证券代码：603528证券简称：多伦科技公告编号：2026-019

多伦科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月22日

(二)股东会召开的地点：南京市江宁区天印大道1555号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数378

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）383475736

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）54.7088

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长章安强先生主持，会议对议案进行了逐项审议，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席6人董事张铁民、独立董事李迁因工作原因未出席

本次会议；

2、董事会秘书及其他部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司董事会2025年度工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 382491270 99.7432 853366 0.2225 131100 0.0343

2、议案名称：关于公司独立董事2025年度述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 382484270 99.7414 864925 0.2255 126541 0.03313、议案名称：关于公司 2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 382151770 99.6547 1177466 0.3070 146500 0.0383

4、议案名称：关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度

审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 382450411 99.7326 832625 0.2171 192700 0.0503

5、议案名称：关于确认公司董事2025年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 15747877 92.4798 1108266 6.5083 172300 1.01196、议案名称：关于公司董事 2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 15754477 92.5185 1115366 6.5500 158600 0.9315

7、议案名称：关于将已终止募投项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 382519370 99.7506 831866 0.2169 124500 0.0325

8、议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 380544793 99.2356 2760143 0.7197 170800 0.0447

9、议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 380543093 99.2352 2806743 0.7319 125900 0.0329

10、议案名称：关于修订《股东会累积投票制实施细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 380550593 99.2372 2806743 0.7319 118400 0.0309

11、议案名称：关于修订《关联交易制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 380533393 99.2327 2824043 0.7364 118300 0.0309

12、议案名称：关于修订《对外担保管理办法》的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 380416793 99.2023 2932743 0.7647 126200 0.0330

13、议案名称：关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 382333770 99.7022 992466 0.2588 149500 0.0390

14、议案名称：关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 382471511 99.7381 863925 0.2252 140300 0.0367

15、议案名称：关于选举张铁监为公司董事的议案

审议结果：通过，任期自本股东会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 382293411 99.6916 1031425 0.2689 150900 0.0395

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

3关于公司2025年度利润分配方案

3675577796.523111774663.09211465000.3848

的议案4关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审3705441897.30748326252.18651927000.5061计机构的议案

5关于确认公司董事2025年度薪酬

1574787792.479811082666.50831723001.0119

的议案

6关于公司董事2026年度薪酬方案

1575447792.518511153666.55001586000.9315

的议案

15关于选举张铁监为公司董事的议

3689741896.895110314252.70851509000.3964

案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1至议案13、议案15为普通决议通过的议案，获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的过半数通过；议案14为特别决

议通过的议案，获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、关联股东南京多伦企业管理有限公司、南京金伦投资中心（有限合伙）、南京嘉伦投资中心（有限合伙）、李毅对议案5和议案6回避表决。

三、律师见证情况(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：常小宝、兰梦圻

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决

程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东会决议合法有效。

特此公告。

多伦科技股份有限公司董事会

2026年5月23日