果以及每一提案是否获得通过并形成股东大会决议；

九、律师出具见证意见；

十、签署股东大会决议和会议记录等；

十一、宣布会议结束。

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2025年5月8日

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2024年年度股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）

2024年年度股东大会（以下简称“本次大会”）正常有序召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》等相关规定，现就会议须知通知如下：

一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的公司股东及股东代理人（以下简称“股东”）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事

会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

二、大会设会务组，负责会议的组织、登记签到工作和处理相关事宜。

三、股东依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，享有发言权、质询权、

表决权等权利，同时应认真履行法定义务。

四、股东需要在股东大会上发言的，应在办理会议登记手续时填写“股东发言登记表”。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要（时间尽量控制在5分钟以内），发言时应当先报告姓名或所代表的股东单位及持股数量。股东临时要求发言的，应先举手示意，经会议主持人许可后，在已经办理发言登记手续的股东发言完毕后，再做出发言。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等集中回答股东提问，与本次大会议案无关、预计将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

五、本次大会的现场会议采用记名方式投票表决。股东以其所代表的有表决

权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东对表决票中表决事项，发表以下意见之一进行表决：“同意”、“反对”或“弃权”。对未在表决票上表决或多选的，以及错填、字迹无法辨认的表决票视为投票人放弃表决权利，其所持

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股份数的表决结果计为“弃权”。在计票开始后进场的股东不能参加投票表决，在开始现场表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。

六、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将采用上海

证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述网络投票系统行使表决权。

七、本次会议由四名计票、监票人（一名见证律师、两名股东代表和一名监事）进行现场议案表决的计票与监票工作。

八、上海市锦天城律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

九、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券部联系，联系电

话0510-68535818。

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议案一《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》

各位股东：

根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》、上海证券交易所《股票上市规则》、《关于做好主板上市公司2024年年度报告披露工作的通知》等

相关法律、法规的要求，公司财务部、证券部等编制了公司2024年年度报告及摘要。具体内容详见公司于 2025年 4月 18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2024年年度报告》及《公司 2024年年度报告摘要》。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。本议案已经公司第十届董事会第十三次会议、第九届监事会第六次会议审议通过。

请各位股东审议。

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2025年5月8日

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议案二《关于公司董事会2024年度工作报告的议案》

各位股东：

根据有关法律法规和《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《公司董事会2024年度工作报告》。报告具体内容详见公司于2025年4月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司董事会 2024年度工作报告》。

本议案已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过。

请各位股东审议。

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2025年5月8日

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议案三《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

各位股东：

公司按照企业会计准则的规定编制了公司2024年度财务报表。北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）经审计，对公司出具了标准无保留意见的审计报告。2024年公司实现营业收入17.10亿元，同比增长12.19%，归属于公司股东的净利润1.59亿元，同比下降75.15%，实现扣非后归属于公司股东的净利润1.51亿元，同比增长46.59%。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。本议案已经公司第十届董事会第十三次会议、第九届监事会第六次会议审议通过。

请各位股东审议。

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2025年5月8日

附：《公司2024年度财务决算报告》

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附件：

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2024年度财务决算报告

2024年，在公司董事会的正确决策、管理层有效执行以及全体员工的共同努力下，公司圆满完成了年初经营目标。公司2024年度的财务决算报表，已经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）全面、公正、严格的审计，并对公司出具了标准无保留意见的审计报告。2024年公司实现营业收入17.10亿元，同比增长12.19%，归属于公司股东的净利润1.59亿元，同比下降75.15%，实现扣非后归属于公司股东的净利润1.51亿元，同比增长46.59%。

