立霸股份:2025年第二次临时股东大会会议材料

江苏立霸实业股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议材料

江苏立霸实业股份有限公司

（股票代码：603519）

2025年第二次临时股东大会会议材料

二零二五年九月十二日

1/24江苏立霸实业股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议材料

2025年第二次临时股东大会会议议程....................................3

2025年第二次临时股东大会会议须知....................................5

议案一《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记事宜的议案》......................................................7

议案二《关于修订公司部分治理制度的议案》.................................23

2.01《公司董事会议事规则》......................................23

2.02《公司募集资金管理办法》.....................................23

议案三《关于废止〈公司监事会议事规则〉的议案》..............................24

2/24江苏立霸实业股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议材料

江苏立霸实业股份有限公司

2025年第二次临时股东大会会议议程

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2025年9月12日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2025年9月12日的9:15-15:00。

现场会议时间：2025年9月12日下午13:30

现场会议地点：江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路88号公司三楼会议室

会议召集人：公司董事会

参会人员：公司股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等

主持人：董事长卢凤仙女士

一、宣布会议开始；

二、介绍参会的嘉宾和现场股东（含代理人）及持有表决权股份情况、宣读会议须知；

三、现场推举除律师外的其他两名股东代表、一名监事负责现场监票和计票；

四、宣读会议议案主要内容：

议案内容报告人

（一）非累积投票议案1、《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记事宜的议案》

2.00《关于修订公司部分治理制度的议案》

2.01《公司董事会议事规则》董秘顾春兰

2.02《公司募集资金管理办法》

3、《关于废止〈公司监事会议事规则〉的议案》

五、对上述议案进行审议、股东发言或提问（相关人员分别回答提问）；

3/24江苏立霸实业股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议材料

六、股东对各项议案进行表决；

七、股东代表、监事代表、律师负责计票、监票、汇总现场表决结果，并等待网络投票结果；

八、宣读股东大会每一提案表决情况、表决结果以及每一提案是否获得通过并形成股东大会决议；

九、律师出具见证意见；

十、签署股东大会决议和会议记录等；

十一、宣布会议结束。

江苏立霸实业股份有限公司

2025年9月12日

4/24江苏立霸实业股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议材料

2025年第二次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东大会（以下简称“本次大会”）正常有序召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》等相关规定，现就会议须知通知如下：

一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的公司股东及股东代理人（以下简称“股东”）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事

会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

二、本次大会设会务组，负责会议的组织、登记签到工作和处理相关事宜。

三、股东依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，享有发言权、质询权、

表决权等权利，同时应认真履行法定义务。

四、股东需要在本次大会上发言的，应在办理会议登记手续时填写“股东发言登记表”。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要（时间尽量控制在5分钟以内），发言时应当先报告姓名或所代表的股东单位及持股数量。股东临时要求发言的，应先举手示意，经会议主持人许可后，在已经办理发言登记手续的股东发言完毕后，再做出发言。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等集中回答股东提问，与本次大会议案无关、预计将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的提问，本次大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，将不再安排股东发言。

五、本次大会的现场会议采用记名方式投票表决。

股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东对表决票中表决事项，发表以下意见之一进行表决：“同意”、“反对”或“弃权”。对未在表决票上表决或多选的，以及错填、字迹无法辨认的表决票视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。在计票开始后进场的股东不能参加投票表决，在开始现场表决前退场的股东，退场前请将已

5/24江苏立霸实业股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议材料

领取的表决票交还工作人员。

在计票开始后进场的股东不能参加投票表决，在开始现场表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。

六、本次大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将采用上海

证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述网络投票系统行使表决权。

七、本次大会由四名计票、监票人（一名见证律师、两名股东代表和一名监事）进行现场议案表决的计票与监票工作。

八、上海市锦天城律师事务所执业律师出席本次大会，并出具法律意见书。

九、本次大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券部联系，联

系电话0510-68535818。

6/24江苏立霸实业股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议材料议案一《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记事宜的议案》

各位股东：

为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据2024年7月

1日起实施的《中华人民共和国公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规章及其

他规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时废止《公司监事会议事规则》。

根据《公司法》《章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，适应上市公司规范治理运作需要，公司结合相关规定及实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。

因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”、“监事会”、“监事会会议决议”、“监事会主席”、“监事会通知”的表述并部分修改为

审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），不再逐项列示。

公司提请授权管理层办理相应的工商变更登记手续。该议案已经公司第十届董事会第十五次会议审议通过。

具体内容详见公司于2025年8月26日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《公司章程》（2025年 8月修订）。

具体修订情况如下：

序号修订前修订后

第十条股东以其认购的股份为限对公司承担责第十条股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

7/24江苏立霸实业股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议材料

第十一条本章程自生效之日起，即成为规范公第十一条本章程自生效之日起，即成为规范公

司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利

义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。东、董事和高级管理人员。

第二十九条发起人持有的公司股份，自公司成第二十九条发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。起1年内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有

3所持有的本公司的股份及其变动情况，在就任时确认的本公司的股份及其变动情况，在就任时确认的任职

的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一

司同一类别股份总数的25%；所持本公司股份自公类别股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。年内，不得转让其所持有的本公司股份。

第三十条公司持有5%以上股份的股东、董事、第三十条公司持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员，将其持有的本公司股票或者其高级管理人员，将其持有的本公司股票或者其他具有他具有股权性质的证券在买入后6个月内卖出，或股权性质的证券在买入后6个月内卖出，或者在卖者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因券公司因购入包销售后剩余股票而持有5%以上股购入包销售后剩余股票而持有5%以上股份的，以份的，以及有中国证监会规定的其他情形的除外。及有中国证监会规定的其他情形的除外。

