证券代码：603527证券简称：众源新材公告编号：2025-030

安徽众源新材料股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月16日

(二)股东大会召开的地点：安徽众源新材料股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数137

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）133412535

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

42.0897

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长封全虎先生主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书奚海波先生出席会议；公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 133122167 99.7823 264068 0.1979 26300 0.0198

2、议案名称：《2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 133122167 99.7823 264068 0.1979 26300 0.0198

3、议案名称：《2024年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 133122167 99.7823 264068 0.1979 26300 0.0198

4、议案名称：《2024年度财务决算报告》

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 133118167 99.7793 264068 0.1979 30300 0.0228

5、议案名称：《2024年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 133118167 99.7793 264068 0.1979 30300 0.0228

6、议案名称：《2024年度内部控制评价报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 133115167 99.7771 267068 0.2001 30300 0.0228

7、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 133118167 99.7793 264068 0.1979 30300 0.0228

8、议案名称：《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 133117867 99.7791 264068 0.1979 30600 0.0230

9、议案名称：《2024年年度报告及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 133118167 99.7793 264068 0.1979 30300 0.0228

10、议案名称：《关于预计2025年度担保额度的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 133099267 99.7651 282068 0.2114 31200 0.0235

11、议案名称：《关于为子公司提供关联担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 132902567 99.7643 282068 0.2117 31900 0.0240

12、议案名称：《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 132914167 99.7730 272068 0.2042 30300 0.022813、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 133103167 99.7681 279068 0.2091 30300 0.0228

14、议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 133110467 99.7735 270868 0.2030 31200 0.0235

15、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 133109267 99.7726 272068 0.2039 31200 0.0235

16、议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 133112267 99.7749 269068 0.2016 31200 0.0235

17、议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 133099467 99.7653 282068 0.2114 31000 0.0233

18、议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 133113167 99.7756 269068 0.2016 30300 0.0228

19、议案名称：《关于修订<独立董事制度>的议案》审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 133113167 99.7756 269068 0.2016 30300 0.0228

20、议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 133118167 99.7793 264068 0.1979 30300 0.0228

21、议案名称：《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 133094467 99.7615 277068 0.2076 41000 0.0309

22、议案名称：《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 133118167 99.7793 264068 0.1979 30300 0.0228

23、议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 133108167 99.7718 264068 0.1979 40300 0.0303

24、议案名称：《关于2025年度公司董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 133082667 99.7527 289568 0.2170 40300 0.0303

25、议案名称：《关于2025年度公司监事薪酬的议案》审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 133084467 99.7540 287768 0.2156 40300 0.0304(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况（不含公司董事、监事、高级管理人员）议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）5《2024年度利110997.414926402.318930300.2662润分配预案》29086806《2024年度内110897.388526702.345330300.2662部控制评价报9908680告》7《关于续聘会计110997.414926402.318930300.2662师事务所的议2908680案》8《募集资金存放110997.412326402.318930600.2688与实际使用情2608680况的专项报告》10《关于预计2025110797.248928202.477031200.2741年度担保额度4008680的议案》11《关于为子公司110797.242828202.477031900.2802提供关联担保3308680的议案》12《关于预计2025110897.344627202.389230300.2662年度日常关联4908680交易的议案》13《关于提请股东110797.283227902.450730300.2661大会授权董事7908680会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》14《关于取消监事110897.347327082.378631200.2741会并修订<公司5208680章程>的议案》24《关于2025年110597.103128952.542940300.3540度公司董事薪7408680酬的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案10、11、13、14以特别决议审议通过，即经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；议案11、12股东

奚海波先生作为关联方回避表决；其他议案为普通议案，均已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：李莉、李洋

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2024年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》

和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会

2025年5月17日