根据该审计报告审计结果，现就公司2024年度财务决算情况报告如下：

一、2024年底主要财务状况分析：

截至2024年底，公司总资产16.03亿元，比2023年末的19.48亿元下降

17.69%，负债合计2.68亿元，所有者权益合计13.35亿元，其中实收资本（股本）

2.66亿元，未分配利润9.22亿元，资本公积0.45亿元，盈余公积1.33亿元。

其中部分科目情况如下：

单位：元本期期末金本期期末数上期期末数额较上期期情况说项目名称本期期末数占总资产的上期期末数占总资产的末变动比例明比例（%）比例（%）

（%）

货币资金406900558.3725.38849771896.2743.63-52.12见其他说明

应收票据54719737.493.41123436434.056.34-55.67见其他说明

应收款项融资108248415.456.7583213924.104.2730.08见其他说明

预付款项102016659.976.36221592194.2911.38-53.96见其他说明

其他应收款0.00-188974.000.01-100.00见其他说明

存货119141812.687.4379943819.144.1049.03见其他说明

其他流动资产17385.01-569227.930.03-96.95见其他说明

递延所得税资产5234905.120.333460314.060.1851.28见其他说明

其他非流动资产1460000.000.09680000.000.03114.71见其他说明

短期借款0.00-30027958.331.54-100.00见其他说明

交易性金融负债0.00-366936.860.02-100.00见其他说明

应付票据111294999.966.94258750333.9613.28-56.99见其他说明

合同负债530205.190.031179747.700.06-55.06见其他说明

应交税费14460185.490.907297390.120.3798.16见其他说明

其他应付款0.00-213750.600.01-100.00见其他说明

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其他流动负债54815715.543.42115116178.825.91-52.38见其他说明

递延所得税负债714549.900.04296898.390.02140.67见其他说明

库存股31739322.661.9811323147.280.58180.30见其他说明

其他说明：

（1）货币资金较上年期末下降52.12%，主要是由于本期没有收到长期股权投资收益资金所致；

（2）应收票据较上年期末下降55.67%，主要是由于本期收到的商业承兑汇票减少所致；

（3）应收款项融资较上年期末增长30.08%，主要是由于本期收到的银行承兑汇票增加所致；

（4）预付款项较上年期末下降53.96%，主要是由于本期内预付采购货款下降所致；

（5）其他应收款较上年期末下降100.00%，主要是由于本期销售人员领用备用金下降所致；

（6）存货较上年期末增长49.03%，主要是由于本期原材料及库存商品库存增加所致；

（7）其他流动资产较上年期末下降96.95%，主要是由于本期内待抵扣进项税金额下降所致；

（8）递延所得税资产较上年期末增长51.28%，主要是由于本期所得税税率变动所致；

（9）其他非流动资产较上年期末增长114.71%，主要是由于本期内预付设备款增加所致；

（10）短期借款较上年期末下降100.00%，主要是由于本期内短期借款全部归还银行所致；

（11）交易性金融负债较上年期末下降100.00%，主要是由于本期交易性金融负债平仓损益确认投资收益损失所致；

（12）应付票据较上年期末下降56.99%，主要是由于本期银行承兑汇票到期结清所致；

（13）合同负债较上年期末下降55.06%，主要是由于本期内预收销售货款减少所致；

（14）应交税费较上年期末增长98.16%，主要是由于本期内所得税税率变动所致；

（15）其他应付款较上年期末下降100.00%，主要是由于本期其他应付款全部付出所致；

（16）其他流动负债较上年期末下降52.38%，主要是由于本期末已背书未终止确认的商业承兑汇票减少所致；

（17）递延所得税负债较上年期末增长140.67%，主要是由于权益法核算的合伙企业持有的金融资产公允价值变动增加所致；

（18）库存股较上年期末增长180.30%，主要是由于本期因拟实行股权激励而回购本公司股份增加所致。

二、2024年度损益情况分析：

（一）2024年损益与2023年损益对比情况（单位：元）项目2024年实际值2023增减百分比年实际值

（%）

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一、营业收入1710064344.261524233074.8212.19

二、营业总成本1525272594.611405899953.148.49

其中：营业成本1462814305.161339098670.299.24

税金及附加4629672.254228706.089.48

销售费用6998983.506716956.804.20

管理费用14987689.5712676359.4518.23

研发费用55921508.6148773554.2014.66

财务费用-20079564.48-5594293.68不适用

加：其他收益9750728.463253516.04199.70

投资收益4569492.24626311571.58-99.27公允价值变动收

益（损失以“－”号填30936.86-366936.86108.43列）信用减值损失（损-276848.35-3394259.82不适用失以“-”号填列）资产处置收益（损失以

310598.6446576.70566.85“－”号填列）

三、营业利润199176657.50744183589.32-73.24

加：营业外收入5895.90251.582243.55

减：营业外支出25892.274945.46423.56

四、利润总额199156661.13744178895.44-73.24

减：所得税费用40163781.04104354304.94-61.51五、净利润（净亏损以

158992880.09639824590.50-75.15“-”号填列）

（二）损益表项目说明

2024年公司实现营业收入17.10亿元，同比增长12.19%，归属于公司股

东的净利润1.59亿元，同比下降75.15%，实现扣非后归属于公司股东的净利润1.51亿元，同比增长46.59%。

报告期内，销售费用较上年同期增长4.20%，主要是由于销售人员差旅费略微增加，总体增加金额不大。管理费用较上年同期增长18.23%，主要是由于

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管理人员职工薪酬增加所致。财务费用较上年同期下降258.93%（绝对值），主要是由于本期利息收入增加所致。研发费用较上年同期增长14.66%，主要是由于研发材料投入增加所致。

