立霸股份:第十一届董事会第二次会议决议公告

证券代码：603519证券简称：立霸股份公告编号：2026-015

江苏立霸实业股份有限公司

第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*全体董事均亲自出席本次董事会；

*无董事对本次董事会议案投反对/弃权票；

*本次董事会全部议案已获通过。

一、董事会会议召开情况

江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”或“立霸股份”）第十一届

董事会第二次会议通知于2026年4月6日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于2026年4月17日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，其中现场出席会议的董事5人，以通讯表决方式参加会议的董事2人。会议由董事长周昊先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议审议事先认可并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过《关于公司董事会 2025年度工作报告的议案》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案尚需公司2025年年度股东会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议并通过《关于公司总经理2025年度工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议并通过《关于公司2025年度经审计财务报告的议案》

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议审议事先认可并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《公司

2025年度审计报告及财务报表》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议并通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的《公司2025年度审计报告及财务报表》，2025年公司实现营业收入16.88亿元，同比下降

1.28%，归属于公司股东的净利润1.57亿元，同比下降1.50%，扣非后的归属

于公司股东的净利润1.52亿元，同比增长0.68%。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议审议事先认可并同意提交公司董事会审议。

该议案尚需公司2025年年度股东会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议并通过《关于公司2026年度财务预算报告的议案》

结合目前国内市场需求、大宗原材料价格、国际物流成本、供应链订单、人

民币汇率等因素综合考虑，公司预计2026年营业收入17.72亿元，比2025年增长5%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15973.78万元，比2025年增长5%。费用、成本维持在稳定当前业务增长的合理范围内。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议审议事先认可并同意提交公司董事会审议。

该议案尚需公司2025年年度股东会审议通过。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议并通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2025年公司实现营业收入16.88亿元，同比下降1.28%，归属于公司股东的净利润1.57亿元，同比下降1.50%；截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币805939212.86元。为积极回报投资者，与公司全体股东分享经营及发展成果，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，结合公司盈利水平情况，董事会提议：公司拟以实施权益分派股权登记日的应分配股数（总股本266327839股扣除回购证券专用账户所持有的2550096股后的余额股份数量263777743股）为基数，每10股派发现金股利10元（含税），以此计算合计拟派发的现金红利为263777743.00元（含税）。本年度不以资本公积金转增股本、也不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。

本次利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司未来三年股东回报规划（2024-2026年）》《公司章程》等相关规定。

本议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议和第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议审议事先认可并同意提交公司董事会审议。

该议案尚需公司2025年年度股东会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议并通过《关于公司提请股东会授权董事会办理2026年度中期利润分配预案的议案》为加大投资者回报，分享经营成果，提振投资者持股信心，根据《上海交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关法律法规的规定，公司董事会提请股东会授权董事会全权办理中期利润分配的相关事宜。

由公司董事会根据公司的盈利和资金需求状况，在分红金额不超过2026年上半年公司实现净利润的前提下，根据实际合理制定公司2026年中期利润分配方案并在规定期限内实施。本议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议和第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议审议事先认可并同意提交公司董事会审议。该议案尚需公司2025年年度股东会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议并通过《关于公司2026-2027年度使用自有资金购买低风险理财产品的议案》

公司将在不影响日常经营、且风险可控的前提下，拟使用不超过人民币6亿元暂时闲置的自有资金通过银行、证券公司等机构进行风险可控的委托理财，购买安全性较高、流动性较好的理财产品，投资期限为自第十一届董事会第二次会议审议通过后一年内有效。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议审议事先认可并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司2026-2027年度使用自有资金购买低风险理财产品的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议并通过《关于公司独立董事2025年度述职报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议并通过《关于公司2025年度独立董事的独立性自查报告的议案》

公司董事会对2025年度全体独立董事独立性情况进行了评估，并出具了专项意见。

公司独立董事对本议案回避表决，由公司非独立董事进行表决。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会关于独立董事2025年度独立性情况评估专项意见》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

12、审议并通过《关于公司董事会审计委员会2025年度履职报告的议案》

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议审议事先认

可并同意提交公司董事会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

13、审议并通过《关于公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告的议案》本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议审议事先认可并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

14、审议并通过《关于公司向银行申请2026-2027年度综合授信额度的议案》

为确保公司有充足的资金，保证公司健康平稳运营，同意公司及控股子公司

2026-2027年度银行综合授信额度为人民币18亿元，公司及控股子公司可根据

资金及融资成本情况相互调剂使用，授信有效期限为公司2025年年度股东会通过之日至2026年年度股东会通过前。公司董事会提请授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司向银行申请2026-2027年度综合授信额度的公告》。

该议案尚需公司2025年年度股东会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

15、审议并通过《关于公司2026-2027年度开展外汇套期保值业务的议案》

为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，降低外汇风险，增强公司财务稳健性，在保证日常运营资金需求的情况下，公司及其合并报表范围内下属子公司在2026-2027年度拟与境内商业银行开展额度不超过4000万

美元或等值人民币的外汇套期保值业务，交易品种包括但不限于远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务及其他外汇衍生产品业务。额度有效期为自第十一届董事会第二次会议审议通过之日起至下一年度重新审议该议案之日。在上述额度范围和期限内，董事会授权总经理或其授权代理人负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议审议事先认可并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司2026-2027年度开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

16、审议并通过《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬/津贴的议案》

2025年度，公司向董事、高级管理人员支付薪酬/津贴（含税）共计560.14万元。经公司董事会薪酬与考核委员会讨论，初步拟定公司董事、高级管理人员

2026年薪酬/津贴（含税）合计为551.00万元（实际金额以发放时为准），其中

独立董事人员津贴为12万元。对董事个人进行评价或者讨论其薪酬时，该董事回避。

本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。该议案尚需公司2025年年度股东会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

17、审议并通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

经公开招标和董事会审计委员会审议后，公司拟聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期自公司2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会结束时止，审计费用提请股东会授权管理层与会计师事务所协商确定。

本次拟续聘会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议审议事先认可并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司续聘会计师事务所的公告》。

该议案尚需公司2025年年度股东会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。18、审议并通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议审议事先认可并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

19、审议并通过《关于公司2025年度内部控制审计报告的议案》

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议审议事先认可并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

20、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。

我们认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理调整，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议审议事先认可并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

21、审议并通过《关于公司预计2026-2027年度为子公司提供担保额度的议案》公司预计2026-2027年度为子公司立霸贸易（无锡）有限责任公司提供的

担保额度为不超过5000万元人民币；公司预计2026-2027年度为子公司无锡立霸创业投资有限公司提供的担保额度为不超过10000万元人民币。在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会并授权公司董事长在担保额度内，签署相关文件和办理担保手续。授权期限自公司2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会结束时止。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于预计2026-2027年度为子公司提供担保额度的公告》。

该议案尚需公司2025年年度股东会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

22、审议并通过《关于修订<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为规范公司及其子公司董事、高级管理人员的薪酬管理，有效调动公司董事和高级管理人员的工作积极性，提升公司的经营管理效益，根据相关法律法规并结合公司实际情况，特制定本制度。

该议案尚需公司2025年年度股东会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

23、审议并通过《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，进一步提升公司质量与投资价值，增强投资者回报水平，公司秉承“以投资者为本”的发展理念，制定了《公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

24、审议并通过《关于公司董事换届后导致过去12个月内产生历史关联交易的议案》公司于2026年4月进行了第十一届董事会换届选举，选举周昊先生为公司董事长，任期三年。周昊先生在担任本公司董事长前12个月（2025年5月—2026年4月）担任上海普闻贸易有限公司执行董事兼总经理（目前已离任）。