前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东前款所称董事、高级管理人员、自然人股东持有的

持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父

偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他者其他具有股权性质的证券。具有股权性质的证券。

公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东有公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东有权要求董事会在30日内执行。公司董事会未在上述权要求董事会在30日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。义直接向人民法院提起诉讼。

公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负有公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负责任的董事依法承担连带责任。有责任的董事依法承担连带责任。

第三十七条监事会成员以外的董事、高级管理第三十七条审计委员会成员以外的董事、高级

人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本的规定，给公司造成损失的，连续180日以上单独章程的规定，给公司造成损失的，连续180日以上或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求单独或者合计持有公司1%以上股份的股东有权书

5监事会向人民法院提起诉讼；监事会成员执行公司职面请求审计委员会向人民法院提起诉讼；审计委员会

务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司成员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程造成损失的，前述股东可以书面请求董事会向人民法的规定，给公司造成损失的，前述股东可以书面请求院提起诉讼。董事会向人民法院提起诉讼。

董事会、监事会收到前款规定的股东书面请求后审计委员会、董事会收到前款规定的股东书面请

8/24江苏立霸实业股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议材料

拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提讼。起诉讼。

他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本

条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。法院提起诉讼。

公司全资子公司的董事、监事、高级管理人员执公司全资子公司的董事、监事、高级管理人员执

行职务违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公行职务违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，或者他人侵犯公司全资子公司合法权司造成损失的，或者他人侵犯公司全资子公司合法权益造成损失的，连续180日以上单独或者合计持有益造成损失的，连续一百八十日以上单独或者合计持公司1%以上股份的股东，可以依照《公司法》第有公司百分之一以上股份的股东，可以依照《公司法》一百八十九条前三款规定书面请求全资子公司的监第一百八十九条前三款规定书面请求全资子公司的

事会、董事会向人民法院提起诉讼或者以自己的名义监事会、董事会向人民法院提起诉讼或者以自己的名直接向人民法院提起诉讼。义直接向人民法院提起诉讼。

公司全资子公司不设监事会或监事、设审计委员会的，按照本条第一款、第二款的规定执行。

第四十五条公司股东会由全体股东组成。公司第四十五条公司股东会由全体股东组成。公司

股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（一）选举和更换非由职工代表担任的董事、监（一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决事，决定有关董事、监事的报酬事项；定有关董事的报酬事项；

（二）审议批准董事会的报告；（二）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准监事会的报告；（三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损

（四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

方案；（四）对公司增加或减少注册资本作出决议；

（五）对公司增加或减少注册资本作出决议；（五）对发行公司债券作出决议；

（六）对发行公司债券作出决议；（六）对公司合并、分立、解散、清算或变更公

（七）对公司合并、分立、解散、清算或变更公司形式作出决议；

司形式作出决议；（七）修改本章程；

（八）修改本章程；（八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会

（九）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；

计师事务所作出决议；（九）审议批准第四十六条规定的担保事项；

（十）审议批准第四十六条规定的担保事项；（十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超

（十一）审议公司在一年内购买、出售重大资产过公司最近一期经审计总资产30%的事项；

超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；（十一）审议批准变更募集资金用途事项；

（十二）审议批准变更募集资金用途事项；（十二）审议股权激励计划和员工持股计划；（十三）审议股权激励计划和员工持股计划；（十三）审议法律、行政法规、部门规章或本章

（十四）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东会决定的其他事项。

程规定应当由股东会决定的其他事项。股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。

议。

第四十八条有下列情形之一的，公司在事实发第四十八条有下列情形之一的，公司在事实发

7生之日起2个月以内召开临时股东会：生之日起2个月以内召开临时股东会：

（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本

9/24江苏立霸实业股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议材料

章程所定人数的2/3时；章程所定人数的2/3时；

（二）公司未弥补的亏损达股本总额1/3时；（二）公司未弥补的亏损达股本总额1/3时；

（三）单独或者合计持有公司10%以上股份的（三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；股东请求时；

（四）董事会认为必要时；（四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时；（五）审计委员会提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。的其他情形。

第五十二条监事会有权向董事会提议召开临时第五十二条审计委员会有权向董事会提议召开股东会，应当以书面形式向董事会提出。董事会应当临时股东会，应当以书面形式向董事会提出。董事会根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提

10日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反议后10日内提出同意或不同意召开临时股东会的书馈意见。面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，将在作出董事会董事会同意召开临时股东会的，将在作出董事会

8决议后的5日内发出召开股东会的通知，通知中对决议后的5日内发出召开股东会的通知，通知中对

原提议的变更，应征得监事会的同意。原提议的变更，应征得审计委员会的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提议董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提议后10日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者后10日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，监事会可以自行召集和不履行召集股东会会议职责，审计委员会可以自行召主持。集和主持。

第五十三条单独或合计持有公司10%以上股第五十三条单独或合计持有公司10%以上股

份的股东向董事会请求召开临时股东会，应当以书面份的股东向董事会请求召开临时股东会，应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后10日内提出同意或和本章程的规定，在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东会的通知，通知中会决议后的5日内发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后10日内未作出反馈的，单独或合计持有公司后10日内未作出反馈的，单独或合计持有公司

10%以上股份的股东向监事会提议召开临时股东10%以上股份的股东向审计委员会提议召开临时股会，应当以书面形式向监事会提出请求。东会，应当以书面形式向审计委员会提出请求。

