证券代码:603528证券简称:多伦科技公告编号:2023-065
转债代码:113604转债简称:多伦转债
多伦科技股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
*本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2023年12月15日
(二)股东大会召开的地点:南京市江宁区天印大道1555号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)423318538
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%)61.8250
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由董事会召集,董事长章安强先生主持,会议对议案进行了逐项审议,采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人,出席6人,董事张铁民先生因工作原因未能出席本次会议;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书及其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
(%)(%)(%)
A股 423306038 99.9970 12500 0.0030 0 0.0000
2、议案名称:关于修订《公司独立董事制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
(%)(%)(%)
A股 422718261 99.8581 600277 0.1419 0 0.0000(二) 累积投票议案表决情况
3、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否会议有效表决当选
权的比例(%)
3.01章安强42330403899.9965是
3.02 Jeffrey Zhang 423304038 99.9965 是
3.03张铁民42330403899.9965是
3.04李毅42330403899.9965是
4、关于选举公司第五届董事独立董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否会议有效表决当选
权的比例(%)
4.01叶邦银42330403899.9965是
4.02胡晓健42330403899.9965是
4.03李迁42330403899.9965是
5、关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否会议有效表决当选
权的比例(%)
5.01叶剑42330403899.9965是
5.02张涛42330403899.9965是
(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
1关于修订《公司章程》3061353899.9591125000.040900.0000的议案2关于修订《公司独立董3002576198.03996002771.960100.0000事制度》的议案
3.01章安强3061153899.9526
3.02 Jeffrey Zhang 30611538 99.9526
3.03张铁民3061153899.9526
3.04李毅3061153899.9526
4.01叶邦银3061153899.9526
4.02胡晓健3061153899.9526
4.03李迁3061153899.9526
5.01叶剑3061153899.9526
5.02张涛3061153899.9526
(四)关于议案表决的有关情况说明
议案1为特别决议通过的议案,获得出席股东大会的股东(包括股东代表)所持表决权股份总数的三分之二以上通过,议案2至议案5为普通决议通过的议案,获得出席股东大会的股东(包括股东代表)所持表决权股份总数的过半数通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所
律师:王圆、李诗滢
2、律师见证结论意见:
本所律师认为:本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会
议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
多伦科技股份有限公司董事会
2023年12月16日