立霸股份:关于公司完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

证券代码：603519证券简称：立霸股份公告编号：2026-014

江苏立霸实业股份有限公司

关于公司完成董事会换届选举及聘任高级管理人员

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司第十一届董事会换届选举董事的议案》及《关于公司第十一届董事会换届选举独立董事的议案》，选举产生了4名董事及3名独立董事共同组成公司第十一届董事会。新一届董事会任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

同日，公司召开第十一届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》以及《关于聘任公司董事会秘书的议案》，选举产生了公司董事长、董事会专门委员会委员，并聘任了高级管理人员。现将相关情况公告如下：

一、公司第十一届董事会组成情况

公司第十一届董事会成员：周昊先生、孙为军先生、刘伟先生、吴志忠先生、汪晓东先生、宁敖先生和夏维剑先生。其中周昊先生为公司董事长，汪晓东先生、宁敖先生、夏维剑先生为公司独立董事。

公司第十一届董事会专门委员会成员如下：

1、战略委员会：周昊先生、汪晓东先生、夏维剑先生，其中周昊先生担任

主任委员（召集人）；

2、审计委员会：汪晓东先生、宁敖先生、吴志忠先生，其中汪晓东先生担任主任委员（召集人）；

3、提名委员会：宁敖先生、夏维剑先生、周昊先生，其中宁敖先生担任主

任委员（召集人）；

4、薪酬与考核委员会：夏维剑先生、汪晓东先生、吴志忠先生，其中夏维

剑先生担任主任委员（召集人）。

二、公司聘任高级管理人员情况

经公司第十一届董事会第一次会议审议通过，公司聘任韦刚先生为公司总经理，聘任杨敏女士为公司财务总监，聘任顾春兰女士为公司董事会秘书。