证券代码：603520证券简称：司太立公告编号：2026-022

浙江司太立制药股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月20日

(二)股东会召开的地点：浙江省仙居县现代工业集聚区丰溪西路9号公司行政楼会议室现场结合线上方式

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数271

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）95033170

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）21.6767

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长胡健先生主持，会议以现场投票结合网

络投票的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东会议事规则》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人，独立董事均列席了本次会议。

2、公司董事会秘书兼财务负责人郭军锋先生、副总经理杨志军先生、副总经理

叶春先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 94794296 99.7486 212460 0.2235 26414 0.0279

2、议案名称：《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 94803296 99.7581 203460 0.2140 26414 0.0279

3、议案名称：《公司2025年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 94800496 99.7551 203260 0.2138 29414 0.0311

4、议案名称：《公司2025年年度报告（全文及摘要）》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 94797096 99.7515 203260 0.2138 32814 0.0347

5、议案名称：《关于预计2026年度对外担保的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 94621482 99.5667 396014 0.4167 15674 0.0166

6、议案名称：《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 94783656 99.7374 223400 0.2350 26114 0.0276

7、议案名称：《关于开展外汇套期保值业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 94797696 99.7522 205860 0.2166 29614 0.03128、议案名称：《公司 2025 年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 94808896 99.7640 207860 0.2187 16414 0.0173

9、议案名称：《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 94801196 99.7559 205560 0.2163 26414 0.0278

10、议案名称：《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%） （%） （%）A 股 94798896 99.7534 205860 0.2166 28414 0.0300

11、议案名称：《关于公司董事及高级管理人员2026年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 94772556 99.7257 245240 0.2580 15374 0.0163

12、议案名称：《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 94695556 99.6447 316040 0.3325 21574 0.0228

(二)累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决权的比例

（%）

13.01胡健9228157297.1045是

13.02胡锦生9225075097.0721是

13.03沈伟艺9233044597.1560是

13.04杨志军9231166297.1362是

2、关干选举独立董事的议案

得票数占出席会议有效表决议案序号议案名称得票数是否当选权的比例

（%）

14.01胡吉明9232974297.1552是

14.02章晓科9223765097.0583是

14.03毛美英9230588397.1301是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）5《关于预计2026

324439601567年度对外担保88.739510.83170.4288

356144的议案》10《关于2026年

342120582841

度日常关联交93.59215.63060.7773

770604易预计的议案》11《关于公司董事及高级管理人339524521537

92.87166.70770.4207

员2026年度430404薪酬的议案》12《关于修订公司<董事、高级管

331831602157

理人员薪酬管90.76558.64430.5902

430404

理制度>的议案》2、累积投票议案

(1)、关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案得票数占出席会议有效表决议案序号议案名称得票数是否当选权的比例

（%）

13.01胡健90444624.7383是

13.02胡锦生87362423.8953是

13.03沈伟艺95331926.0751是

13.04杨志军93453625.5613是

(2)、关干选举独立董事的议案得票数占出席会议有效表决议案序号议案名称得票数是否当选权的比例

（%）

14.01胡吉明95261626.0559是

14.02章晓科86052423.5370是

14.03毛美英92875725.4033是

(四)关于议案表决的有关情况说明本次股东会全部议案均表决通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

律师：郑寰、董雯莹

(二)律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江司太立制药股份有限公司董事会

2026年5月21日