证券代码：603527证券简称：众源新材公告编号：2026-025

安徽众源新材料股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月15日

(二)股东会召开的地点：安徽众源新材料股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数72

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）92008263

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

29.0273

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长封全虎先生主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席8人，董事阮纪友先生因个人原因未列席本次会议；

2、董事会秘书奚海波先生列席会议；公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 91826963 99.8029 21900 0.0238 159400 0.1733

2、议案名称：《2025年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 91827263 99.8032 27500 0.0298 153500 0.1670

3、议案名称：《2025年度内部控制评价报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 91826963 99.8029 21900 0.0238 159400 0.1733

4、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 91824963 99.8007 27500 0.0298 155800 0.1695

5、议案名称：《2025年年度报告及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 91824963 99.8007 27500 0.0298 155800 0.1695

6、议案名称：《关于预计2026年度担保额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 91817363 99.7925 37100 0.0403 153800 0.1672

7、议案名称：《关于为子公司提供关联担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 91622563 99.7933 35900 0.0391 153800 0.1676

8、议案名称：《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 91628963 99.8003 29500 0.0321 153800 0.1676

9、议案名称：《关于公司开展套期保值业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 91826963 99.8029 27500 0.0298 153800 0.1673

10、议案名称：《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 91823163 99.7988 31300 0.0340 153800 0.167211、 议案名称：《关于 2026 年度公司董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 91821163 99.7966 31300 0.0340 155800 0.169412、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 91826963 99.8029 27500 0.0298 153800 0.1673

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

得票数占出席是否当议案序号议案名称得票数会议有效表决选

权的比例（%）选举封全虎先生为公司第

13.019135648199.2916是

六届董事会非独立董事

13.02选举吴平先生为公司第六9135647899.2916是届董事会非独立董事

选举陶俊兵先生为公司第

13.039135647899.2916是

六届董事会非独立董事选举何孝海先生为公司第

13.049135647599.2915是

六届董事会非独立董事选举封凯荣先生为公司第

13.059135703699.2922是

六届董事会非独立董事

2、关于增补独立董事的议案

得票数占出席是否当议案序号议案名称得票数会议有效表决选

权的比例（%）选举陈涛先生为公司第六

14.019135646799.2915是

届董事会独立董事选举孙宇峰先生为公司第

14.029135649899.2916是

六届董事会独立董事选举孙志文先生为公司第

14.039135647699.2915是

六届董事会独立董事

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《2025年度利472027501535

272.28264.211223.5062润分配预案》20000《2025年度内

471721901594

3部控制评价报72.23663.353624.4098

20000告》《关于续聘会计469727501558

471.93044.211223.8584师事务所的议20000案》《关于预计2026

462137101538

6年度担保额度70.76655.681223.5523

20000的议案》《关于为子公司

463335901538

7提供关联担保70.95035.497523.5522

20000的议案》《关于预计2026

469729501538

8年度日常关联71.93044.517423.5522

20000交易的议案》《关于2026年

465931301558

11度公司董事薪71.34854.793123.8584

20000酬的议案》《关于提请股东会授权董事会办理以简易程471727501538

1272.23664.211223.5522

序向特定对象20000发行股票的议案》

2、累积投票议案

(1)、关于增补董事的议案得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）选举封全虎先生为公司第六

13.0112380.1895是

届董事会非独立董事选举吴平先生为公司第六届

13.0212350.1891是

董事会非独立董事选举陶俊兵先生为公司第六

13.0312350.1891是

届董事会非独立董事选举何孝海先生为公司第六

13.0412320.1886是

届董事会非独立董事选举封凯荣先生为公司第六

13.0517930.2745是

届董事会非独立董事

(2)、关于增补独立董事的议案得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）选举陈涛先生为公司第六届

14.0112240.1874是

董事会独立董事选举孙宇峰先生为公司第六

14.0212550.1921是

届董事会独立董事选举孙志文先生为公司第六

14.0312330.1888是

届董事会独立董事

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案6、7、12以特别决议审议通过，即经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；议案7、8股东奚海波先

生作为关联方回避表决；其他议案为普通议案，均已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上表决通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：李莉、李洋

(二)律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2025年年度股东会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会

2026年5月16日