监事会同意召开临时股东会的，应在收到请求后审计委员会同意召开临时股东会的，应在收到请

5日内发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变求后5日内发出召开股东会的通知，通知中对原请更，应当征得相关股东的同意。求的变更，应当征得相关股东的同意。

监事会未在规定期限内发出股东会通知的，视审计委员会未在规定期限内发出股东会通知为监事会不召集和主持股东会，连续90日以上单独的，视为审计委员会不召集和主持股东会，连续90或合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东集和主持。可以自行召集和主持。

第五十四条监事会或股东决定自行召集股东第五十四条审计委员会或股东决定自行召集股会的，须书面通知董事会，同时向证券交易所备案。东会的，须书面通知董事会，同时向证券交易所备案。

监事会或召集股东应在发出股东会通知及股东审计委员会或召集股东应在发出股东会通知及

会决议公告时，向证券交易所提交有关证明材料。股东会决议公告时，向证券交易所提交有关证明材

10/24江苏立霸实业股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议材料

在股东会决议公告前，召集股东持股比例不得料。

低于10%。在股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%。

第五十五条对于监事会或股东自行召集的股第五十五条对于审计委员会或股东自行召集东会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会将提供的股东会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会将

股权登记日的股东名册。提供股权登记日的股东名册。

第五十六条监事会或股东自行召集的股东会，第五十六条审计委员会或股东自行召集的股东

12会议所必需的费用由公司承担。会，会议所必需的费用由公司承担。

第五十八条公司召开股东会，董事会、监事会第五十八条公司召开股东会，董事会、审计委

以及单独或者合并持有公司1%以上股份的股东，有员会以及单独或者合并持有公司1%以上股份的股权向公司提出提案。东，有权向公司提出提案。

单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提东会补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会审议。但临时提案违反法律、行政法规案提交股东会审议。但临时提案违反法律、行政法规

或者公司章程的规定，或者不属于股东会职权范围的或者公司章程的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。除外。

除前款规定的情形外，召集人在发出股东会通知除前款规定的情形外，召集人在发出股东会通知公告后，不得修改股东会通知中已列明的提案或者增公告后，不得修改股东会通知中已列明的提案或者增加新的提案。加新的提案。

股东会通知中未列明或不符合本章程规定的提股东会通知中未列明或不符合本章程规定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。案，股东会不得进行表决并作出决议。

第六十一条股东会拟讨论董事、监事选举事项第六十一条股东会拟讨论董事选举事项的，股的，股东会通知中将充分披露董事、监事候选人的详东会通知中将充分披露董事候选人的详细资料，至少细资料，至少包括以下内容：包括以下内容：

（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；

（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；人是否存在关联关系；

（三）持有公司股份数量；（三）持有公司股份数量；

（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。罚和证券交易所惩戒。

除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、除采取累积投票制选举董事外，每位董事候选人监事候选人应当以单项提案提出。应当以单项提案提出。

第七十条股东会要求董事、监事、高级管理人第七十条股东会要求董事、高级管理人员列席

员列席会议的，董事、监事和高级管理人员应当列席会议的，董事、高级管理人员应当列席并接受股东的

并接受股东的质询。质询。

第七十一条股东会由董事长主持。董事长不能第七十一条股东会由董事长主持。董事长不能

16履行职务或不履行职务时，由过半数董事共同推举的履行职务或不履行职务时，由过半数董事共同推举的一名董事主持。一名董事主持。

11/24江苏立霸实业股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议材料

监事会自行召集的股东会，由监事会主席主持。审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会召监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由过半数集人主持。审计委员会召集人不能履行职务或不履行的监事共同推举的一名监事主持。职务时，由过半数的审计委员会成员共同推举的一名股东自行召集的股东会，由召集人或其推举代表审计委员会成员主持。

主持。股东自行召集的股东会，由召集人或其推举代表召开股东会时，会议主持人违反议事规则使股东主持。

会无法继续进行的，经现场出席股东会有表决权过半召开股东会时，会议主持人违反议事规则使股东数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人，会无法继续进行的，经现场出席股东会有表决权过半继续开会。数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人，继续开会。

第七十三条在年度股东会上，董事会、监事会第七十三条在年度股东会上，董事会应当就其应当就其过去一年的工作向股东会作出报告。每名独过去一年的工作向股东会作出报告。每名独立董事也

立董事也应作出述职报告。应作出述职报告。

第七十四条董事、监事、高级管理人员在股东第七十四条董事、高级管理人员在股东会上就

18会上就股东的质询和建议作出解释和说明。股东的质询和建议作出解释和说明。

第七十六条股东会应有会议记录，由董事会秘第七十六条股东会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：书负责。会议记录记载以下内容：

（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；称；

（二）会议主持人以及列席会议的董事、监事、（二）会议主持人以及列席会议的董事、高级管高级管理人员姓名；理人员姓名；

（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；决权的股份总数及占公司股份总数的比例；

（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；结果；

（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；说明；

（六）律师及计票人、监票人姓名；（六）律师及计票人、监票人姓名；

（七）本章程规定应当载入会议记录的其他内（七）本章程规定应当载入会议记录的其他内容。容。

第八十条下列事项由股东会以普通决议通过：第八十条下列事项由股东会以普通决议通过：

（一）董事会和监事会的工作报告；（一）董事会的工作报告；

（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；案；

20（三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支（三）董事会成员的任免及其报酬和支付方法；付方法；（四）公司年度报告；

