证券代码：603527证券简称：众源新材公告编号：2024-010
安徽众源新材料股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“众源新材”或“公司”）于2024年3月29日通过电话和传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出
《安徽众源新材料股份有限公司第五届董事会第五次会议通知》，公司第五届董
事会第五次会议于2024年4月9日上午10:00在公司会议室召开，会议应出席
董事9名，实际出席会议董事9名。会议由董事长封全虎先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材董事会审计委员会实施细则》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
（二）审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材董事会提名委员会实施细则》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
（三）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材董事会薪酬与考核委员会实施细则》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
（四）审议通过《关于修订<董事会战略与发展委员会实施细则>的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材董事会战略与发展委员会实施细则》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
（五）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材董事会秘书工作细则》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
（六）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材总经理工作细则》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
（七）审议通过《关于修订<内部审计工作制度>的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材内部审计工作制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
（八）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材信息披露管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
（九）审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材重大信息内部报告制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
（十）审议通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材控股子公司管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
（十一）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
（十二）审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法>的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
（十三）审议通过《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材规范与关联方资金往来管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
（十四）审议通过《关于修订<授权管理制度>的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材授权管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
（十五）审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材年报信息披露重大差错责任追究制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
（十六）审议通过《关于修订<媒体采访和投资者调研接待办法>的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材媒体采访和投资者调研接待办法》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
（十七）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材独立董事专门会议工作制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
（十八）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-011）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
（十九）审议通过《关于全资子公司投资设立控股子公司的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材关于全资子公司投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2024-012）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
特此公告。
安徽众源新材料股份有限公司董事会
2024年4月10日
