证券代码：603519证券简称：立霸股份公告编号：2025-021

江苏立霸实业股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月8日

(二)股东大会召开的地点：宜兴市环保科技工业园画溪路88号公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数138

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）141592796

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）53.6788

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本公司2024年年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式

审议有关议案，会议由公司董事会召集，公司董事长卢凤仙女士主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书顾春兰女士出席了本次会议，财务总监杨敏女士、副总经理

徐月霞女士列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 141540996 99.9634 40800 0.0288 11000 0.0078

2、议案名称：《关于公司董事会2024年度工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 141535996 99.9598 45400 0.0320 11400 0.0082

3、议案名称：《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 141536396 99.9601 45400 0.0320 11000 0.0079

4、议案名称：《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 141536396 99.9601 45400 0.0320 11000 0.00795、议案名称：《关于公司 2024年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 141539696 99.9624 42100 0.0297 11000 0.00796、议案名称：《关于公司提请股东大会授权董事会办理2025年度中期利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 141541796 99.9639 40900 0.0288 10100 0.0073

7、议案名称：《关于公司向银行申请2025-2026年度综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 141538296 99.9615 40800 0.0288 13700 0.00978、议案名称：《关于公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬/津贴的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 141331996 99.8158 245500 0.1733 15300 0.0109

9、议案名称：《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 141409396 99.8704 169800 0.1199 13600 0.009710、议案名称：《关于公司预计 2025-2026年度为子公司提供担保额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 141405496 99.8677 175700 0.1240 11600 0.0083

11、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 141537996 99.9612 40800 0.0288 14000 0.0100

12、议案名称：《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 141540996 99.9634 40800 0.0288 11000 0.0078

13、议案名称：《关于修订<公司融资与对外担保管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 141527996 99.9542 45400 0.0320 19400 0.0138

14、议案名称：《关于公司监事会2024年度工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 141534996 99.9591 45400 0.0320 12400 0.0089(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

5关于公司2024年度利润分配方案的议案1368732899.6135421000.3063110000.0802

6关于公司提请股东大会授权董事会办理20251368942899.6288409000.2976101000.0736年度中期利润分配预案的议案

7关于公司向银行申请2025-2026年度综合授信额1368592899.6033408000.2969137000.0998

度的议案

8关于公司董事、监事、高级管理人员2025年度1347962898.10192455001.7866153000.1115

薪酬/津贴的议案

9关于续聘公司2025年度审计机构的议案1355702898.66521698001.2357136000.0991

10关于公司预计2025-2026年度为子公司提供担保1355312898.63681757001.2787116000.0845

额度的议案

11关于修订《公司章程》的议案1368562899.6011408000.2969140000.1020

12关于修订《公司股东会议事规则》的议案1368862899.6230408000.2969110000.0801(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案6、11特别决议事项已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：谢静、李允红

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会

2025年5月9日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议