安徽众源新材料股份有限公司

2022年第三次临时股东大会

会议资料

二〇二二年十月

1目录

2022年第三次临时股东大会会议须知...................................3

2022年第三次临时股东大会会议议程...................................5

议案一：关于公司为全资子公司申请银行项目贷款授信额度提供连带责任保证担保的

议案....................................................6

22022年第三次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效，保证会议顺利进行，安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《安徽众源新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

1、本次股东大会由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。

2、参加本次股东大会的股东或股东代表请按规定出示证券账户卡、身份证或法

人单位证明以及授权委托书等证件，经查验合格后，方可出席会议。为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、董事会办公室工作人员、

公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

3、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份

总数之前，会议登记应当终止。会议登记终止后到场的迟到股东，其股东人数、股份额不计入现场表决权数。

4、股东参加大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同时也应履行法定义务。事先准备并要求在会议发言的股东或股东代表，应当事先向董事会秘书进行登记，由公司统一安排发言和解答。会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。

5、建议股东或股东代表发言前认真做好准备，每一股东或股东代表就每一议案

发言不超过3次，每次发言不超过3分钟，发言时应先报所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

6、本次股东大会采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。出席现场会议

的股东以其所持有的表决权的股份数额行使表决权，每一股享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，应以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。参加网络投票的股

3东请根据公司《众源新材关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》中网络投票

的内容进行投票。

7、谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议正常秩序和会

议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。

8、公司聘请律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。

特别提醒：

为配合防控新型冠状病毒肺炎疫情工作，保护参会股东、股东代理人及其他参会人员的健康安全，减少人群聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先选择通过网络投票方式参加本次股东大会。

公司2022年第三次临时股东大会现场会议召开地点位于安徽省芜湖市，现场参会股东务必提前关注并遵守安徽省芜湖市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观

察等规定和要求，除带齐相关参会证明资料外，请配合以下事项，敬请公司股东支持和理解。

（一）公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，现场参会股东应具备进入

会场前48小时内有效的核酸检测阴性证明和行程码、健康码“双绿码”。

（二）股东大会现场会议召开当天，请拟出席现场会议的股东及股东代理人配合

工作人员实施以下预防措施，包括但不限于以下内容：

1.体温测量正常；

2.佩戴符合疫情防控规定的口罩；

3.出示行程码和健康码“双绿码”；

4.具备进入会场有效的核酸检测阴性证明。

任何出席现场股东大会的人士，请做好个人防护并配合现场工作人员的安排，保持安全距离，有序进出会场，所有参会人员就座间隔不得少于1米并全程佩戴口罩。

未能符合或遵守疫情防控有关规定和要求的人员，将无法进入本次股东大会现场。

现场参会股东及股东代理人将按“先签到后入场”的原则入场，以尽量保持本次股东大会现场人数在合理上限以内。公司亦将视会议现场情况，根据有关法律法规要求及政府有关规定，为保护股东权益及有关人身安全，采取必要临时现场防护措施。

42022年第三次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间：2022年10月14日13:30

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。

现场会议地点：安徽众源新材料股份有限公司会议室（芜湖市经济技术开发区凤鸣湖北路48号）

会议主持人：董事长封全虎先生

会议议程：

一、与会人员签到（签到时间：2022年10月14日13:00-13:20）；

二、主持人宣读现场会议出席情况并宣布会议开始；

三、推选计票人和监票人；

四、宣读议案：

1、《关于公司为全资子公司申请银行项目贷款授信额度提供连带责任保证担保的议案》。

五、股东或股东代表对上述议案进行审议；

六、股东或股东代表对上述议案进行提问；

七、股东或股东代表对上述议案进行表决；

八、计票人统计现场会议投票情况，工作人员汇总现场会议和网络投票的表决情况；

九、监票人宣读表决结果；

十、主持人宣读股东大会决议；

十一、律师宣读本次股东大会法律意见书；

十二、签署会议决议及会议记录；

十三、主持人宣布会议结束。

5议案一：关于公司为全资子公司申请银行项目贷款授信

额度提供连带责任保证担保的议案

各位股东及股东代表：

安徽永杰铜业有限公司（以下简称“永杰铜业”）、芜湖众源铝箔有限公司（以下简称“众源铝箔”）本次拟向银行申请项目贷款授信合计不超过46500万元人民币，由公司为上述授信提供合计不超过46500万元人民币的连带责任保证担保，授权期限自股东大会审议通过之日起三年。

担保情况如下：

（1）公司拟为永杰铜业向兴业银行股份有限公司芜湖分行申请项目贷款授信提

供不超过30000万元的连带责任保证担保，授信期限、担保期限以实际签署的合同为准；

（2）公司拟为众源铝箔向徽商银行股份有限公司芜湖政务区支行申请项目贷款

授信提供不超过16500万元的连带责任保证担保，授信期限、担保期限以实际签署的合同为准。

上述担保涉及的协议尚未签署，担保协议的主要内容将由涉及担保的公司、全资子公司与银行共同协商确定。

本议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过。

请予审议。

安徽众源新材料股份有限公司董事会

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