三、2024年度主要财务指标完成情况：

（一）2024年度每股收益为0.60元，较上年每股收益2.40元减少1.8元。

（二）2024年度末归属于上市公司股东的净资产为13.35亿元，每股净资

产为5.01元。

（三）加权平均净资产收益率为11.62%，同比减少33.18个百分点，扣

除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为11.04%，同比增加3.82个百分点。

（四）公司资产负债率为16.74%，比上年减少8.30个百分点。

（五）流动比率为4.93，速动比率为4.48。

2024年，公司经营管理层严格执行董事会及股东大会决议确定的经营目标，

加强产品营销及新产品的开发，经过公司全体同仁的共同努力，较好地完成了

2024年度的经营目标。公司经营层在董事会的正确领导下，有能力有信心在抓

好现有工作基础上，积极寻求拓展新项目，培育新的利润增长点。

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议案四《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

各位股东：

结合目前国内市场需求、大宗原材料价格、国际物流成本、供应链订单、人

民币汇率等因素综合考虑，公司预计2025年营业收入17.96亿元，比2024年增长5%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15865.28万元，比2024年增长5%。费用、成本维持在稳定当前业务增长的合理范围内。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。本议案已经公司第十届董事会第十三次会议、第九届监事会第六次会议审议通过。

请各位股东审议。

江苏立霸实业股份有限公司

2025年5月8日

附：《公司2025年度财务预算报告》

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附件：

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2025年度财务预算报告

一、预算编制说明

1、本预算报告是公司本着谨慎性原则，结合市场和业务拓展计划，在公司

的预算基础上，按合并报表的要求编制。

2、本预算报告的编制基础是：不考虑因宏观经济陷入通胀或通缩等极端情

况对公司产生的影响，不考虑收购、重组等因素对公司的影响。

二、2025年经营目标

结合目前国内市场需求、大宗原材料价格、国际物流成本、供应链订单、人

民币汇率等因素综合考虑，公司预计2025年营业收入17.96亿元，比2024年增长5%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15865.28万元，比2024年增长5%。费用、成本维持在稳定当前业务增长的合理范围内。

三、利润预算表（单位：人民币元）

20242025增减百分比项目年实际值年预测值

（%）

一、营业收入1710064344.261795567561.475.00

二、营业总成本1525272594.611601536224.345.00

其中：营业成本1462814305.161535955020.425.00

税金及附加4629672.254861155.865.00

销售费用6998983.507348932.685.00

管理费用14987689.5715737074.055.00

研发费用55921508.6158717584.045.00

财务费用-20079564.48-21083542.70不适用

加：其他收益9750728.4610238264.885.00

投资收益4569492.244797966.855.00

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公允价值变动

收益（损失以“－”30936.8632483.705.00号填列）信用减值损失

（损失以“-”号填-276848.35-290690.77不适用列）资产处置收益（损失

310598.64326128.575.00以“－”号填列）

三、营业利润199176657.50209135490.385.00

加：营业外收入5895.906190.705.00

减：营业外支出25892.2727186.885.00

四、利润总额199156661.13209114494.195.00

减：所得税费用40163781.0442171970.095.00五、净利润（净亏损

158992880.09166942524.095.00以“-”号填列）

说明：

（1）销售收入方面，预计2025公司将继续加大新产品开发力度，努力扩大

公司在现有客户中的产品占有份额，积极开拓新客户，及时调整国内国外产品份额，积极应对关税政策带来的风险。

（2）在成本控制方面，公司努力提高产品的成材率，以求进一步降低产品成本。同时，公司将进一步优化供应商结构，在保证质量、及时供货的前提下，努力降低采购成本。

（3）销售费用增加：预计销售规模及员工工资、运费、出口费相应增加。

（4）研发费用略增：预计新产品开发数量、研发人员薪酬略增。

（5）管理费用略增：预计管理人员职工薪酬略增。

（6）财务费用变动：预计受利息收入、汇兑损益等变动的影响。

（7）投资收益略增：预计公司开展的股权投资基金的投资收益按权益法核算后略微增长。

四、特别提示

本预算报告不代表公司盈利预测，仅为公司生产经营计划，能否实现取决于经济环境、市场需求、汇率变化等诸多因素，具有不确定性，敬请投资者注意风险。

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议案五《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

各位股东：

为积极回报投资者，与公司全体股东分享经营及发展成果，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，结合公司盈利水平情况，截至2024年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币921977795.24元。董事会提议：公司拟向全体股东每10股派发现金红利10元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本266327839股，扣除截至本公告日公司回购证券专用账户所持有的

