证券代码：603520证券简称：司太立公告编号：2025-025

浙江司太立制药股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月22日

(二)股东大会召开的地点：浙江省仙居县现代工业集聚区丰溪西路9号公司行政楼会议室现场结合线上方式

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数522

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）522

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）26.0101

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长胡健先生主持，会议以现场投票结合网络投票的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书兼财务负责人郭军锋先生，副总经理叶春先生、副总经理姚

朝阳先生、副总经理杨志军先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 113380162 99.4290 599780 0.5259 51244 0.0451

2、议案名称：公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 113368762 99.4190 601180 0.5272 61244 0.0538

3、议案名称：公司2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 113403162 99.4492 576680 0.5057 51344 0.0451

4、议案名称：公司2024年年度报告（全文及摘要）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 113377962 99.4271 603780 0.5294 49444 0.0435

5、议案名称：关于预计2025年度对外担保的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 113005842 99.1008 903900 0.7926 121444 0.1066

6、议案名称：关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 113334442 99.3889 645100 0.5657 51644 0.0454

7、议案名称：关于开展外汇套期保值业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 113149182 99.2265 794660 0.6968 87344 0.07678、议案名称：公司 2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 113312202 99.3694 670040 0.5875 48944 0.0431

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 113388202 99.4361 589740 0.5171 53244 0.0468

10、议案名称：关于2025年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 113383962 99.4324 597980 0.5244 49244 0.0432

11、议案名称：关于公司董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 113083082 99.1685 729640 0.6398 218464 0.1917

12、议案名称：关于修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 113342822 99.3963 605880 0.5313 82484 0.0724

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补监事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选

会议有效表决权的比例（%）

13.01孙成龙10552878592.5437是

(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

普通股股东91377126100.000000.000000.0000

持股1%-5%

普通股股东00.000000.000000.0000

持股1%以下

普通股股东2193507696.82626700402.9577489440.2161

其中:市值

50万以下普

通股股东333168286.292348030012.4400489441.2677市值50万以上普通股股

东1860339498.99031897401.009700.0000

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

8公司202421899996.821367002.962248940.2165年度利润64404分配预案

9关于提请21975997.157358972.607253240.2355

股东大会64404授权董事会制定

2025年中

期分红方案的议案

11关于公司21670895.808372963.225721840.9660

董事、监444064事及高级管理人员

2025年度

薪酬的议

案(五)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会全部议案均表决通过，其中议案5、12为特别决议议案，议案

经出席会议的股东所持表决权三分之二以上表决通过。

2、本次股东大会会议议案8、9、11对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

律师：郑寰、吴琼洁

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、

法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、

法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江司太立制药股份有限公司董事会

2025年5月23日