（四）公司年度报告；（五）除法律、行政法规规定或本章程规定应当

（五）除法律、行政法规规定或本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

以特别决议通过以外的其他事项。

第八十一条下列事项由股东会以特别决议通第八十一条下列事项由股东会以特别决议通

21过：过：

（一）公司增加或减少注册资本；（一）公司增加或减少注册资本；

12/24江苏立霸实业股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议材料

（二）公司的分立、分拆、合并、解散和清算；（二）公司的分立、分拆、合并、解散和清算；

（三）发行任何种类股票、认证股和其他类似证（三）本章程的修改；

券；（四）公司在一年内购买、出售重大资产或向他

（四）本章程的修改；人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产

（五）公司在一年内购买、出售重大资产或向他30%的；

人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产（五）股权激励计划；

30%的；（六）法律、行政法规或本章程规定的，以及股

（六）股权激励计划；东会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要

（七）法律、行政法规或本章程规定的，以及股以特别决议通过的其他事项。

东会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

第八十五条董事、监事候选人名单以提案的方第八十五条董事候选人名单以提案的方式提请式提请股东会表决。股东会表决。

股东会就选举董事、监事进行表决时，根据本章股东会就选举董事进行表决时，根据本章程的规程的规定或股东会的决议，可以实行累积投票制。定或股东会的决议，可以实行累积投票制。

股东会选举两名以上独立董事时，应当实行累积股东会选举两名以上独立董事时，应当实行累积投票制。董事、监事选聘程序如下：投票制。

（一）董事会、持有或合并持有公司发行在外有单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例

表决权股份总数的1%以上的股东（们）有权向公在30%及以上的公司，应当采用累积投票制。

司提名董事候选人。持有或合并持有公司发行在外有董事选聘程序如下：

表决权股份总数的1%以上的股东（们）有权向公（一）董事会、持有或合并持有公司发行在外有

司提名独立董事候选人。监事会、持有或合并持有公表决权股份总数的1%以上的股东（们）有权向公司发行在外有表决权股份总数的1%以上的股东司提名董事候选人。持有或合并持有公司发行在外有（们）有权向公司提名监事候选人。表决权股份总数的1%以上的股东（们）有权向公

（二）提名董事、监事候选人的提案以及简历应司提名独立董事候选人。

当在召开股东会的会议通知中列明候选人的详细资（二）提名董事候选人的提案以及简历应当在召料，保证股东在投票时对候选人有足够的了解。开股东会的会议通知中列明候选人的详细资料，保证

（三）在股东会召开前，董事、监事候选人应当股东在投票时对候选人有足够的了解。

22出具书面承诺，同意接受提名，承诺提名人披露的候（三）在股东会召开前，董事候选人应当出具书

选人的资料真实、完整，并保证当选后履行法定职责。面承诺，同意接受提名，承诺提名人披露的候选人的

（四）股东会审议董事、监事选举的提案，应当资料真实、完整，并保证当选后履行法定职责。

对每一董事、监事候选人逐个进行表决，选举董事、（四）股东会审议董事选举的提案，应当对每一监事的提案获得通过的，董事、监事在会议结束后立董事候选人逐个进行表决，选举董事的提案获得通过即就任。的，董事在会议结束后立即就任。

（五）股东会选举董事、监事采用累积投票制度。（五）股东会选举董事采用累积投票制度。累积

累积投票制是指股东会选举董事、监事时，每一股投票制是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应选份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权，股东拥董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中有的表决权可以集中使用。如果在股东会上中选的董使用。如果在股东会上中选的董事候选人超过应选董事或监事候选人超过应选董事或监事席位数，则得票事席位数，则得票多者当选；如果中选的董事候选人多者当选；如果中选的董事或监事候选人达到公司章达到公司章程规定人数的三分之二，则缺额董事在下程规定人数的三分之二，则缺额董事或监事在下次股次股东会上补选；如果中选的董事候选人不足公司章东会上补选；如果中选的董事或监事候选人不足公司程规定人数的三分之二，则进行第二轮投票；如果经章程规定人数的三分之二，则进行第二轮投票；如果第二轮投票后中选的董事候选人仍不足公司章程规

经第二轮投票后中选的董事或监事候选人仍不足公定人数的三分之二，则应在两个月内再次召集股东会

司章程规定人数的三分之二，则应在两个月内再次召进行补选。如果是董事会换届时经过两轮投票中选的集股东会进行补选。如果是董事会换届时经过两轮投董事候选人仍不足《公司法》规定的最低人数，则应

13/24江苏立霸实业股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议材料

票中选的董事或监事候选人仍不足《公司法》规定重新进行换届选举。

的最低人数，则应重新进行换届选举。（六）在累积投票制下，如拟提名的董事候选人

（六）在累积投票制下，如拟提名的董事或监事人数多于拟选出的董事人数时，则董事的选举可实行

候选人人数多于拟选出的董事或监事人数时，则董事差额选举。

或监事的选举可实行差额选举。（七）在累积投票制下，独立董事应当与董事会

（七）在累积投票制下，董事和监事应当分别选其他董事成员分别选举。

举，独立董事应当与董事会其他成员分别选举。

第九十条股东会对提案进行表决前，应当推举第九十条股东会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。

股东会对提案进行表决时，应当由律师、股东代股东会对提案进行表决时，应当由律师、股东代

23表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议结果，决议的表决结果载入会议记录。的表决结果载入会议记录。

通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。

第九十二条出席股东会的股东，应当对提交表第九十二条出席股东会的股东，应当对提交表

决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证决的提案发表以下意见之一：同意、反对或者弃权。

券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互

互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思

24示进行申报的除外。表示进行申报的除外。

未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表

表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表表决结果应计为“弃权”。决结果应计为“弃权”。

第九十六条股东会通过有关董事、监事选举提第九十六条股东会通过有关董事选举提案的，

25案的，新任董事、监事就任时间在该等提案获得通过新任董事就任时间在该等提案获得通过之日起。

之日起。

第九十八条公司董事为自然人，有下列情形之第九十八条公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：一的，不能担任公司的董事：

