证券代码：603528证券简称：多伦科技公告编号：2025-019

多伦科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年05月28日

(二)股东大会召开的地点：南京市江宁区天印大道1555号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数515

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）384361006

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）54.8351

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长章安强先生主持，会议对议案进行了逐项审议，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席5人，董事张铁民先生、独立董事叶邦银先生均因工

作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书及其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司董事会2024年度工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 383832973 99.8626 484133 0.1259 43900 0.0115

2、议案名称：关于公司独立董事2024年度述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 383826973 99.8610 489833 0.1274 44200 0.01163、议案名称：关于公司监事会 2024年度工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 383822773 99.8599 487733 0.1268 50500 0.0133

4、议案名称：关于公司2024年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 383802214 99.8546 482692 0.1255 76100 0.0199

5、议案名称：关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算方案的

议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 382163996 99.4283 2104010 0.5474 93000 0.0243

6、议案名称：关于公司2024年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 383775858 99.8477 528048 0.1373 57100 0.0150

7、议案名称：关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度

审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 383850773 99.8672 456233 0.1186 54000 0.0142

8、议案名称：关于终止募集资金投资项目并将剩余部分募集资金永久补充流动

资金的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 383818817 99.8589 486389 0.1265 55800 0.0146

9、议案名称：关于取消公司监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 383818773 99.8589 456533 0.1187 85700 0.0224

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

9关于取消公司监事会并3842278098.60844565331.1716857000.2200

修订《公司章程》及相关议事规则的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明议案1至议案8均为普通决议通过的议案，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的过半数通过；议案9为特别决议通过的议案，获得出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：常小宝、宋言鹏

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表

决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

多伦科技股份有限公司董事会

2025年5月29日