江苏立霸实业股份有限公司

第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次

会议的审核意见

会议时间：2026 年 10 月 15 日 14 时

会议地点：公司三楼会议室

出席会议独立董事：汪晓东先生、夏维剑先生、宁敖先生

江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会独立董事

专门会议 2026 年第二次会议由独立董事专门会议召集人汪晓东先生提议召开和主持，于 2026 年 10 月 15 日 14 时在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。应出席本次会议的独立董事 3人，实际出席的独立董事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法

律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规章制度的规定。与会独立董事对会议通知的各项议案进行了审议，经与会独立董事讨论并表决，本次专门会议形成以下决议：

1、审议通过《关于公司参与出资设立投资基金暨关联交易的议案》

本次对外投资标的名称：上海君和同源私募基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称“基金”），基金的组织形式为有限合伙企业，拟定出资总额为

12.10亿元。其中，公司拟作为有限合伙人（LP）出资人民币 2.00亿元，占基金

认缴出资总额的 16.53%。

公司本次对外投资系与公司关联方 5%以上股东上海君和致晟私募基金合伙企业（有限合伙）之执行事务合伙人上海君和立成投资管理中心（有限合伙）（本次投资基金的普通合伙人/GP）共同投资，故构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

我们认为：公司本次参与出资设立基金暨关联交易事项符合公司长期发展战略，有利于公司长期可持续发展，本事项符合有关法律法规及《公司章程》等有关规定，本次参与基金的投资和管理机制合理，本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案，并同意提交公司第十一届董事会第五次会议审议。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

独立董事：汪晓东 夏维剑 宁敖

2026 年 10 月 15 日