（一）无民事行为能力或限制民事行为能力；（一）无民事行为能力或限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或破（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者

坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或因犯罪被破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或因犯罪剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑的，被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑自缓刑考验期满之日起未逾2年；的，自缓刑考验期满之日起未逾2年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或厂长、（三）担任破产清算的公司、企业的董事或厂长、

26经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该

公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的

公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；民法院列为失信被执行人；

（六）被中国证监会处以证券市场禁入措施，期（六）被中国证监会处以证券市场禁入措施，期限未满的；限未满的；

14/24江苏立霸实业股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议材料

（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市

公司董事、高级管理人员等，期限未满的；公司董事、高级管理人员等，期限未满的；

（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。容。

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派派或聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公或聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司司将解除其职务，停止其履职。将解除其职务，停止其履职。

第九十九条董事由股东会选举或更换，并可在第九十九条董事由股东会选举或更换，并可在

任期届满前由股东会解除其职务。董事任期三年，任任期届满前由股东会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。期届满可连选连任。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。门规章和本章程的规定，履行董事职务。

董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不不得超过公司董事总数的1/2。得超过公司董事总数的1/2。

董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表

大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。

第一百条董事应当遵守法律、行政法规和本章第一百条董事应当遵守法律、行政法规和本章

程的规定，对公司负有忠实义务，应当采取措施避免程的规定，对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。董事对公司负有下列忠实义务：利益。

（一）不得侵占公司资产、挪用公司资金；董事对公司负有下列忠实义务：

（二）不得将公司资金以其个人名义或其他个人（一）不得侵占公司财产、挪用公司资金；

名义开立账户存储；（二）不得将公司资金以其个人名义或者其他个

（三）不得利用职权贿赂或收受其他非法收入；人名义开立账户存储；

（四）未向董事会或股东会报告，并按照本章程（三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收

的规定经董事会或股东会决议通过，不得直接或间接入；

与公司订立合同或进行交易；（四）未向董事会或者股东会报告，并按照本章

（五）不得利用职务便利，为自己或他人谋取属程的规定经董事会或者股东会决议通过，不得直接或

于公司的商业机会，但向董事会或股东会报告并经股者间接与本公司订立合同或者进行交易；

东会决议通过，或公司根据法律、行政法规或本章程（五）不得利用职务便利，为自己或者他人谋取的规定，不能利用该商业机会的除外；属于公司的商业机会，但向董事会或者股东会报告并

（六）未向董事会或股东会报告，并经股东会决经股东会决议通过，或者公司根据法律、行政法规或议通过，不得自营或为他人经营与公司同类业务；者本章程的规定，不能利用该商业机会的除外；

（七）不得接受他人与公司交易的佣金归为己（六）未向董事会或者股东会报告，并经股东会有；决议通过，不得自营或者为他人经营与本公司同类的

（八）不得擅自披露公司秘密；业务；

（九）不得利用其关联关系损害公司利益；（七）不得接受他人与公司交易的佣金归为己

（十）法律、行政法规、部门规章及本章程规定有；

的其他忠实义务。（八）不得擅自披露公司秘密；

董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所（九）不得利用其关联关系损害公司利益；

15/24江苏立霸实业股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议材料有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。董事、（十）法律、行政法规、部门规章及本章程规定监事、高级管理人员的近亲属，董事、监事、高级管的其他忠实义务。

理人员或其近亲属直接或间接控制的企业，以及与董董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所事、监事、高级管理人员有其他关联关系的关联人，有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

与公司订立合同或进行交易，适用本条第二款第（四）董事、高级管理人员的近亲属，董事、高级管理项规定。人员或者其近亲属直接或者间接控制的企业，以及与董事、高级管理人员有其他关联关系的关联人，与公司订立合同或者进行交易，适用本条第二款第（四）项规定。

第一百零一条董事应当遵守法律、行政法规和第一百零一条董事应当遵守法律、行政法规和

本章程的规定，对公司负有勤勉义务，执行职务应当本章程的规定，对公司负有勤勉义务，执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。

董事对公司负有下列勤勉义务：董事对公司负有下列勤勉义务：

（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业业执照规定的业务范围；执照规定的业务范围；

29（二）应公平对待所有股东；（二）应公平对待所有股东；（三）及时了解公司业务经营管理状况；（三）及时了解公司业务经营管理状况；

（四）应当对公司定期报告签署书面确认意见，（四）应当对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司所披露的信息真实、准确、完整；保证公司所披露的信息真实、准确、完整；

（五）应当如实向监事会提供有关情况和资料，（五）应当如实向审计委员会提供有关情况和资

不得妨碍监事会行使职权；料，不得妨碍审计委员会行使职权；

（六）法律、行政法规、部门规章及本章程规（六）法律、行政法规、部门规章及本章程规定定的其他勤勉义务。的其他勤勉义务。

第一百零八条公司设董事会，对股东会负责。第一百零八条公司设董事会，对股东会负责。

董事会由七名董事组成，设董事长一人。董事董事会由七名董事组成，设董事长一人。董事长长由董事会以全体董事的过半数选举产生。由董事会以全体董事的过半数选举产生。

当公司职工人数达到三百人以上时，董事会成员中应当设立公司职工代表董事一名。

第一百零九条董事会行使下列职权：第一百零九条董事会行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；案；

