证券代码：603528证券简称：多伦科技公告编号：2023-022
转债代码：113604转债简称：多伦转债
多伦科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年6月6日
(二)股东大会召开的地点：南京市江宁区天印大道1555号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）420603377
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）67.389
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集、董事长章安强先生主持，会议对议案进行来了逐项审议，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7人，其中董事 Jeffrey Zhang线上视频方式参会；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席李小林先生因工作原因未出席会议；
3、董事会秘书及其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司董事会2022年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 420537977 99.9844 65400 0.0156 0 0.0000
2、议案名称：关于公司独立董事2022年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%） （%） （%）A股 420537977 99.9844 65400 0.0156 0 0.0000
3、议案名称：关于公司监事会2022年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 420537977 99.9844 65400 0.0156 0 0.0000
4、议案名称：关于公司2022年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 420537977 99.9844 65400 0.0156 0 0.0000
5、议案名称：关于公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算方案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 419946400 99.8438 656977 0.1562 0 0.0000
6、议案名称：关于公司2022年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 420534177 99.9835 69200 0.0165 0 0.0000
7、议案名称：关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度
审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 420537977 99.9844 65400 0.0156 0 0.0000
8、议案名称：关于变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 420534177 99.9835 69200 0.0165 0 0.0000
9、议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 419950200 99.8447 653177 0.1553 0 0.0000
10、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 419950200 99.8447 653177 0.1553 0 0.0000
11、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 419950200 99.8447 653177 0.1553 0 0.0000
12、议案名称：关于选举叶剑先生为公司监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 420537977 99.9844 65400 0.0156 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
6关于公司2022年2784167799.7520692000.248000.0000
度利润分配方案的议案
8关于变更公司注2784167799.7520692000.248000.0000
册资本、经营范围及修订《公司章程》的议案
12关于选举叶剑先2784547799.7656654000.234400.0000
生为公司监事的
议案(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1至议案7、议案9至议案12均为普通决议通过的议案，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的过半数通过；议案8
为特别决议通过的议案，获得出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：王圆、李诗滢
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表
决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
多伦科技股份有限公司董事会
2023年6月7日
