证券代码：603520证券简称：司太立公告编号：2026-032

浙江司太立制药股份有限公司

关于第六届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

第二次会议于2026年8月28日以现场结合通讯的方式召开，并以现场结合通讯的方式进行表决。

（二）公司已于2026年8月18日以电子邮件及通讯方式通知全体董事。

（三）本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中董事胡锦生

先生、沈伟艺先生、杨志军先生、毛美英女士、章晓科先生、胡吉明先生、郑方卫先生以通讯方式参加。

（四）本次会议由董事长胡健先生召集并主持。

（五）本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2026年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

经审议，董事会一致同意公司2026年半年度报告全文及摘要全面反映了公司2026年上半年度的经营成果、财务状况及公司治理等相关情况，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2026年半年度报告全文及摘要详见公司于2026年8月31日在上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

本议案无需提交股东会审议。（二）审议通过《关于公司2026年度中期利润分配预案的议案》表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2026年度中期利润分配预案详见公司于2026年8月31日在上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司2026年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司2026年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的内容

详见公司 2026 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

经审议，董事会一致同意聘任张异先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，内容详见公司2026年8月 31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

根据《浙江司太立制药股份有限公司章程》的有关规定及公司经营管理需要，董事会同意聘任何彬翼先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责。何彬翼先生具有担任证券事务代表所必需的专业知识，具备良好的职业道德，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定。本议案无需提交股东会审议。

特此公告。

浙江司太立制药股份有限公司董事会

2026年8月31日附件：

公司证券事务代表何彬翼先生简历：

何彬翼，男，中国国籍，汉族，1997年10月出生，毕业于郑州大学，生物信息学学士学位，2019年至2025年任深圳瑞亚力集团有限公司海外采购、战略客户项目经理、董事会办公室助理，2025年加入公司，历任公司国际事业二部负责人。