立霸股份:2025年第二次临时股东大会法律意见书

上海市锦天城律师事务所关于江苏立霸实业股份有限公司2025年第二次临时股东大会的

法律意见书

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法律意见书

上海市锦天城律师事务所关于江苏立霸实业股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书

致：江苏立霸实业股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”)接受江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2025年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《江苏立霸实业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行)》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下:

一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。2025年8月25日，公司召开第十届董事会第十五次会议，决议召集本次股东大会。

公司已于2025年8月26日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登《江苏立霸实

业股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”)，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席对象、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。

本次股东大会现场会议于2025年9月12日下午13:30在江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路88号公司三楼会议室如期召开。网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，其中通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间，即为股东大会召开当日的交易时间段，具体为9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会会议人员的资格

1、出席会议的股东及股东代理人

经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共113人，代表有表决权股份128,563,988股，所持有表决权股份数占公司股份总数的48.7395%（公司表决权数量已扣除回购账户中的股份)，其中:

（1）出席现场会议的股东及股东代理人

根据公司出席会议股东、股东代理人签到簿及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2名，代表有表决权的股份127,852,368股，占公司股份总数的48.4697%。

经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

（2）参加网络投票的股东

根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计111人，代表有表决权股份711,620股，占公司股份总数的0.2698%。

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。

（3）参加会议的中小投资者股东

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计111人，代表有表决权股份711,620股，占公司股份总数的0.2698%。

2、出席会议的其他人员

经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事及高级管理人员。

综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。

三、本次股东大会审议的议案

经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与股东大会通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

本次股东大会网络投票时间为2025年9月12日。其中，通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月12日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票平台投票的具体时间为：2025年9月12日9:15-15:00。网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司董事会提供了本次网络投票的表决总数和表决结果。

经合并统计现场投票和网络投票的结果，本次股东大会审议并通过的议案如下:

1《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记事宣的议案》;2.00《关于修订公司部分治理制度的议案》;

法律意见书

2.01《公司董事会议事规则》;

2.02《公司募集资金管理办法》;

3《关于废止（公司监事会议事规则）的议案》。

本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司2025年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

(以下无正文)

上海市锦天城律师事务所法律意见书

（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于江苏立霸实业股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）