31（五）制订公司增加或减少注册资本、发行债（五）制订公司增加或减少注册资本、发行债券券或其他证券及上市方案；或其他证券及上市方案；

（六）拟订公司重大收购、收购公司股票或合（六）拟订公司重大收购、收购公司股票或合并、并、分立、解散及变更公司形式的方案；分立、解散及变更公司形式的方案；

（七）在股东会授权范围内，决定公司对外投（七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、

理财、关联交易、对外捐赠等事项；关联交易、对外捐赠等事项；

16/24江苏立霸实业股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议材料

（八）决定公司内部管理机构的设置；（八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）决定聘任或解聘公司经理、董事会秘书（九）决定聘任或解聘公司经理、董事会秘书及

及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

项；根据经理的提名，决定聘任或解聘公司副经理、根据经理的提名，决定聘任或解聘公司副经理、财务财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事惩事项；项；

（十）制定公司的基本管理制度；（十）制定公司的基本管理制度；

（十一）制订本章程的修改方案；（十一）制订本章程的修改方案；（十二）管理公司信息披露事项；（十二）管理公司信息披露事项；（十三）向股东会提请聘请或更换为公司审计（十三）向股东会提请聘请或更换为公司审计的的会计师事务所；会计师事务所；

（十四）听取公司经理的工作汇报并检查经理（十四）听取公司经理的工作汇报并检查经理的的工作；工作；

（十五）法律、行政法规、部门规章、本章程（十五）法律、行政法规、部门规章、本章程或或股东会授予的其他职权。股东会授予的其他职权。

超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。

第一百一十二条董事会应当确定对外投资、收第一百一十二条董事会应当确定对外投资、收

购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、

关联交易、对外捐赠等权限，建立严格的审查和决策关联交易、对外捐赠等权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。行评审，并报股东会批准。

公司董事会有权决定的公司对外投资（含委托公司董事会有权决定的公司对外投资（含委托理理财、委托贷款）、收购出售资产、提供财务资助、财、委托贷款）、收购出售资产、提供财务资助、委

委托或受托管理资产和业务、租入或租出资产、赠与托或受托管理资产和业务、租入或租出资产、赠与或

或者受赠资产、债权债务重组、签订许可使用协议、者受赠资产、债权债务重组、签订许可使用协议、转

转让或受让研究与开发项目等事项（以下简称“交让或受让研究与开发项目等事项（以下简称“交易”）、易”）、关联交易以及对外担保的权限范围如下：关联交易以及对外担保的权限范围如下：

（一）公司拟进行的交易符合以下标准之一（一）公司拟进行的交易符合以下标准之一（不（不适用的除外）的，由公司董事会审议批准。高于适用的除外）的，由公司董事会审议批准。高于以下以下任一标准，依据中国证监会、证券交易所和本章任一标准，依据中国证监会、证券交易所和本章程规

程规定应由公司股东会审议批准的，应提交股东会审定应由公司股东会审议批准的，应提交股东会审议通议通过。低于以下全部标准的，由公司董事会授权董过。低于以下全部标准的，由公司董事会授权董事长事长审批：审批：

1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产

10%以上（含10%），不超过20%；5%以上（含5%），不超过10%；

2、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）2、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）

占公司最近一期经审计净资产10%以上（含占公司最近一期经审计净资产5%以上（含5%），

10%），不超过20%；不超过10%；

3、交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时3、交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占上市公司最存在账面值和评估值的，以高者为准）占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上，不超过20%；近一期经审计净资产的5%以上，不超过10%；

4、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经4、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经

审计净利润10%以上（含10%），不超过20%；审计净利润5%以上（含5%），不超过10%；

17/24江苏立霸实业股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议材料

5、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相5、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相

关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计

主营业务收入10%以上（含10%），不超过20%；主营业务收入5%以上（含5%），不超过10%；

6、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相6、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相

关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润

10%以上（含10%），不超过20%；5%以上（含5%），不超过10%；

7、法律、法规、中国证监会、证券交易所或本7、法律、法规、中国证监会、证券交易所或本

章程规定的其他交易事项。上述指标涉及的数据如为章程规定的其他交易事项。上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。公司在连续十二个月内发生负值，取其绝对值计算。公司在连续十二个月内发生的交易标的相关的同类交易，应当按照累计计算的原的交易标的相关的同类交易，应当按照累计计算的原则执行，具体按照证券交易所《股票上市规则》的有则执行，具体按照证券交易所《股票上市规则》的有关规定执行。关规定执行。

（二）公司拟进行的关联交易（定义按照证券（二）公司拟进行的关联交易（定义按照证券交交易所《股票上市规则》的规定执行）符合以下标准易所《股票上市规则》的规定执行）符合以下标准之之一的，由公司董事会审议批准。高于以下任一标准，一的，由公司董事会审议批准。高于以下任一标准，依据中国证监会、证券交易所和本章程规定应由公司依据中国证监会、证券交易所和本章程规定应由公司

股东会审议批准的，应提交股东会审议通过。低于以股东会审议批准的，应提交股东会审议通过。低于以下全部标准的，由公司董事会授权董事长审批：下全部标准的，由公司董事会授权董事长审批：

1、公司与关联人（包括关联自然人和关联法1、公司与关联自然人发生的交易金额（包括承人）发生的交易金额占公司最近一期经审计净资产担的债务和费用）在30万元以下的交易；公司与关

0.5%以上（含0.5%），不超过5%；联法人（或者其他组织）发生的交易金额（包括承担

2、中国证监会、证券交易所规定的其他交易的债务和费用）在300万元以下，或占上市公司最近事项。公司在连续十二个月内发生的交易标的相关的一期经审计净资产绝对值0.5%以下的交易；

