证券代码:603528证券简称:多伦科技公告编号:2022-050
转债代码:113604转债简称:多伦转债
多伦科技股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
多伦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议于
2022年12月28日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。本
次会议由董事长章安强先生召集和主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司使用不超过人民币3亿元(含3亿元)暂时闲置的募集资金进行现金管理,在上述额度范围内,资金可以滚动使用,单笔累计投资期限最长不超过
12个月。该议案自董事会审议通过之日起12个月内有效,授权总经理在额度范
围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
详见同日公告的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
同意修订后的《多伦科技股份有限公司股东大会议事规则》,同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意修订后的《多伦科技股份有限公司董事会议事规则》,同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
多伦科技股份有限公司董事会
2022年12月28日