2550096股后的股份数量为263777743股，以此计算合计拟派发的现金红利

为263777743.00元（含税）。现金分红金额占本年度归属于上市公司股东净利润的比例165.91%；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额20416175.38元，现金分红和回购金额合计284193918.38元，合计分红金额占本年度归属于上市公司股东净利润的比例178.75%。公司2024年度不以资本公积金转增股本、也不送红股。剩余未分配利润结转下一年度。

本次利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司未来三年股东回报规划（2024-2026年）》、《公司章程》等相关规定。

本议案已经公司第十届董事会第十三次会议、第九届监事会第六次会议审议通过。

请各位股东审议。

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2025年5月8日

17/28江苏立霸实业股份有限公司2024年年度股东大会会议材料议案六《关于公司提请股东大会授权董事会办理2025年度中期利润分配预案的议案》

各位股东：

为加大投资者回报，分享经营成果，提振投资者持股信心，根据《上海交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等有关法律法规的规定，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理中期利润分配的相关事宜。

由公司董事会根据公司的盈利和资金需求状况，在分红金额不超过2025年上半年公司实现净利润的前提下，根据实际合理制定公司2025年中期利润分配方案并在规定期限内实施。

本议案已经公司第十届董事会第十三次会议、第九届监事会第六次会议审议通过。

请各位股东审议。

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2025年5月8日

18/28江苏立霸实业股份有限公司2024年年度股东大会会议材料

议案七《关于公司向银行申请2025-2026年度综合授信额度的议案》

各位股东：

根据公司2025-2026年度经营计划和发展对资金需求的储备，为保证公司及控股子公司生产经营等各项工作顺利进行，提高资金运营能力，2025-2026年度公司及控股子公司银行综合授信额度为15亿元，授信品种包括流动资金贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、票据池等，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合同为准。

上述拟申请授信额度尚需银行最终审批，且拟申请授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申请综合授信事项需提交至公司2024年年度股东大会审议通过，公司董事会提请授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、

借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

本议案已经公司第十届董事会第十三次会议、第九届监事会第六次会议审议通过。

请各位股东审议。

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2025年5月8日

19/28江苏立霸实业股份有限公司2024年年度股东大会会议材料议案八《关于公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬/津贴的议案》

各位股东：

2024年度，公司向董事、监事、高级管理人员支付薪酬/津贴（含税）共计

341.85万元。经公司董事会薪酬与考核委员会讨论，初步拟定公司董事、监事、高级管理人员2025年薪酬/津贴（含税）合计为376.00万元（实际金额以发放时为准），其中独立董事人员津贴为12万元。董事孙为军先生、董事刘伟先生、监事聂伟虎先生在公司的关联方股东单位盐城东方投资开发集团有限公司任职，不在公司领取薪酬。（提醒：在对董事本人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避评价或讨论）。

具体情况如下表所示：

单位：万元

董事人员姓名薪酬/津贴监事人员姓名薪酬（含税）高管人员姓名薪酬（含税）卢凤仙100黄智30徐月霞60吴志忠40周冬平30杨敏40益智12顾春兰40夏维剑12汪晓东12

备注：董事兼任高管职务的人员，其职务薪酬已经在董事人员薪酬中合并计算。

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。本议案已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过。

请各位股东审议。

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2025年5月8日

20/28江苏立霸实业股份有限公司2024年年度股东大会会议材料

议案九《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

各位股东：

经综合考虑，公司拟聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际会计师事务所”或“北京德皓国际”）为公司2025年度

财务审计机构和内部控制审计机构，聘期自公司2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会结束时止，审计费用提请股东大会授权管理层与会计师事务所协商确定。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2008年12月8日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A

首席合伙人：杨雄

截至2024年12月31日，北京德皓国际合伙人66人，注册会计师300人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数140人。

2024年度收入总额为43506.21万元（含合并数，经审计，下同），审计

业务收入为29244.86万元，证券业务收入为22572.37万元。审计2024年上市公司年报客户家数125家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户（制造业）家数为86家。

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

截至2024年12月31日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚

0次、行政处罚0次、行政监管措施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

21/28江苏立霸实业股份有限公司2024年年度股东大会会议材料期间有30名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施22次（其中21次不在该所执业期间）、自律监管措施6次（均不在该所执业期间）。

（二）项目成员信息

1、人员信息

拟签字项目合伙人：姚植基，2010年12月成为注册会计师，2015年11月开始从事上市公司审计，2023年12月开始在北京德皓国际所执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署和复核的上市公司数3（签署）+1（复核）家；新三板2（签署）+3（复核）家。

