证券代码：603527证券简称：众源新材公告编号：2023-039

安徽众源新材料股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“众源新材”或“公司”）于2023年5月26日通过电话和传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出

《安徽众源新材料股份有限公司第五届董事会第一次会议通知》，公司第五届董

事会第一次会议于2023年6月7日下午3:00在公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事封全虎先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》

1、选举封全虎先生为董事长

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、选举吴平先生为副董事长

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2023-041）。

1、聘任陶俊兵先生为总经理

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、聘任何孝海先生为副总经理表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、聘任奚海波先生为副总经理、董事会秘书

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、聘任王成先生为副总经理、财务负责人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、聘任韦兵先生为副总经理

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、聘任缪文佳先生为证券事务代表

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于选举第五届审计委员会委员的议案》

董事会选举何孝海先生、张冬花女士、万尚庆先生为公司第五届审计委员会委员，任期至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

（四）审议通过《关于选举第五届提名委员会委员的议案》

董事会选举吴平先生、孙益民先生、万尚庆先生为公司第五届提名委员会委员，任期至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

（五）审议通过《关于选举第五届薪酬与考核委员会委员的议案》

董事会选举封全虎先生、万尚庆先生、张冬花女士为公司第五届薪酬与考核

委员会委员，任期至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

（六）审议通过《关于选举第五届战略与发展委员会委员的议案》

董事会选举封全虎先生、吴平先生、孙益民先生为公司第五届战略与发展委

员会委员，任期至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会

2023年6月8日