同类关联交易，应当按照累计计算的原则执行，具体2、中国证监会、证券交易所规定的其他交易事计算按照证券交易所《股票上市规则》的有关规定执项。公司在连续十二个月内发生的交易标的相关的同行。类关联交易，应当按照累计计算的原则执行，具体计

（三）董事会有权审批除本章程第四十六条第算按照证券交易所《股票上市规则》的有关规定执行。

二款规定的应由公司股东会批准以外的其他对外担（三）董事会有权审批除本章程第四十六条第二

保事项；应由董事会审批的对外担保，必须经出席董款规定的应由公司股东会批准以外的其他对外担保事会的三分之二以上董事审议同意并做出决议。事项；应由董事会审批的对外担保，必须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并做出决议。

第一百一十五条董事会每年至少召开两次会第一百一十五条董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全

33体董事、监事。体董事。

第一百一十六条代表1/10以上表决权的股第一百一十六条代表1/10以上表决权的股

东、1/3以上董事或者监事会，可以提议召开董事会东、1/3以上董事或者审计委员会，可以提议召开董34临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，

和主持董事会会议。召集和主持董事会会议。

第一百一十七条董事会召开临时董事会会议的第一百一十七条董事会召开临时董事会会议的

通知方式为：将书面会议通知通过直接送达、邮寄、通知方式为：将书面会议通知通过直接送达、邮寄、

35传真、电子邮件或其他方式提交全体董事以及相关高传真、电子邮件、短信、微信或其他方式提交全体董

级管理人员；通知时限为：会议召开前五日送达。事以及相关高级管理人员；通知时限为：会议召开前五日送达。

18/24江苏立霸实业股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议材料

第一百二十六条担任公司独立董事应当符合下第一百二十六条独立董事必须保持独立性。下

列条件：列人员不得担任独立董事：

（一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具（一）在公司或其附属企业任职的人员及其配

备担任上市公司董事的资格；偶、父母、子女、主要社会关系；

（二）符合本章程规定的独立性要求；（二）直接或间接持有公司已发行股份百分之一

（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关以上或是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、法律法规和规则；父母、子女；

（四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的（三）在直接或间接持有公司已发行股份百分之

法律、会计或经济等工作经验；五以上的股东单位或在公司前五名股东任职的人员

（五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等及其配偶、父母、子女；

不良记录；（四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业

（六）法律、行政法规、中国证监会、证券交易任职的人员及其配偶、父母、子女；

所业务规则和本章程规定的其他条件。（五）与公司及其控股股东、实际控制人或其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；

（六）为公司及其控股股东、实际控制人或其各

36自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、

董事、高级管理人员及主要负责人；

（七）最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员；

（八）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本章程规定的不具备独立性的其他人员。

前款第四项至第六项中的公司控股股东、实际控

制人的附属企业，不包括与公司受同一国有资产管理机构控制且按照相关规定未与公司构成关联关系的企业。

独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。

第一百二十七条独立董事必须保持独立性。下第一百二十七条担任公司独立董事应当符合下

列人员不得担任独立董事：列条件：

（一）在公司或其附属企业任职的人员及其配（一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具

偶、父母、子女、主要社会关系；备担任上市公司董事的资格；

（二）直接或间接持有公司已发行股份百分之一（二）符合本章程规定的独立性要求；

以上或是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关父母、子女；法律法规和规则；

（三）在直接或间接持有公司已发行股份百分之（四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的

五以上的股东单位或在公司前五名股东任职的人员法律、会计或经济等工作经验；

及其配偶、父母、子女；（五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等

19/24江苏立霸实业股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议材料

（四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业不良记录；

任职的人员及其配偶、父母、子女；（六）法律、行政法规、中国证监会、证券交易

（五）与公司及其控股股东、实际控制人或其各所业务规则和本章程规定的其他条件。

自的附属企业有重大业务往来的人员，或在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；

（六）为公司及其控股股东、实际控制人或其各

自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、

董事、高级管理人员及主要负责人；

（七）最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员；

（八）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本章程规定的不具备独立性的其他人员。

前款第四项至第六项中的公司控股股东、实际控

制人的附属企业，不包括与公司受同一国有资产管理机构控制且按照相关规定未与公司构成关联关系的企业。

第一百二十八条独立董事作为董事会的成员，第一百二十八条独立董事作为董事会的成员，对公司及全体股东负有忠实义务、勤勉义务，审慎履对公司及全体股东负有忠实义务、勤勉义务，审慎履行下列职责：行下列职责：

（一）参与董事会决策并对所议事项发表明确意（一）参与董事会决策并对所议事项发表明确意见；见；

（二）对公司与控股股东、实际控制人、董事、（二）对公司与控股股东、实际控制人、董事、

38高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，保护中小股东合法权益；督，保护中小股东合法权益；

（三）对公司经营发展提供专业、客观的意见，（三）对公司经营发展提供专业、客观的建议，促进提升董事会决策水平；促进提升董事会决策水平；

（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章章程规定的其他职责。程规定的其他职责。

第一百三十二条公司董事会设立审计委员会。第一百三十二条公司董事会设立审计委员会，

39行使《公司法》规定的监事会的职权。

第一百三十三条审计委员会成员为三名，为不第一百三十三条审计委员会成员为三名，为不

在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事占多在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事占多

40数，由独立董事中会计专业人士担任召集人。数，由独立董事中会计专业人士担任召集人。

董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。

20/24江苏立霸实业股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议材料

第一百四十三条经理每届任期三年，连聘可以第一百四十三条经理每届任期三年，经理连聘

41连任。可以连任。

第一百四十四条经理对董事会负责，行使下列第一百四十四条经理对董事会负责，行使下列

职权：职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施

董事会决议，并向董事会报告工作；董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；（四）拟订公司的基本管理制度；