拟签字注册会计师：丁亮，2016年5月成为注册会计师，2012年7月开始从事上市公司审计，2023年9月开始在北京德皓国际所执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署和复核上市公司1家，新三板0家。

拟安排的项目质量复核人员：王庆莲，2005年01月成为注册会计师，2000年04月开始从事上市公司审计，2024年12月开始在北京德皓国际执业，

2024年开始为公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告数量4家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受

到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行为主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

北京德皓国际会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制

复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

2024年度北京德皓国际会计师事务所的财务审计报酬为47万元，内部控

制审计报酬为20万元。2025年度北京德皓国际会计师事务所的财务审计报酬拟定为47万元，内部控制审计报酬拟定为20万元。

审计收费系按照北京德皓国际会计师事务所提供审计服务所需工作人日数

和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。2025年度北京德皓国际会计师事务所的审计费用将根据审计工作量和市场价格确定。拟定的2025年审计收费报价相对于2024年的收费合计不变。

22/28江苏立霸实业股份有限公司2024年年度股东大会会议材料

公司提请股东大会授权管理层与会计师事务所协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

2025年4月16日，公司召开第十届董事会审计委员会第二次会议，审议

通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。董事会审计委员会经核查北京德皓国际的独立性、执业资质和诚信情况，并详细了解相关人员的从业经历和执业资质等信息，认为北京德皓国际具备为公司2025年度提供审计服务的专业能力，能够独立对公司财务状况及内控状况进行审计，并具备一定的投资者保护能力，同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况2025年4月17日，公司第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，一致同意续聘北京德皓国际担任公司2025年度审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

请各位股东审议。

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2025年5月8日

23/28江苏立霸实业股份有限公司2024年年度股东大会会议材料议案十《关于公司预计2025-2026年度为子公司提供担保额度的议案》

各位股东：

为确保公司2025-2026年度生产经营工作的持续、稳健发展，有利于子公司筹措资金，提高公司资产经营效率，根据子公司的实际需要公司预计

2025-2026年度为子公司提供的担保额度总计为15000万元人民币，其中为子

公司立霸贸易（无锡）有限责任公司提供总额不超过5000万元的融资担保，为子公司无锡立霸创业投资有限公司提供总额不超过10000万元的融资担保，提请董事会授权公司管理层在上述额度范围内具体执行，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内。融资类型包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行票据等。

该议案尚需公司2024年年度股东大会审议通过，提请股东大会授权公司管理层在上述额度范围内具体执行，授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日。

本议案已经公司第十届董事会第十三次会议、第九届监事会第六次会议审议通过。

请各位股东审议。

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2025年5月8日

24/28江苏立霸实业股份有限公司2024年年度股东大会会议材料

议案十一《关于修订<公司章程>的议案》

各位股东：

为贯彻落实新《公司法》，中国证监会于2025年3月28日同步发布了修订后的《上市公司章程指引》，该指引自公布之日起施行，故根据法律、行政法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对其部分条款进行完善和修订。

具体内容详见公司于2025年4月18日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《公司章程》（2025年 4月修订）。

本议案已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过。

请各位股东审议。

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2025年5月8日

25/28江苏立霸实业股份有限公司2024年年度股东大会会议材料

议案十二《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》

各位股东：

为贯彻落实新《公司法》，中国证监会于2025年3月28日同步发布了修订后的《上市公司股东会规则》，该指引自公布之日起施行，故根据法律、行政法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对其部分条款进行完善和修订。

《公司股东会议事规则》作为公司章程的附件使用。具体内容详见公司于2025 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司股东会议事规则》（2025年4月修订）。

本议案已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过。

请各位股东审议。

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2025年5月8日

26/28江苏立霸实业股份有限公司2024年年度股东大会会议材料

议案十三《关于修订<公司融资与对外担保管理制度>的议案》

各位股东：

为了规范公司融资与对外担保管理，有效控制公司融资风险和对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《民法典》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、行政法规和规范性文件及公司章程的相关规定，结合公司实际情况，拟对其部分条款进行完善和修订。

具体内容详见公司于2025年4月18日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《公司融资与对外担保管理制度》（2025年 4月修订）。

本议案已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过。

请各位股东审议。

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2025年5月8日

27/28江苏立霸实业股份有限公司2024年年度股东大会会议材料

议案十四《关于公司监事会2024年度工作报告的议案》

各位股东：

根据有关法律法规和《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《公司监事会2024年度工作报告》。报告具体内容详见公司于2025年4月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司监事会 2024年度工作报告》。

本议案已经公司第九届监事会第六次会议审议通过。

请各位股东审议。

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2025年5月8日