42（五）制定公司的具体规章；（五）制定公司的具体规章；（六）提请董事会聘任或解聘公司副经理、财务（六）提请董事会聘任或解聘公司副经理、财务总监；负责人；

（七）决定聘任或解聘除应由董事会决定聘任或（七）决定聘任或解聘除应由董事会决定聘任或解聘以外的管理人员；解聘以外的管理人员；

（八）本章程或董事会授予的其他职权。（八）本章程或董事会授予的其他职权。

经理列席董事会会议。经理列席董事会会议。

第一百七十三条公司召开董事会的会议通知，第一百七十三条公司召开董事会的会议通知，以信函、传真、专人送出或电子邮件等方式进行。以信函、传真、专人送出、短信、微信或电子邮件等

43方式进行。

第一百九十九条公司依照本章程第一百七十第一百八十四条公司依照本章程第一百五十

二条第二款的规定弥补亏损后，仍有亏损的，可以减八条第二款的规定弥补亏损后，仍有亏损的，可以减

少注册资本弥补亏损。减少注册资本弥补亏损的，公少注册资本弥补亏损。减少注册资本弥补亏损的，公司不得向股东分配，也不得免除股东缴纳出资或股款司不得向股东分配，也不得免除股东缴纳出资或股款的义务。依照前款规定减少注册资本的，不适用本章的义务。

程第一百九十八条第二款的规定，但应当自股东会作依照前款规定减少注册资本的，不适用本章程

44出减少注册资本决议之日起三十日内在报纸上或国第一百八十三条第二款的规定，但应当自股东会作出

家企业信用信息公示系统公告。公司依照前两款的规减少注册资本决议之日起三十日内在报纸上或国家定减少注册资本后，在法定公积金和任意公积金累计企业信用信息公示系统公告。

额达到公司注册资本百分之五十前，不得分配利润。公司依照前两款的规定减少注册资本后，在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本百分

之五十前，不得分配利润。

第两百零四条公司有本章程第二百零三条第第一百八十九条公司有本章程第一百八十八条

（一）项、第（二）项情形的，且尚未向股东分配财第（一）项、第（二）项情形的，且尚未向股东分配产的，可以通过修改本章程而存续。财产的，可以通过修改本章程而存续。

依照前款规定修改本章程，须经出席股东会会依照前款规定修改本章程，须经出席股东会会议议的股东所持表决权的2/3以上通过。的股东所持表决权的2/3以上通过。

第两百零五条公司因本章程第二百零三条第第一百九十条公司因本章程第一百八十八条第

（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规

定而解散的，应当在解散事由出现之日起15日内成定而解散的，应当在解散事由出现之日起15日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或股东会确定的立清算组，开始清算。

21/24江苏立霸实业股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议材料人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可清算组由董事或股东会确定的人员组成。逾期不以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。

清算义务人未及时履行清算义务，给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。

第两百零六条清算组在清算期间行使下列职第一百九十一条清算组在清算期间行使下列

权：职权：

（一）清理公司财产，分别编制资产负债表和（一）清理公司财产，分别编制资产负债表和财财产清单；产清单；

（二）通知、公告债权人；（二）通知、公告债权人；

（三）处理与清算有关的公司未了结的业务；（三）处理与清算有关的公司未了结的业务；

（四）清缴所欠税款以及清算过程中产生的税（四）清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；款；

（五）清理债权、债务；（五）清理债权、债务；

（六）处理公司清偿债务后的剩余财产；（六）分配公司清偿债务后的剩余财产；

（七）代表公司参与民事诉讼活动。（七）代表公司参与民事诉讼活动。

第二百一十三条有下列情形之一的，公司将修第一百九十八条有下列情形之一的，公司将修

改章程：改章程：

（一）《公司法》或有关法律、行政法规修改（一）《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规后，章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规

48定相抵触；定相抵触的；

（二）公司的情况发生变化，与章程记载的事（二）公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；项不一致的；

（三）股东会决定修改章程。（三）股东会决定修改章程的。

第二百二十条本章程附件包括股东会议事规第二百零八条本章程附件包括股东会议事规则

49则、董事会议事规则和监事会议事规则。和董事会议事规则。

请各位股东审议。

江苏立霸实业股份有限公司

2025年9月12日

22/24江苏立霸实业股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议材料

议案二《关于修订公司部分治理制度的议案》

各位股东：

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与修改后的《公司章程》规定保持一致，结合公司的实际情况，根据《公司法》《章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，公司对部分治理制度进行了相应修订，其中以下两项制度尚需公司本次临时股东会审议通过。

2.01《公司董事会议事规则》

为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，保证董事会依法行使职权，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》

《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《公司章程》等有关规定，特修订《公司董事会议事规则》。《公司董事会议事规则》作为公司章程的附件使用。

2.02《公司募集资金管理办法》

为规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规或规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特修订《公司募集资金管理办法》。

具体内容详见公司于2025年8月26日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《公司董事会议事规则》（2025 年 8月修订）和《公司募集资金管理办法》（2025年8月修订）。

请各位股东审议。

江苏立霸实业股份有限公司

2025年9月12日

23/24江苏立霸实业股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议材料

议案三《关于废止〈公司监事会议事规则〉的议案》

各位股东：

鉴于公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权。

《公司监事会议事规则》及监事会相关的治理文件亦将同步废止。

该议案已经公司第九届监事会第八次会议审议通过。

请各位股东审议。